市值管理 - 适用范围为股东、本部及控股子公司[3] - 董事会制定公司投资价值长期目标[6] - 综合运用多种方式开展市值管理[10] 利润分配与维护 - 优先采用现金分红[11] - 适时开展股份回购[11] 战略规划 - 适时开展并购重组[11] 监测与应对 - 动态对比分析市场指标并汇报[14] - 监测关键指标并设定预警阈值[15] - 股价异常波动时采取应对措施[15] 办法说明 - 未尽事宜以法律规定为准[17] - 解释权属于公司董事会[17] - 经董事会审议批准后生效[18]

会议召开 - 定期会议每年4次，分别在年、半年、一季度和三季度结束后规定时间内召开[5] - 特定人员提议可召开临时会议[5][6] - 定期提前10日、临时不少于3日发通知，紧急情况除外[10] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，特定收购事项需三分之二以上出席[6] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上同意[20] 会议流程 - 应取得独立董事事前同意的提案，提前两日送达[14] - 结束后2个工作日向深交所报备文件[20] 会议记录 - 需全体与会董事签名，出席人员均应签名[22] - 包含会议召开日期等多项信息[23] 保密与文件管理 - 参会人员对内容保密，不得随意带离、查阅、录音录像文件[25] - 董事保管文件，遗失报告，秘书保存并移交[25] 规则实施 - 与章程冲突以章程为准，股东会批准之日起实施[27]

公司基本信息 - 公司于1993年12月9日获批发行普通股5000万股，1994年5月9日在深交所上市[2] - 公司注册资本为749,769,204元[2] - 公司已发行股份数为749,769,204股，全部为普通股[10] 股份相关规定 - 收购方持有公司5%（含）以上股份时，应向国防工业主管部门申报[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[23] - 股东有权在60日内请求撤销程序或内容违法违规或违反章程的决议[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求对违规董事、高管提起诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 董事人数不足6人时，公司需在两个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[41] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 董事会由9名董事（包括3名独立董事）组成，设董事长一人[99] - 董事长以全体董事过半数选举产生和罢免[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[131] - 利润分配预案由董事会拟定，提交股东会审议批准[136] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[141][142] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[144][147] - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》为刊登公告和披露信息的媒体[149]

独立董事提名 - 程志堂被提名为陕西烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人若以会计专业人士被提名需满足特定条件[7] - 本人具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[7] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[9] - 本人与公司及其关联方无重大业务往来[9] 其他条件 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] - 已通过公司资格审查[2]

独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名程志堂为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[8] - 会计专业需有注会资格等条件[8] 限制条件 - 本人及亲属持股、任职等有规定[8][10] - 近期无交易所谴责批评等[12] - 担任独董公司数量等有限制[14]

制度修订 - 公司于2025年6月9日审议通过修改公司章程议案[1] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，职权由审计委员会行使[1] - 拟修订《董事会议事规则》，提交股东大会[2] 审议与办理 - 修订后的章程及规则提交2024年度股东大会审议[4] - 董事会办理公司章程变更事项，以核准为准[4]

独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名聂丽洁为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[8][9] - 最近十二个月内无特定情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续任职不超六年[14] 提名人承诺 - 承诺保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 陕西烽火通信集团提名徐璋勇为烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需有注会资格等条件[8] - 本人及直系亲属持股等有相关限制[8][10] - 近十二个月无特定情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独董未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期届满将换届选举[2] - 电子集团提名2人、烽火集团提名6人（含3名独董候选人）为第十届董事候选人[2] - 职工代表董事由公司职工代表大会等民主选举产生[3] - 第十届董事会独董候选人比例不低于三分之一[4] - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[4] - 2025年6月9日第九届董事会第三十二次会议审议通过换届议案[2] 人员持股 - 赵冬持有公司股票10,554股[8] - 马玲持有公司股票3,500股[9] - 线静、聂丽洁、赵刚强、杨勇未持股[6][7][10][11] - 程志堂未持股[12] - 徐璋勇未持股[13] - 李鹏持有公司股票19,800股[14] 时间信息 - 公告发布于2025年6月10日[5]

独立董事提名 - 徐璋勇被提名为陕西烽火电子第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格将及时报告并辞职[14] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[14]