法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 （三）本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14：30 在苏州工业园 区苏桐路 37 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长沈伟民先生主持。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系 ...

公司概况 - 创元科技是一家多元化的科技型上市公司，主营业务包括轴承、电瓷、洁净环保等领域 [1][3][7] - 公司控股子公司苏州轴承生产各类轴承产品，广泛应用于汽车、工业自动化、航空航天等领域 [3] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保等设备及系统，主要应用于新兴产业 [7][15] - 公司控股子公司苏州电瓷是国内电瓷行业骨干企业，在特高压绝缘子领域具有技术优势 [19][23] 经营情况 - 2024年上半年公司经营保持稳定，主要子公司通过内控重塑、智改数转等措施提升经营质量和盈利能力 [10] - 公司加大了新兴海外市场的拓展力度，国内外市场需求均保持稳定增长 [4][7] - 公司管理费用同比下降明显，体现了公司持续推进精细化成本管控和提质增效 [18] - 公司研发投入有所增长，持续加大主业研发投入以提升企业价值 [24] 发展规划 - 公司将持续聚焦主业、做优做强，提升核心竞争力和行业地位 [13] - 公司将加大在新能源、大健康等新兴行业的布局和投入 [5] - 公司将持续推进ESG架构体系建设，为可持续发展奠定基础 [9] - 公司将进一步加强与投资者的沟通交流，提升市场和投资者对公司的了解 [6][14]

创元科技股份有限公司 创元科技关于使用闲置资金进行委托理财的公告（ls2024-A42） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A42 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第十届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，使用不超过 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决 议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关文件。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收 益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更 大的收益。 2、投资金额 使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托 ...

创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2024-A40） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A40 创元科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 （一）苏净安发 一、担保情况概述 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公司江苏苏净集团有限公 司（简称"江苏苏净"）的控股子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称"苏 净安发"）拟向苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"）、华夏银行股份 有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏 州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担 保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。 2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简 称"苏净环保"）拟向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银 行股份有限公司苏州分行、光大银行股份有限公 ...

创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战 略管理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由战略与 ESG 委员会委员 选举产生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委 ...

创元科技第十届监事会第七次会议决议公告（ls2024-A39） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A39 创元科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日第十届董事会第七次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、公司 2024 年半年度报告(全文)及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告（全文） ...

创元科技股份有限公司 鉴于公司 2022 年度及 2023 年度利润分配已实施，根据《激励计 划》的相关规定，限制性股票的回购价格由 5.29 元/股调整为为 5.15 元/股。 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相 关规定。本次回购的注销已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对 象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无 误、价格准确，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。同 意公司回购注销该部分限制性股票并对回购价格进行调整。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 08 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《创 元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "《激励计划》"）和《公司章程》的有关规定，创元科技股份有限 公司（简称"公司"）监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性 股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下： 激励对象宋振辉先生因个人原因离职，根据《激励计划 ...

创元科技关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告（ls2024-A41） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A41 创元科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第十届 董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年半年度提 取各项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 06 月 30 日 的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、 固定资产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断 各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能 ...

制度通过 - 投资及购买或出售资产管理制度于2024年8月16日经第十届董事会第七次会议审议通过[1] 投资决策 - 投资额超10000万元股权类投资项目，决策前需第三方出具风险评估报告[12] 子公司管理 - 子公司立项决策后三日内报公司项目管理部门备案[11][38] - 子公司超200万元投资及资产项目报公司逐级报批[15] 项目审计 - 特定金额及变更情况的工程项目竣工后需中介审计[20] 项目评估 - 年末总结年度项目完成情况[27] - 对重点投资项目实施后评估并形成报告[27] - 超1000万元投资项目开展后评估自评[28] - 项目运营一年后三个月内编写自评报告[28] 制度生效 - 本制度自通过日生效，2022年相关制度废止[35]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为22.60亿元，同比增长3.89%[182] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长61.65%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比增长74.47%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,600.91万元，同比增长2,085.94%[186] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3618元，同比增长61.30%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.04%，同比增加2.12个百分点[16] - 公司2024年6月30日总资产为61.65亿元，较上年度末减少0.47%[17] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为23.38亿元，较上年度末增加4.12%[17] 主营业务 - 公司主营业务包括洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、光机电算一体化测绘仪器、磨料磨具等产品的生产经营[26][27] - 公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净，以及其他8家全资和控股企业[28] - 江苏苏净是国内洁净环保领域的技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商[29] - 上海北分是环境监测领域的高新技术企业和上海市专精特新企业，专业从事烟气分析及环保气体在线监测[29][30] - 公司主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备等[29] - 公司产品广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业[29] - 公司产品先后为国家重点项目如卫星发射基地、重大疾病防控体系等配套服务，并出口多个国家[29] - 公司主要从事环境检测仪器及系统、生物制品和航空航天等领域的应用[46] - 公司主要产品包括10kV-220kV线路柱式瓷绝缘子、10kV-1000kV户外棒形支柱瓷绝缘子、12kN-550kN棒形悬式瓷绝缘子等[96,97,99] - 公司产品广泛应用于电力传输线路、电气化铁路接触网、城市轨道交通接触网系统等领域[97,98,99] - 公司控股子公司苏州轴承生产的滚针轴承产品广泛应用于新能源电驱系统、汽车传动系统、工业机械等领域[125-138] 技术创新 - 公司自主研发的二氧化碳热泵除湿机等产品满足多领域客户需求[42] - 公司的空调末端设备和空气能热泵主机具有高能效、环保等特点[42][44] - 公司的尘埃粒子计数器及在线监测系统广泛应用于多个行业[45] - 公司生产的粉尘检测仪具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能[47] - 公司的环境监测系统产品业务包括环境污染物性质鉴定、水土空气分析检测、农畜水产品和食品检测等[47] - 公司的环保烟气在线监测系统主要用于对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量的连续监测[47] - 公司生产的烟尘监测仪基于光学原理,通过测量空气中悬浮颗粒物的浓度来判断空气质量[47] - 公司生产的生物检测监测产品涵盖健康监测、疾控监测、食品安全等大类数十项产品[48] - 公司的纯水制备系统能有效去除水中各类细菌、残留物、重金属离子等有害健康的物质[48] - 公司的废水治理业务可针对不同行业废水,对水量、水质均衡和分质预处理,可高效去除有毒有害物质[48,49] - 公司在有机废气、酸碱废气、氮氧化物废气、恶臭气体等废气处理方面具有国内领先技术[49] - 公司的农村生活污水处理设备采用A/A/O+生物接触氧化法,整体工艺构成简洁,自动化控制,便于操作及维护[50] - 江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，拥有多项研发平台和专利[150][151] - 上海北分拥有11项发明专利、42项实用新型专利、20项软件著作权和5项外观专利[154] - 上海北分联合德国企业建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室[157] - 苏州电瓷拥有多项发明专利，其840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品[160,161] - 苏州轴承拥有国家高新技术企业、国家级博士后科研工作站等多项资质，共拥有专利56项[168][169] 市场地位 - 江苏苏净是国内洁净环保领域的技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商[29] - 上海北分在粉尘仪细分领域优势明显，在国内五大电力系统占有绝对市场份额[158] - 苏州电瓷产品远销欧美澳等40多个国家和地区，为众多国际知名跨国公司配套[163] - 苏州轴承已与博世、博格华纳等多家跨国公司建立持续稳定的配套关系，成为其全球供应商[173][174][175] 管理与发展 - 公司执行新的非经常性损益会计准则，调整了上年同