证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-15 陕西省国际信托股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称解释 16 号）要求变更会计政策。本次会计政策变更是根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年年末发布了《企业会计准则解释第 16 号〉（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计 政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本次变更后，公司按照财政部印发的 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-22 陕西省国际信托股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"） 2013 年 6 月 28 日成立，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。截至 2023 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 51 名，注册会计师 259 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 名。希格玛会 计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 4.58 亿元，其中审计业务收入 3.70 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务，审计 服务收费总额 0.59 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水 利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 9 月 25 日，经第十届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议通 过，向董事会提交《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西省 国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《陕西省国际信托股 份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会、高级 管理层建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国家法律法规、外部监 管要求、行业规章制度，切实依法合规经营，加强风险管理能力，增强核心竞争力； 合理保证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；持续改进和完善内部控制管 ...

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1472 号 | | | | 一、审计报告………………………………………………………（1-5） | | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | （一）合并财务报表 | | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | | （二）母公司财务报表 | | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | | 2.母公司利润表 | ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 | …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | | 三、财务报表附注………………………………………………（18-72） | | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见 《2023 年度股东大会议案》（20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0080 号 目 录 一 、 鉴 证 报告 ............................. （ 1 -2） 二 、 关 于 募 集资 金 年 度存 放 与 实 际 使 用情 况 的 专项 报 告 ............... （ 3 -6） 三 、 证 书 复 印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0080 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定编制。 四、对报告使用者和使用 ...

关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0052 号 | 一 、 专 项 说明 | | （ | 1-2） | | --- | --- | --- | --- | | 二 、 | 附 表 | （ | 3） | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0052 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年度财务报表, 包括2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月14日出具了希会审字 (2024)1472号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度股东大会议案 （2024-14） 2024 年 3 月 18 日 目 录 （一）审议事项 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 2 | | --- | --- | | 2023 | 年度利润分配预案 8 | | 关于 | 2024 年中期分红安排的议案 10 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要 11 | | 2023 | 年度董事会工作报告 12 | | 2023 | 年度监事会工作报告 24 | | | 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 35 | | （二）报告事项 | | | 2023 | 年度信托项目受益人利益实现情况的报告 75 | | --- | --- | | 2023 | 年度关联交易管理情况报告 76 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 82 | 1 2 2023 年度股东大会议案一 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 预算报告 一、2023 年度财务决算 2023 年，公司不断强化内部管理，积极开拓，努力创新， 全年实现营业收入 281,279.97 万元，同比增长 46.05%；实现 利 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-13 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年3月14日召开第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024年4月9日上午9:15至20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度独立董事徐秉惠述职报告 本人经 2023 年 6 月 2 日公司 2023 年第二次临时股东大会选 举，当选陕国投独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及 公司《独立董事管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要 求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会 各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》等议案。 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 年本人任职期间，公司召开 2 ...