会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:30召开[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[2][16] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 登记时间为2024年5月15日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00[9] - 委托代表出席时间为2024年5月17日[18] 股份表决权 - 莱茵达集团承诺放弃64,461,198股股份（占公司总股本的5%）表决权[4] 投票信息 - 投票代码为"360558"，投票简称为"莱茵投票"[14] 提案相关 - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[18] - 非累积投票提案可在“同意”“反对”“弃权”选项打勾表决[18] - 累积投票制提案股东需填写选举票数[18] 委托相关 - 委托人未做投票指示，受托人可按自己意愿表决[19] - 委托书可自行打印，经委托人签章后有效[19] - 委托人为个人应签名或盖章，法人应加盖法人公章[19]

营业收入及利润 - 莱茵达体育发展股份有限公司2024年第一季度营业收入为93,879,688.35元，同比下降45.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,469,888.50元，同比下降29.24%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为364,193,814.98元，较上期增长了6.2%[13] 股东情况 - 股东名称为成都体育产业投资集团有限责任公司，持股比例为29.90%[8] - 股东名称为莱茵达控股集团有限公司，持股比例为8.50%[8] - 股东名称为朱泽，持股比例为2.25%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为1,647,422,936.15元，较上期增长了0.4%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,011,616,751.13元，较上期增长了0.7%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为315,181,813.56元，较上期减少了7.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52,547,217.19元，同比下降49.48%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，经营活动产生的现金流量净额为52.55亿元，较上期下降了49.4%[18] - 莱茵达体育发展股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,954,627.95元[19]

2023年监事会工作 - 召开5次会议审议多项议案[3][4] - 收购、出售资产及关联交易合规[10][12] - 无内幕交易，制度有效执行[14] 2024年展望 - 履行监督职责，列席会议[19] - 提升能力，完善机制促合规[19]

独董任期 - 独立董事专门会成员任期与董事会一致，连任不超6年[4] 审议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独董行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 费用承担 - 公司承担独董专门会议聘请中介机构及行使职权产生的费用[7] 会议召开 - 独董专门会议过半数及以上独立董事出席方可举行[9] - 会议应于召开三日前发通知并提供材料，紧急情况不受限[9] 表决与记录 - 独董专门会议表决实行一人一票制，决议经全体成员过半数通过有效[11] - 表决方式为记名投票或举手表决，通讯决议用记名投票[20] - 会议记录至少保存十年[23] 细则生效 - 工作细则经董事会审议批准后生效[15]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额为3160万元[2][3][33] - 2024年购买原材料等预计发生金额为1430万元[2][32] - 2024年出售产品等预计发生金额为1230万元[2][32][33] - 2024年其他关联交易预计发生金额为500万元[2][33] - 2023年度日常关联交易实际发生总金额为1916.43941万元[3] 公司注册资本 - 成都文化旅游发展集团有限责任公司注册资本为31.35亿元[6] - 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司注册资本为2.97亿元[7] - 成都中国青年旅行社有限公司注册资本为3000万元[10] - 成都文旅公交旅游发展有限公司注册资本为1亿元[12] - 成都文旅东进集团有限责任公司注册资本为200,000万元[16] - 成都天府华侨城实业发展有限公司注册资本为150,000万元[18] - 成都西岭文旅投资运营集团有限公司注册资本为200,000万元[20] 其他事项 - 公司独立董事于2024年4月25日同意2024年度日常关联交易预计事项[25][26] - 监事会认为2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展需要[27] - 公司关联交易定价依据与无关联第三方相同或相似交易价格确定[22] - 成都文旅物业管理有限责任公司注册地址在成都市陕西街130号[13]

人员情况 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人，含合伙人216人、注册会计师1244人[1] - 项目合伙人张宁宁等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5次、行政管理措施28人次[5] 审计相关 - 续聘中审众环为2023年度审计机构[6][7] - 2023年审计无不能解决的意见分歧[8] - 制定合理审计方案，配备专属团队[9][11] 保险情况 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[13]

独立董事情况 - 公司有3位在任独立董事[1] - 2023年度独立董事独立履行职责[2] - 独立董事不存在影响独立性的情况[2]

会议与议案 - 2023年应参加莱茵体育董事会会议8次，实际参加8次，审议44项议案，出席股东大会4次[4] - 2023年度召开4次董事会审计委员会，无无故缺席情况[4] - 2023年10月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过十八项议案[5] 重大资产置换 - 2023年7月启动与文旅股份公司的重大资产置换及关联交易项目[14] - 以莱茵枫潭和南京莱茵公司股权置换文旅股份公司63.34%股份，现金购买3.33%股份[14] - 2023年12月8日完成文旅股份公司66.67%股份过户手续[15] 其他决策 - 2023年8月24日审议通过会计政策变更议案[16] - 2023年续聘中审众环为审计服务机构[18] - 2023年10月19日同意向民生银行申请不超过5000万元综合授信[20] 信息披露 - 2023年度共披露定期报告4份，临时公告159份[21] 担保情况 - 2023年度未发生对外担保[22]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，实际参加8次，审议44项议案，列席股东大会4次[3] - 2023年召开4次董事会审计委员会，独立董事无缺席[4] - 2023年10月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过十八项议案[4] 资产交易 - 2023年7月启动重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易项目[7] - 以两公司股权置换文旅股份公司63.34%股份，现金购买3.33%股份[7] - 2023年11月完成两公司股东变更登记，12月完成文旅股份过户[8] 政策与人事 - 2023年8月审议通过会计政策变更议案[8] - 2023年4 - 5月续聘中审众环为2023年度审计服务机构[9][10] - 2023年8月审议通过高管薪酬考核方案[10] 授信与公告 - 2023年10月同意向银行申请不超5000万元综合授信额度[11] - 2023年度披露定期报告4份，临时公告159份[12] - 2023年度未发生对外担保[12]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润56,193,473.51元，扣非净利润 - 44,535,883.30元[11] - 截至2023年12月31日，合并与母公司未分配利润分别为 - 206,038,231.97元、 - 241,978,111.54元[11] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[11] 会议相关 - 第十一届董事会第十二次会议4月25日召开，4月15日送达通知[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][12][18][24][27] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][5][6][8][10][11][15][16][17][19][20][22][23][26] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》5票同意、4票回避[24] - 制定《独立董事专门会议工作细则》9票同意通过[28] 公司决策 - 公司向成都农商银行金牛支行申请不超5000万元综合授信，期限不超1年，年利率不超5%[29]