独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名程志堂为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[8] - 会计专业需有注会资格等条件[8] 限制条件 - 本人及亲属持股、任职等有规定[8][10] - 近期无交易所谴责批评等[12] - 担任独董公司数量等有限制[14]

制度修订 - 公司于2025年6月9日审议通过修改公司章程议案[1] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，职权由审计委员会行使[1] - 拟修订《董事会议事规则》，提交股东大会[2] 审议与办理 - 修订后的章程及规则提交2024年度股东大会审议[4] - 董事会办理公司章程变更事项，以核准为准[4]

独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名聂丽洁为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[8][9] - 最近十二个月内无特定情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续任职不超六年[14] 提名人承诺 - 承诺保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名徐璋勇为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需有注会资格等条件[8] - 本人及直系亲属持股等有相关限制[8][10] - 近十二个月无特定情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独董未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期届满将换届选举[2] - 电子集团提名2人、烽火集团提名6人（含3名独董候选人）为第十届董事候选人[2] - 职工代表董事由公司职工代表大会等民主选举产生[3] - 第十届董事会独董候选人比例不低于三分之一[4] - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[4] - 2025年6月9日第九届董事会第三十二次会议审议通过换届议案[2] 人员持股 - 赵冬持有公司股票10,554股[8] - 马玲持有公司股票3,500股[9] - 线静、聂丽洁、赵刚强、杨勇未持股[6][7][10][11] - 程志堂未持股[12] - 徐璋勇未持股[13] - 李鹏持有公司股票19,800股[14] 时间信息 - 公告发布于2025年6月10日[5]

独立董事提名 - 徐璋勇被提名为陕西烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格将及时报告并辞职[14] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[14]

独立董事提名 - 聂丽洁被提名为陕西烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关经验[7] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司等任职，非特定比例股东[7][9] 合规要求 - 近12个月无特定情形，36个月未受交易所谴责等[11][13] 其他要求 - 担任独董公司不超三家，在该公司不超六年[13]

股东大会信息 - 烽火集团持有公司26.74%股份，提议增加临时议案至2024年度股东大会审议[2] - 2024年度股东大会现场会议2025年6月19日14:50召开[3] - 会议股权登记日为2025年6月12日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[3][14] - 深交所互联网投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[3][14] - 非累积投票提案普通表决需二分之一以上同意，9、10项特别表决需三分之二以上同意[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月18日8:30 - 17:00，地点在宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室[10] - 异地股东信函或传真登记需在2025年6月18日17:00前送达[10] 其他信息 - 股东大会网络投票普通股投票代码为"360561"，简称为"烽火投票"[13] - 股东大会备查文件为第九届董事会第三十、三十二次会议决议[16] - 审议公司第十届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[19]

会议信息 - 陕西烽火电子第九届监事会第二十四次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月3日以电子邮件等方式送达监事[2] 议案审议 - 会议审议通过修改公司章程议案，结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交股东大会审议[3] 监事会意见 - 监事会认为董事会修订《公司章程》合规，不损害公司及中小股东利益[3]

会议情况 - 会议于2025年6月9日通讯表决召开，通知6月3日送达[2] - 8名董事应参会且实际参会[2] 议案通过情况 - 通过《市值管理办法》议案[3] - 通过修改公司章程、《董事会议事规则》、董事会换届选举议案，需提交股东大会审议[3] 董事提名 - 陕西电子信息集团提名赵冬、线静为董事候选人[3] - 陕西烽火通信集团提名赵刚强等6人，3人为独立董事候选人[3][4] - 被提名人员任职资格获提名委员会同意[4]