创元科技股份有限公司 2024 年上半年 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公司（"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并审阅了财务公 司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93）220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权重组方案 得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意由苏州创元（集 团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复同意苏州物资集团财 务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423 号）。 金融许可证机构编码：L0044H332050001 统一社会信用代码：9132050813774377XR 注册资本：100,000 万元人民币，其中 ...

创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A43 创元科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 第 1 页共 6 页 创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 发的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏 国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司 实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）(公告编号：ls2022-A01)。 （四）2022 年 01 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：ls2022-A06）， 监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发 表了核查意见。 （五）2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相 关议案，并发布《关于 2021 ...

创元科技股份有限公司 独立董事制度 创元科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

预计净利润增长 - 2024年上半年，创元科技预计净利润为13,460.16万元至16,152.19万元，同比增长50%-80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,137.24万元至14,564.68万元，同比增长50%-80%[7] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3361元/股至0.4033元/股，同比增长50%-80%[8] 盈利能力增强 - 公司主要子公司通过内控重塑、降本增效和智改数转等措施，实现了盈利能力的增强，同时加大了新兴海外市场的拓展力度[11] - 公司控股子公司苏州电瓷厂持续深化智能制造与数字化转型，提高了生产效率和产品品质，为客户提供更高质量的产品与服务[12]

创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A36） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A36 创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 07 月 04 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2024 年第四十三批采购（输变电项目第三次线路装置 性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公 司 2024 年第四十四批采购（特高压项目第三次材料招标采购）推荐的中标候选人公 示"（简称"公示二"）。创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州 电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如 下： 创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A36） 系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。 三、项目中标对公司业绩的影响 一、项目概述 根 ...

创元科技关于控股子公司苏州电瓷签署终止辅导协议暨辅导进展的的提示性公告（ls2024-A35） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A35 一、苏州电瓷公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 （一）与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议 2020 年 08 月 27 日，苏州电瓷与东吴证券股份有限公司（简称"东吴证券"） 签订了签订《苏州电瓷厂股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》（简 称"辅导协议"）。 （二）提交辅导备案材料 2020 年 08 月 27 日，苏州电瓷向江苏证监局提交了辅导备案材料，辅导机 构为东吴证券。 （三）完成辅导备案 创元科技股份有限公司 关于控股子公司苏州电瓷签署终止辅导协议暨辅导进展的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公 司（简称"苏州电瓷"）是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，证券简 称：苏州电瓷，证券代码：834410。公司近日接到苏州电瓷的通知，中国证券监 督管理委员会江苏监管局（简称" ...

创元科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分红年度：2023 年度 2、分配方案：分配比例固定 3、股权登记日：2024 年 07 月 03 日；除权除息日为：2024 年 07 月 04 日 4、A 股除权前总股本：403,984,805 股；不存在回购专户及回购的股份；除回购 股份外不存在其他不参与分红的股份 创元科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告（ls2024-A34） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A34 5、每 10 股派息（含税）：0.7 元；送红股 0 股，不以公积金转增股本；现金分 红总额：28,278,936.35 元；除权后总股本：403,984,805 股 6、本次权益分派实施后，按创元科技股份有限公司（简称"公司"）总股本折 算每股现金红利比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金 分红总额/总股本=28,278,936.35 元/403,984,805 股=0.0700000 元/股（保留到 ...

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A33 创元科技股份有限公司 关于收到江苏银行现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截止公告日，创元科技股份有限公司（简称"公司"）共持有江苏银 行股份有限公司（简称"江苏银行"，股票代码：600919）股票 3,720 万股。根据江苏银行 2023 年年度股东大决议审议通过的《关于江苏银行 股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，其 2023 年度利润分配方 案为：每股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），公司可以获得现金红 利 1,748.40 万元。 截止 2024 年 06 月 14 日，公司已收到分红款 1,748.40 万元人民币, 根据相关会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。 创元科技股份有限公司关于收到江苏银行现金分红款的公告（ls2024-A33） 第 1 页 共 2 页 创元科技股份有限公司关于收到江苏银行现金分红款的公告（ls2024-A33） （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于收到江苏银行现金分红 款的公告签章页） 创元 ...

创元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告（ls2024-A32） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A32 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 04 月 09 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A19）,于 2024 年 05 月 28 日披露了《关 于召开 2023 年年股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A31）。 创元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、现场会议召开时间：2024 年 05 月 30 日 14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 30 日 9:15—9: ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如 ...