无锡威孚高科技集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 （经 2024 年 8 月 20 日董事会第十一届第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、事业部及控股子公司的负责人； （三）持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和 公司的实际控制人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息；所称" ...

公司章程修订 - 2024年8月20日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订原因是规范“党建入章”并结合业务需要[2] - 经营范围新增普通阀门和旋塞制造等项目[3][4] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[6] 党建相关 - 公司党委每届任期5年，纪委相同[4] - 党委设书记等职务，明确任职要求[4] - 坚持“双向进入、交叉任职”机制[4] - 党委发挥领导作用，讨论决定重大事项[4] - 党委会研究是决策重大问题前置程序[5] 股利分配 - 符合法规并经股东大会决议后进行股利分配[5] - B股股东人民币红利公司代兑外币[5] - 外汇红利可按规定汇出境外[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为56.94亿元，同比下降7.10%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9.54亿元，同比增长0.59%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.75亿元，同比增长17.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8.88亿元，同比下降18.54%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.98元，与上年同期持平[11] - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比下降0.40个百分点[11] - 总资产为278.65亿元，同比下降0.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为193.63亿元，同比下降0.19%[11] - 公司实现营业收入56.94亿元，同比下降7.10%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9.54亿元，同比增长0.59%[20] - 公司营业收入为56.94亿元，同比下降7.10%[26] - 营业成本为46.21亿元，同比下降10.52%[26] - 研发投入为3.02亿元，同比下降14.11%[26] - 公司营业收入为56.02亿元，同比下降7.43%[28] - 公司营业成本为45.90亿元，同比下降10.65%[28] - 公司毛利率为18.07%，同比增加2.95个百分点[28] - 公司投资收益为7.70亿元，占利润总额的75.07%[29] - 公司公允价值变动损益为-1.06亿元，占利润总额的-10.33%[29] - 公司资产减值为-0.67亿元，占利润总额的-6.52%[29] - 公司货币资金为27.26亿元，占总资产的9.78%，同比增加1.68个百分点[30] - 公司应收账款为37.13亿元，占总资产的13.32%，同比减少0.42个百分点[30] - 公司存货为18.92亿元，占总资产的6.79%，同比减少0.58个百分点[30] - 公司长期股权投资为58.94亿元，占总资产的21.15%，同比减少0.03个百分点[30] - 公司2024年上半年营业总收入为56.94亿元，同比下降7.1%[111] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9.54亿元，同比增长0.6%[112] - 公司2024年上半年研发费用为3.02亿元，同比下降14.1%[111] - 公司2024年上半年投资收益为7.70亿元，同比下降5.1%[111] - 公司2024年上半年资产总计为194.64亿元，同比增长1.2%[108] - 公司2024年上半年流动负债合计为28.27亿元，同比增长14.1%[108] - 公司2024年上半年非流动负债合计为3.47亿元，同比下降38.9%[108] - 公司2024年上半年所有者权益合计为162.90亿元，同比增长2.2%[110] - 公司2024年上半年每股基本收益为0.98元，与去年同期持平[112] - 公司2024年上半年其他综合收益为-2187万元，同比下降135.7%[112] - 公司2024年上半年净利润为616,766,464.20元，相比2023年同期的813,823,223.76元有所下降[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6,823,095,167.50元，较2023年同期的7,220,274,822.77元减少[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为887,892,317.37元，较2023年同期的1,089,961,237.42元减少[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为174,939,323.78元，较2023年同期的244,240,067.48元减少[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,238,558,151.40元，较2023年同期的-1,253,388,210.29元有所改善[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,874,301,039.39元，较2023年同期的2,387,464,673.97元减少[116] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-79,994,965.12元，较2023年同期的267,071,429.72元大幅减少[117] - 2024年上半年研发费用为119,109,060.22元，较2023年同期的121,018,486.34元略有减少[113] - 2024年上半年财务费用为4,824,902.69元，较2023年同期的-30,173,931.83元大幅增加[113] - 2024年上半年投资收益为638,461,133.94元，较2023年同期的711,673,709.71元有所减少[113] - 投资活动现金流入小计为1,643,376,860.84元，较上期的1,634,377,259.57元有所增加[118] - 投资活动现金流出小计为1,183,531,987.11元，较上期的1,106,849,783.61元有所增加[118] - 投资活动产生的现金流量净额为459,844,873.73元，较上期的527,527,475.96元有所减少[118] - 筹资活动现金流入小计为775,000,000.00元，较上期的1,810,000,000.00元大幅减少[118] - 筹资活动现金流出小计为1,378,639,775.60元，较上期的2,772,368,796.20元有所减少[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-603,639,775.60元，较上期的-962,368,796.20元有所改善[118] - 现金及现金等价物净增加额为-227,155,421.32元，较上期的-164,666,090.84元有所减少[118] - 期末现金及现金等价物余额为486,361,319.11元，较上期的638,744,094.34元有所减少[118] - 所有者权益合计为20,178,222,761.04元，较上期无显著变化[119] - 本期增减变动金额为19,816,643.95元，其中综合收益总额为979,718,167.66元[120] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为19,321,310,203.46元[122] - 公司2024年上半年度综合收益总额为1,010,000,420.74元[121] - 公司2024年上半年度所有者权益合计增加886,603,354.08元[121] - 公司2024年上半年度少数股东权益增加38,899,547.24元[121] - 公司2024年上半年度未分配利润增加851,002,880.25元[121] - 公司2024年上半年度专项储备增加1,463,606.80元[121] - 公司2024年上半年度资本公积减少58,839,236.80元[123] - 公司2024年上半年度库存股减少63,567,420.00元[123] - 公司2024年上半年度未分配利润减少355,219,828.80元[123] - 公司2024年上半年度所有者权益合计减少355,668,145.60元[123] - 公司股本总额为1,002,579,793.00元[126] - 资本公积为3,451,969,145.81元[126] - 未分配利润为11,481,385,062.75元[126] - 所有者权益合计为15,907,624,225.32元[126] - 综合收益总额为813,823,223.76元[126] - 本期增减变动金额为650,217,759.43元[125] - 专项储备本期提取和使用均为3,237,252.50元[126] 市场表现 - 2024年上半年，中国汽车市场整体实现良好增长，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%，其中出口279.3万辆，同比增长30.5%[18] - 商用车市场2024年上半年产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比增长2.0%和4.9%，其中出口45.4万辆，同比增长25.7%[18] - 乘用车市场2024年上半年产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比增长5.4%和6.3%，其中出口233.9万辆，同比增长31.5%，自主品牌市场渗透率达61.9%[19] - 新能源汽车市场2024年上半年产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，其中纯电动汽车销量301.9万辆，同比增长11.6%；插电式混动汽车销量192.2万辆，同比增长85.2%[19] 产品销售 - 汽油净化器销量突破187万套，同比增长48%[20] - 天然气净化器销量达5.5万套，同比增长384%[20] - 汽油增压器销量突破31万台，同比增长308%[20] - 四缸柴油增压器销量同比增长超12%[20] - 天然气增压器销量同比实现翻番[20] 研发进展 - 完成35Mpa减压阀B样品开发[21] - 完成排气阀C样品开发[21] - 完成百千瓦级PEM电解水制氢系统平台产品的整体设计[21] 业务结构 - 汽车零部件业务收入为56.02亿元，同比下降7.43%，占营业收入的98.39%[27] - 汽车燃油喷射系统收入为23.89亿元，同比下降22.22%，占营业收入的41.96%[27] - 汽车后处理系统收入为17.88亿元，同比下降14.37%，占营业收入的31.41%[27] - 国内市场收入为49.09亿元，同比下降6.19%，占营业收入的86.20%[27] - 国外市场收入为7.86亿元，同比下降12.45%，占营业收入的13.80%[27] 荣誉与排名 - 公司入选2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单[24] - 公司在中国汽车零部件企业百强榜排名第35名[24] 分红与激励计划 - 公司计划以971,986,293股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）[2] - 公司计划每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），分配预案的股本基数为971,986,293股，现金分红总额为213,836,984.46元（含税）[44] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予601名激励对象19,540,000股限制性股票，授予价格为15.48元/股[46] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由601名调整为590名，共持有19,249,000股限制性股票[46] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由590名调整为568名，共持有11,187,000股限制性股票[47] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象有568名，共持有5,593,500股限制性股票[47] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象有535名，共持有5,176,500股限制性股票[47] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，共计5,176,500股，涉及535名激励对象[48] 环境保护 - 公司及下属子公司严格遵守国家环境保护法律法规，确保生产经营合法合规[50] - 公司及下属子公司所有建设项目均取得环境影响报告书（表）批复和排污许可证，有效做到持证排污[51] - 威孚高科水污染物排放浓度：化学需氧量76mg/L，氨氮22mg/L，总氮24.8mg/L，总磷2.76mg/L，石油类4.12mg/L[52] - 威孚高科大气污染物排放浓度：非甲烷总烃2.14mg/m³，氨气0.75mg/m³，颗粒物1.1mg/m³和1.2mg/m³[54] - 威孚长安水污染物排放浓度：化学需氧量32mg/L，悬浮物24mg/L，氨氮3.8mg/L，总磷0.09mg/L，总氮3.98mg/L[54] - 威孚金宁水污染物排放浓度：化学需氧量89.5mg/L，氨氮14.55mg/L，总磷1.07mg/L，石油类5.4mg/L[54] - 威孚高科固体废弃物处理量：废油、废乳化液、清洗废液等危险废物448吨[54] - 威孚高科水污染物排放总量：化学需氧量2.0725吨，氨氮0.

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-057 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈染先 生递交的辞职报告，陈染先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务， 辞职后，陈染先生不再担任公司任何职务。公司监事会对陈染先生在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，陈染先生持有公司股份1,000股，辞职后陈染先生将继续遵守 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规、规范性文件中有关上市公司监事减持股份的要求。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈染先生辞去监事职务后，将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，陈染先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新 的监事后生效，在此期间，陈染先生仍将继续履行 ...

股权情况 - 无锡产业发展集团有限公司持有公司204,059,398股A股，约占总股本20.47%[2] - 锡产投资（香港）有限公司未持有公司股份[2] 增持计划 - 控股股东及其一致行动人6个月内增持公司A、B股，金额6000 - 11000万元[2][5] - 增持目的是对公司有信心，提振投资者信心[4] - 增持计划或因市场变化延迟或无法完成[6]

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法 （经 2024 年 8 月 20 日董事会第十一届第三次会议审议通过） 第一条 为加强对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法适用于登记在公司董事、监事和高级管理人员名下和利用他人账户持 有的所有公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （经 2024 年 8 月 20 日董事会第十一届第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司）的内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 注 2： 河北机械，全称：河北机械进出口有限公司；河北金达，全称：河北金达进出口有限公司；河北德双，全称：河北德双商贸有限公司；河北蓝派，全称：河北蓝派科技有限公司；河 北绵卓，全称：河北绵卓机电设备销售有限公司。公司按照实质重于形式的原则未将威孚国贸"平台贸易"业务作为正常贸易业务而是作为资金收付进行会计处理。因同受河北机械控制以 及基于"平台贸易"业务实质，威孚国贸将"平台贸易"业务中向河北金达、河北德双、河北蓝派、河北绵卓支付的"采购款"与从河北机械收到的"销货款"之间的差额 235,839.81 万元 列示为其他应收款。 法定代表人：尹震源 主管会计工作负责人：冯志明 会计机构负责人：吴俊飞 | | 河北德双 | | 河 北 机 械 控 制 的公司 | 其他应收款 | 143,675.72 | - | - | - | 143,675.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-056 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十一届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 20 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 9 月 20 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-051 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公 司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。 （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 2、本次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的 ...