股权分置改革 - 全体非流通股股东10:5缩股，流通股股东每10股获转增1股，相当于每10股获送2.7股[3] - 股改方案于2009年5月6日通过，2009年9月28日实施[3] - 陕西电子信息集团为原非流通股股东垫付股改对价540,000股[6] 股本情况 - 股改实施日公司总股本为343,758,915股，目前总股本为604,272,777股[8] 股东持股 - 陕西电子信息集团持有77,037,508股有限售条件流通股，占比12.75%，限售期至2013年9月2日[8][9] - 中国银行宝鸡分行持有1,080,000股，占比0.31%，已偿还代垫股份540,000股[8][9][12] 限售股上市 - 本次有限售条件的流通股上市数量为1,080,000股，占公司股份总数的0.18%[11] - 本次限售股上市流通日为2025年4月2日[11] - 陕西电子信息集团和中国银行宝鸡分行本次可上市流通股数均为540,000股，占比均为24.35%，占总股本均为0.09%[12] 上市前后变化 - 限售股上市流通前后，有限售条件和无限售条件流通股股数及比例变化[13] - 国有法人和境内一般法人持股上市流通变动数及上市流通后股数、比例[13] - 有限售条件和无限售条件流通股变动数[13] - 公司股份总数为604,272,777，上市流通前后比例均为100%[13] 保荐意见 - 保荐机构认为公司相关有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合规定[13]

西部证券股份有限公司 关于 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易标的资产过户情况 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受烽火电子委托，担任烽火电子发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之独立财务顾问，出具本独立财务顾问核查意见。本独立财 务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认 的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则， 在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买长岭电气等持有的长岭科技98.3950%股权[14] - 2025年3月10日，证监会同意本次交易注册申请[7] - 截至法律意见书出具日，公司持有长岭科技98.3950%股权，资产过户完成[20] 资金募集 - 拟向不超35名特定对象发行股份募资不超89,000.00万元[14] - 募集资金用于支付现金对价等，不足部分自筹[14][15] 后续事项 - 需办理新增股份登记、上市等手续[1] - 需支付现金对价、修改章程及办理变更登记[1] - 各方需确定标的资产损益归属、履行协议和披露义务[1]

陕西烽火电子股份有限公司 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2025-014 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子 信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权， 并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 以下简称 本次重组"）。 公司于 2025 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的 关于同意陕 西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 证监 许可 2025〕448 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的 陕西烽 火电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会 关于同意陕西烽火电子 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》 公告编 号：2025-010）。 公司收到中国证监会同意 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-013 陕西烽火电子股份有限公司 董事会秘书：马玲 关于公司董事会秘书联系方式的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 办公电话：0917-3626561 2025年3月17日陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任马玲女士担任公司董事会秘书，任 期与第九届董事会一致。现将公司董事会秘书联系方式公布如下： 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十八日 传真：0917-3625666 通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 电子邮箱：sxfh769@163.com ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-012 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 2025 年 3 月 17 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十 九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会 同意聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一 致（简历附后）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．提名委员会关于对董事长《提名函》的审核意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二 ...

公司概况 - 国家高新技术通信装备及电声器材科研生产骨干企业，科技部认定高新技术企业，拥有相关行业资质 [1] - 主导产品有无线通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等，产品应用于应急保障等多领域 [1] 市值管理规划 - 紧抓国防现代化建设机遇，做强做优做大通信主业，推动高质量发展 [1] - 加强与投资者沟通，寻找兼并收购标的，拓宽资本市场融资手段，实现产品与资本经营双轮驱动 [1] 民用航空布局 - 成立民航事业部，开展民用航空领域市场开拓 [2] - 响应政策开展民航机载设备研制布局，规划相关设备研制工作，提供技术服务 [2] 核心竞争力 - 国家高新通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业，可提供全功率系列特种短波产品 [2] - 航空搜救通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业，掌握多项核心技术 [2] - 拥有广泛友好客户关系和资源，国际市场信誉良好 [2] - 以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心，辅以多地专项研发团队，形成科技创新战略布局 [2] - 拥有博士后科研工作站和稳定人才队伍，在多领域形成技术优势 [2] 激励计划 - 持续加大研发投入，多元化实施中长期激励，建立健全激励机制 [2] - 择机实施包含股权激励在内的多元化中长期激励方式，完善薪酬分配体系 [2] 并购协同效应 - 拓宽行业应用领域，完善业务版图，提高可持续发展能力 [2] - 增强核心竞争力，丰富产品线资源，提升行业地位和市场占有率，增强客户服务能力 [2]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—011 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日收到董事、董事会秘书张燕女士的辞职报告。张燕女士因 工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书职务，该辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张燕女士将不再担任公司任 何职务。 截至本公告日，张燕女士持有公司股份 2,000 股，占公司总股本 的 0.0003%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士辞去董 事、董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关法律、法规进行管理。 张燕女士在担任公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责 ...

公司基本信息 - 证券简称烽火电子，证券代码 000561 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和其他（腾讯会议），参与机构众多，公司接待人员包括副总经理刘俊等 [1] - 活动时间为 2025 年 3 月 12 日 - 2025 年 3 月 13 日，地点在公司会议室 [1] 市值管理与资本运作 - 公司将紧抓国防现代化建设机遇，做强做优做大通信主业，加强与投资者沟通，寻找兼并收购标的，拓宽资本市场融资手段，实现双轮驱动发展 [1] - 围绕核心业务，在网络通信集成等业务领域寻找目标资产，择机实施兼并收购 [1] 研发能力建设 - 宝鸡研发中心作为科研生产基地，西安研发中心面向核心技术研发，北京研发中心开展行业战略性等技术研究及人才招聘，成都、南京、广州等地团队针对专项技术研发 [2] 业绩亏损原因 - 2024 年度业绩预计亏损，一是受行业影响产品订货需求减少，专用通信产品销售收入减少；二是研发投入高，研发费用较高 [2] 激励计划 - 作为科技型企业，公司持续加大研发投入，多元化实施中长期激励，将择机实施包含股权激励在内的激励方式，完善薪酬分配体系 [2] 并购标的情况 - 长岭科技是国家多项示范企业，拥有国家级企业技术中心，主要从事雷达及配套部件研发、生产及销售，在雷达导航领域居国内领先水平 [2] 协同效应 - 与长岭科技交易完成后，公司将拓宽行业应用领域，完善业务版图，提高可持续发展能力，增强核心竞争力，丰富产品线，提升行业地位和市场占有率 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权并募集配套资金[2] 监管批复 - 2025年3月12日公司收到证监会相关批复[2] 股份发行 - 同意向陕西金创和信等三家公司分别发行股份[2] 资金募集 - 同意发行股份募集配套资金不超过89,000万元[3] 批复有效期 - 批复自下发之日起12个月内有效[3]