独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名聂丽洁为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[8][9] - 最近十二个月内无特定情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续任职不超六年[14] 提名人承诺 - 承诺保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名徐璋勇为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需有注会资格等条件[8] - 本人及直系亲属持股等有相关限制[8][10] - 近十二个月无特定情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独董未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期届满将换届选举[2] - 电子集团提名2人、烽火集团提名6人（含3名独董候选人）为第十届董事候选人[2] - 职工代表董事由公司职工代表大会等民主选举产生[3] - 第十届董事会独董候选人比例不低于三分之一[4] - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[4] - 2025年6月9日第九届董事会第三十二次会议审议通过换届议案[2] 人员持股 - 赵冬持有公司股票10,554股[8] - 马玲持有公司股票3,500股[9] - 线静、聂丽洁、赵刚强、杨勇未持股[6][7][10][11] - 程志堂未持股[12] - 徐璋勇未持股[13] - 李鹏持有公司股票19,800股[14] 时间信息 - 公告发布于2025年6月10日[5]

独立董事提名 - 徐璋勇被提名为陕西烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格将及时报告并辞职[14] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[14]

独立董事提名 - 聂丽洁被提名为陕西烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关经验[7] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司等任职，非特定比例股东[7][9] 合规要求 - 近12个月无特定情形，36个月未受交易所谴责等[11][13] 其他要求 - 担任独董公司不超三家，在该公司不超六年[13]

股东大会信息 - 烽火集团持有公司26.74%股份，提议增加临时议案至2024年度股东大会审议[2] - 2024年度股东大会现场会议2025年6月19日14:50召开[3] - 会议股权登记日为2025年6月12日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[3][14] - 深交所互联网投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[3][14] - 非累积投票提案普通表决需二分之一以上同意，9、10项特别表决需三分之二以上同意[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月18日8:30 - 17:00，地点在宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室[10] - 异地股东信函或传真登记需在2025年6月18日17:00前送达[10] 其他信息 - 股东大会网络投票普通股投票代码为"360561"，简称为"烽火投票"[13] - 股东大会备查文件为第九届董事会第三十、三十二次会议决议[16] - 审议公司第十届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[19]

会议信息 - 陕西烽火电子第九届监事会第二十四次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月3日以电子邮件等方式送达监事[2] 议案审议 - 会议审议通过修改公司章程议案，结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[3] 监事会意见 - 监事会认为董事会修订《公司章程》合规，不损害公司及中小股东利益[3]

会议情况 - 会议于2025年6月9日通讯表决召开，通知6月3日送达[2] - 8名董事应参会且实际参会[2] 议案通过情况 - 通过《市值管理办法》议案[3] - 通过修改公司章程、《董事会议事规则》、董事会换届选举议案，需提交股东大会审议[3] 董事提名 - 陕西电子信息集团提名赵冬、线静为董事候选人[3] - 陕西烽火通信集团提名赵刚强等6人，3人为独立董事候选人[3][4] - 被提名人员任职资格获提名委员会同意[4]

公司基本情况 - 陕西长岭电子科技有限责任公司前身为国营长岭机器厂，始建于1957年，为国家"一五"期间156项重点工程之一，是国家设计、研制和生产军事电子产品的重点骨干企业 [1] - 公司于2001年由长岭机器厂、中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司和中国长城资产管理股份有限公司共同组建成立，初始注册资本为41,620.44万元 [1] - 公司股权结构历经多次变更，截至2025年3月31日，注册资本为53,339.21万元，实收资本为53,339.21万元，陕西烽火电子股份有限公司持有98.395%股权，长岭实业持有1.605%股权 [4] 股权变更历史 - 2003-2004年公司注册资本由41,620.44万元变更为34,823.45万元，主要因长岭机器厂减资 [1] - 2013年通过法院调解和一揽子和解安排，长岭实业出资额由8,867.45万元调整为8,080.15万元，公司注册资本调整为41,361.15万元 [2] - 2020年陕西电子信息集团有限公司将31.37%股权转让给陕西金创和信投资有限公司，股权结构调整为长岭实业37.61%、金创和信31.37%、信息集团31.02% [2] - 2025年3月完成股权变更，陕西烽火电子股份有限公司成为控股股东，持股98.395% [4] 业务范围 - 公司主营业务包括电子、机械、机电一体化、计算机软件产品的生产销售及技术服务 [4] - 业务涵盖航空环境控制设备、光伏组件、水处理设备、医疗护理设备等多个领域 [4] - 公司具有进出口经营权，可经营自产产品出口和所需设备、原辅材料进口业务 [4] 财务报告编制 - 过渡期合并利润表期间为2023年10月1日至2025年3月31日，以持续经营假设为编制基础 [6] - 财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制 [6] - 合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司 [11] 重要会计政策 - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益 [19] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个存货项目或存货类别计提 [30] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限15-40年，机器设备4-12年，运输设备6年，电子设备10年 [44] - 借款费用资本化条件包括资产支出已经发生、借款费用已经发生、购建或生产活动已经开始 [46] 企业合并与投资 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为初始投资成本 [34] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出资产、发生负债、发行权益性证券的公允价值 [35] - 长期股权投资采用成本法或权益法核算，对被投资单位具有控制的使用成本法，具有共同控制或重大影响的使用权益法 [36]

业绩数据 - 2023年10月1日至2025年3月31日营业总收入1,086,198,677.14元[18] - 同期营业总成本1,014,151,745.95元[18] - 同期其他收益14,998,376.40元，投资收益106,620.67元[18] - 同期信用减值损失 -41,208,813.21元，资产减值损失 -12,523,647.06元[18] - 同期营业利润32,938,010.02元，利润总额34,636,849.50元，净利润41,659,628.50元[18] - 2023年10月1日至2025年3月31日主营业务收入1052927856.57元，成本628360201.11元[168] - 同期其他业务收入33270820.57元，成本12008877.57元[168] - 同期税金及附加合计16104780.31元[169] - 同期销售费用合计6272933.96元，管理费用合计155030533.03元[170][171] - 同期研发费用合计183090779.97元，财务费用合计13283640.00元[172] - 同期其他收益合计9355282.09元，投资收益合计106620.67元[173][174] - 同期信用减值损失合计 -41208813.21元，资产减值损失合计 -12523647.06元[175] - 同期资产处置收益合计 -481457.97元，营业外收入合计2128693.25元[178] - 同期营业外支出合计429853.77元，所得税费用合计 -7022779.00元[178] 股权变更 - 2001年公司设立时注册资本41620.44万元，华融资产出资占比59.8768%[19] - 2004年公司注册资本变更为34823.45万元[19] - 2005年信达资产5000.00万元股权转让给建设银行[19] - 2010年公司增加注册资本7325.00万元，变更后为42148.45万元[20] - 2013年长岭实业出资额变更，公司调整后注册资本为41361.15万元[20] - 2019年金融股东转让股权，长岭实业独享资本公积转增股权，实收资本增至53339.21万元[20][21] - 2020年信息集团转让31.37%股权给金创和信[21] - 2023年长岭实业转让36%股权给长岭电气[21] - 2025年原股东将98.3950%股权变更至烽火电子名下[22] - 2025年3月10日，证监会同意烽火电子发行股份购买资产并募集配套资金注册申请[25] - 2025年3月21日，长岭科技98.3950%股权变更至烽火电子名下并完成工商登记[25] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[156] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，无重大影响[157] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，可比期间财务报表已重新表述[158] - 会计政策变更使销售费用调整为6,290,169.78元，调整金额 -2,611,179.63元[159] - 会计政策变更使营业成本调整为645,900,732.20元，调整金额2,611,179.63元[159] 税务政策 - 公司增值税一般纳税人按13%、6%、5%、1%、0%税率计缴，小规模纳税人按3%税率计缴[162] - 城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%[162] - 企业所得税税率25%、20%、15%[162] - 公司及下属子公司陕西东方长岭电子技术有限公司认定为高新技术企业，适用优惠税率15%[162][163] - 下属子公司西安华科达信息技术有限公司认定为小型微利企业，政策执行至2027年12月31日[164] - 公司享受军工生产及科研用地免征城镇土地使用税优惠政策[166] 其他 - 审计期间为2023年10月1日至2025年3月31日[6] - 截至2025年3月31日，公司注册资本和实收资本均为53339.21万元[23] - 公司以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[30][31]