证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-60 号 安道麦股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 为改善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称"Solutions"）下属间接持股的全资子公司Adama Australia Pty Ltd.（以下简称"Adama Australia"）营运资金以及现金流的目的，Solutions同意为 ADAMA Australia的用信业务，向汇丰银行在澳大利亚的分支机构提供总额不超过600 万澳币的连带责任保证。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相 关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担 保的情形，已履行全资子公司Solutions的内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大 会审议。 2. 为改善Solutions下属间接持股的全资子公司Ada ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-61号 安道麦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第八次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东 ...

会议决策 - 2024年12月18日召开第十届董事会第八次会议，6名董事全出席[1] - 6票同意通过2025年工作计划议案[1] 业务托管 - 公司农化业务托管期限延至2025年12月31日，4票同意[3][4] 子公司担保 - 董事会同意子公司担保，6票同意，需股东大会审议[5][6] 股东大会 - 董事会同意2025年1月3日开临时股东大会，6票同意[8][9]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-58号 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

北京市天元律师事务所 关于安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 634 号 致：安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 11 月 22 日在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《安道麦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安道麦股份有限公司第十届董事会第 七次会议决议公告》《安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）、《安道麦股份 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年11月22日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月19日，B股股东11月14日或更早买入可参会[7] 议案信息 - 控股股东先正达集团对议案1、5、6回避表决[8] - 议案2、3为特别决议，须三分之二以上通过[12] - 议案2、3通过是议案4生效前提[13] 其他信息 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层[10] - 登记时间为2024年11月20 - 21日，9:30 - 16:30[16] - 投票代码“360553”，简称为“安道投票”[26]

报告投资评级 - 给予报告研究的具体公司“买入”评级（首次覆盖）[1][11] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是全球领先的作物保护公司，2024年Q3销售额为9.29亿美元（以人民币计算的营业收入为66.13亿元）同比减少约10%，其中销量增长1%价格下降7%，销售额下降源于市场价格下行和不再侧重销售部分低利润产品[3] - 2024年Q3期间费用方面，销售/管理/研发/财务费用率分别为15.80%/4.25%/1.54%/9.02%，同比分别变化+1.69/+0.84/+0.06/+5.90个pct，环比分别变化-1.53/+0.79/+0.10/+5.55个pct，财务费用同比明显增长源于套保成本因汇率走势增加、以色列消费者物价指数（CPI）走高对以以色列谢克尔计价、与CPI挂钩的债券产生负面净影响经营活动现金流净额为1.59亿美元同比增加0.77亿美元，投资活动现金流净额为0.07亿美元同比减少0.62亿美元[4] - 2024年Q3分区域看北美区域销售额为1.58亿美元同比+19%，主要得益于理想的天气条件以及公司侧重高毛利产品，同时使得北美区域在2024年前三季度销售额达到5.72亿美元同比+1%，其余区域在2024年Q3单季度销售额同比均出现下滑，欧洲、非洲及中东（EAME）区域销售额为2.03亿美元同比-14%，拉美区域销售额为2.87亿美元同比-18%，亚太区域销售额为2.82亿美元同比-11%[5][6] - 2024年Q3公司毛利率达20.25%同比+2.30个pct，虽然销售额同比下降，但新近按更低的市场定价购入的库存、销量小幅增长、管理层聚焦提升业务质量、高毛利产品在销售中占比扩大产生积极影响，汇率走势产生负面影响[6] - 2024年Q3公司继续在全球市场登记并推出多种新产品，多种差异化新产品取得登记、高毛利产品在销售中占比扩大等结果反映出公司启动奋进计划后部分落实措施已见成效，这将持续提升公司业务质量助力公司在2024 - 2026年逐步实现设定的利润与现金流目标[7] - 结合2024年前三季度表现给出盈利预期，预计公司2024 - 2026年营业收入分别295、308、325亿元，归母净利润分别-19、1.5、5.0亿元，2025 - 2026年PE分别为115、34倍，考虑到农药行业景气度有望恢复，公司全球市场份额有望持续提升给予“买入”评级[8]

安道麦股份有限公司章程 二 O 二四年十一月 (修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 15 | | 第一节 | | 董事 15 | | 第二节 | | 董事会 17 | | 第六章 | | 党委 22 | | 第七章 | | 总裁兼首席执行官及其他高级管理人员 23 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

董事会构成与会议 - 董事会由5至7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知相关人员[20] - 临时会议提前两日通知，全体董事一致同意不受时限限制[27] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[35] - 关联事项董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[35] - 董事会会议记录保管不少于十年[38] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上等九种情况由董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等八种情况由股东大会审议[10] - “购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会并经三分之二以上表决权通过[11] - 交易标的营收占最近一年经审计营收20％以上且超2000万元由董事会审议[8] - 交易标的营收占最近一年经审计营收50％以上且超5000万元由股东大会审议[10] 关联交易与证券投资 - 与关联自然人交易超30万元需关注[8] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需关注[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东大会审议[10] 其他规定 - 公司建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结其股份[9] - 首席财务官发现侵占当天书面报告董事长等[17] - 若控股股东无法清偿，公司在期限到期后30日内向司法部门申请变现冻结股份[18] - 董事长在紧急情况有特别处置权并事后报告[14] - 规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[44] - 规则自公司股东大会批准之日起生效并实施[46]

协议续签 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，原协议2025年1月12日到期，续签有效期三年[3][22] - 续签需股东大会批准，关联股东先正达集团回避表决[4] 财务公司情况 - 财务公司注册资本600,000万元，2008年6月4日成立[7] - 股东及持股比例为中国中化37%、中国中化股份35%、中化资本28%[9] - 2024年9月30日资产总额625.98亿元，负债515.68亿元，所有者权益110.30亿元，资本充足率13.66%[11] - 2024年1 - 9月营业收入47,612.95万元，利润总额32,347.81万元[12] 协议内容 - 甲方及成员企业在乙方每日最高存款余额与利息之和原则上不高于15亿元[15] - 乙方为甲方及成员企业提供不超过20亿元授信额度，以审批为准[18] 其他事项 - 2024年11月6日董事会通过财务公司风险评估报告和存款风险应急处置预案[23] - 截至公告日，公司及下属成员企业在财务公司人民币存款37,979万元、美元存款214万美元、贷款5,000万元[25] - 2024年年初至6月30日，公司与中国中化子公司已发生日常关联交易133,525万元[25] - 2024年度日常关联交易预计总额414,371万元[25] - 2024年4月25日，公司同意子公司ADAMA NL获SG NL额外20,000万美元授信额度[26] - 2024年6月12日，公司同意为董监高投保责任保险[26]