证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-14 陕西省国际信托股份有限公司 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳 证券交易所处罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 28 日 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国 证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 ...

业绩总结 - 2022年完成非公开发行股票后形成“一体两翼”格局，各项经营指标创新高[9] - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[11] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[11] - 近十年净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[13] 未来展望 - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[2] - 未来三年净资本/风险资本指标最低要求260%[17][18] - 未来三年净资本/净资产指标目标值70%[17][19] - 目前注册资本51.14亿元位列行业第24位，未来三年目标≥63亿元[17][20] 新策略 - 坚持内生资本积累、外源融资并行原则补充资本[22] - 拟多渠道、多方式筹措资本来源[22] - 围绕“五篇大文章”谋篇布局战略发展规划[26] - 全面升级产品体系，形成固有+信托双轮驱动格局[26] - 优化财富管理策略，打通综合金融服务模式[26]

募集资金情况 - 2022年12月5日非公开发行1,149,957,512股A股，每股3.06元，募资3,518,869,986.72元，净筹3,490,135,253.72元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为0，2023年7、8月销户[12] 资金使用与效益 - 前次募集资金使用完毕，无变更等情况[14] - 2022 - 2024年补充资本金项目效益分别为817.56万元、20,182.72万元、19,603.18万元，累计40,603.46万元[17] - 前次募集资金累计投入349,685.44万元，与承诺差额671.91万元，系利息收入[20]

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。现就本次发行中，公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺公告如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-18 陕西省国际信托股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 ...

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股股票[13] - 每股面值1元，以现金认购[11] - 募集资金不超38亿元[19][20][44] - 发行数量不超发行前总股本30%[19][44] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[15] - 发行结束6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 议案审议 - 相关议案2025年2月28日经第十届董事会二十四次会议审议通过[3][26][28][31][34][37][39][42][44] - 提交2025年第一次临时股东大会审议[26][28][31][34][37][39][42][44][46][52] 其他事项 - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[34] - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[41]

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-16 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 6．会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四） ...

股票发行 - 公司认为符合向特定对象发行A股股票条件，议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 发行A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[6][9][11] - 发行价格有要求，募集资金不超38亿，发行数量不超总股本30%[12][15] - 募集资金用于补充公司资本金，认购股票6个月内不得转让[18][19] - 发行决议有效期12个月，相关预案等登巨潮资讯网[23][25][28][26][29] 议案审议 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决通过[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交股东大会审议[32][33] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报相关议案》表决通过[34] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025 - 2027年）的议案》提交审议且表决通过[37][38] 其他 - 监事会会议2025年2月28日召开，决议公告日期同天[2][41]

发行情况 - 2025年向特定对象发行A股股票符合规定，具备资格和条件[2] - 发行方案具备可行性和可操作性，定价公平公允[2] 资金使用 - 募集资金扣除费用后全部用于补充公司资本金[3] 回报与规划 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》符合规定[4] 管理与程序 - 拟设立募集资金专项账户，利于资金管理[4] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]

会议信息 - 2025年2月28日召开第十届董事会第二十四次会议，11名董事全部出席[1] - 2025年3月20日14:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[46] 发行股票方案 - 向不超35名特定投资者发行A股，每股面值1元，现金认购[6][8][10] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%与每股净资产孰高者[11] - 募资不超38亿补充资本金，发行股数不超总股本30%[14][17] - 认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[18][21] - 发行需国资、监管局等批准，深交所审核，证监会注册[22][23] 议案情况 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][29][30][31][32][33][34][35][36][38][39][40][42][44][45] - 各议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[29][31][33][35][37][40][41][42][46][47] 其他事项 - 董事会同意开立募集资金专用账户[41]

营业收入与利润 - 2024年度营业总收入为292,319.67万元，同比增长3.92%[3][7] - 2024年度营业利润为178,109.45万元，同比增长23.23%[3][7] 净利润与每股收益 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为132,445.57万元，同比增长22.35%[3][7] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为122,437.94万元，同比增长17.86%[3][7] - 2024年度基本每股收益为0.2590元，同比增长22.34%[3][7] 资产与净资产 - 2024年度总资产为2,546,991.26万元，较期初增长5.97%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为1,785,091.39万元，较期初增长4.46%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的每股净资产为3.49元，较期初增长4.49%[6][7]