公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A366 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了威孚高科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告概况 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"、"公司"） 在守法经营、依法纳税，维护股东权益、保护员工权益、供应商关系管理、客户关系管理、 以及环境保护、参与社会公益等方面积极履行社会责任的部分工作内容； 2、本报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财 务报告为准； 3、本报告主体信息时间范围为2023年1月1日至12月31日，部分内容涉及以前年度的数据 内容； 4、本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于社会责任的相关要求以及信息披露的相关规定，同时结合公司所处的行业特点； 5、本报告已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过； 三、公司履行的社会责任 四、未来展望 3 二、公司基本概况 1、基本情况 2、股本结构 3、治理结构及状况 4、主要绩效指标 5、近三年获得的荣誉 1、守法经营，依法纳税 2、维护股东权益 3、保护员工权益 4、供应商关系管理 5、客户关系管理 6、环境保护 7、参与社会公益活动 一、公司文化核心理念 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第十届董事会第二十三会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。为进 一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，具体修订 情况内容如下： 一、具体条款修订内容如下： 2 | | 份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 | 行股份百分之五以上的股东或者在公司前 | | --- | --- | --- | | | 然人股东及其直系亲属； | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 | ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要求，积极 参加其组织的各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况 和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了 解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对 审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安 排一次独立董 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-007 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-010 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第 十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展不超过人民币20亿元 的票据池业务，票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务 期限内，该额度可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属子公司的实际经营需要，按照 系统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、 票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据 综合管理服务。 2、合作银行 开展票据池业务的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。为 进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。 具体修订情况内容如下： 1 | | 2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交 | 交董事会审议批准并及时披露： | | --- | --- | --- | | | 金额超过三百万元，且占公司最近一期经审 | 1、与关联自然人发生的成交金额超 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提名委员 会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-025 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名冯凯燕为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 负债指标变化（美元数据） - 短期借款为14.62亿美元，较之前的21.21亿美元有所减少[18] - 应付票据为3.32亿美元，较之前的2.52亿美元有所增加[18] - 应付账款为11.04亿美元，较之前的10.48亿美元有所增加[18] - 合同负债为803.29万美元，较之前的656.43万美元有所增加[18] - 应付职工薪酬为1.06亿美元，较之前的1.66亿美元有所减少[18] - 应交税费为1656.13万美元，较之前的604.85万美元有所增加[18] - 流动负债合计为35.74亿美元，较之前的46.34亿美元有所减少[18] - 非流动负债合计为6.95亿美元，较之前的3.23亿美元有所增加[18] - 负债合计为42.68亿美元，较之前的49.57亿美元有所减少[18] 资产负债指标变化（2023年6月30日人民币数据） - 2023年6月30日流动资产合计151.85亿元，较年初143.62亿元增长5.72%[33] - 2023年6月30日非流动资产合计131.68亿元，较年初141.67亿元下降7.05%[36] - 2023年6月30日资产总计283.53亿元，较年初285.29亿元下降0.62%[36] - 2023年6月30日流动负债合计79.65亿元，较年初93.66亿元下降14.96%[36][40] - 2023年6月30日非流动负债合计10.67亿元，较年初7.28亿元增长46.33%[40] - 2023年6月30日负债合计90.31亿元，较年初100.94亿元下降10.53%[40] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计185.44亿元，较年初176.97亿元增长4.78%[40] - 2023年6月30日少数股东权益7.77亿元，较年初7.38亿元增长5.39%[40] - 2023年6月30日所有者权益合计193.21亿元，较年初184.35亿元增长4.80%[40] 运营效率提升措施 - 公司完善合同涉税条款管理、推进税务预警分析、优化报账流程等提升运营效率[46] 半年度财务指标对比（2023年与2022年） - 2023年半年度营业总收入61.30亿元，2022年半年度为71.37亿元[48] - 2023年半年度营业总成本59.89亿元，2022年半年度为67.31亿元[48] - 2023年半年度净利润9.82亿元，2022年半年度为11.29亿元[48] 行业产销数据（2023年1 - 6月） - 2023年1 - 6月汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[56] - 2023年1 - 6月商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[56] - 2023年1 - 6月工程机械用柴油内燃机销量48万台，同比增长1.4%；农业机械用柴油内燃机销量86万台，同比增长14.6%[58] 公司产品销售数据 - 公司汽油净化器销量同比增长超20%；电机轴产品同比销量增长超2.6倍[58] 业务项目进展 - 分配泵T4非道路市场完成51家主要农机客户搭载[58] - 公司完成对IRD欧洲及北美基地石墨双极板、Borit欧洲基地金属双极板的研发和扩大产能投资[60] 公司行业地位 - 公司是中国内燃机行业排头兵企业、中国汽车工业零部件三十强企业[62] 业务营收占比及同比变化 - 汽车燃油喷射系统营收30.72亿元，占比50.12%，同比降10.69%；汽车后处理系统营收20.89亿元，占比34.07%，同比降35.31%；进气系统营收2.81亿元，占比4.59%，同比增8.18%；其他汽车零部件产品营收6.10亿元，占比9.96%；其他业务营收0.77亿元，占比1.26%，同比降62.93%[67] - 国内营收52.32亿元，占比85.36%，同比降23.86%；国外营收8.97亿元，占比14.64%，同比增237.95%[67] 特定时间点资产数据 - 2023年6月30日货币资金6.59亿元，交易性金融资产21.34亿元，应收账款11.06亿元，其他应收款32.07亿元，流动资产合计79.71亿元；非流动资产合计122.04亿元；资产总计201.76亿元[69] 收益及损益占比情况 - 投资收益8.11亿元，占利润总额比例80.21%，来自参股企业RBCD和中联电子；公允价值变动损益 -1806.96万元，占比 -1.79%，来自国联证券股票；资产减值 -9026.35万元，占比 -8.92%；营业外收入270.77万元，占比0.27%；营业外支出75.84万元，占比0.07%[70] 财务指标同比变化（营业收入等） - 营业收入61.30亿元，同比降14.12%；营业成本51.64亿元，同比降14.31%；销售费用1.03亿元，同比增30.39%；管理费用2.99亿元，同比增7.93%；财务费用0.38亿元，同比增29.18%；所得税费用0.29亿元，同比降47.29%[78] 现金流量净额同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，同比增21.49%；投资活动产生的现金流量净额10.90亿元，同比增143.70%；筹资活动产生的现金流量净额 -12.53亿元，同比降193.63%；现金及现金等价物净增加额1.10亿元，同比降72.19%[78] 业务营收占比及同比变化（另一种分类） - 汽车零部件营收60.52亿元，占营业收入比重98.74%，同比降12.64%；其他业务营收0.77亿元，占比1.26%，同比降62.93%[78] 公司合作情况 - 公司与德国博世1984年开始合作，与美国奥特凯姆、德国施密特建有合资公司[64] 公司使命与愿景 - 公司以“品智驱动生活更美好”为使命，以“百年威孚汽车核心零部件工业专家”为愿景[65] 公司管理体系 - 公司拥有完善组织架构、管理制度流程，建有财务、人力、采购共享系统，推行威孚生产系统（WPS）[76] 行业业务财务指标 - 汽车零部件行业营业收入60.52亿元，营业成本51.37亿元，毛利率15.12%，营业收入同比减少12.64%[81] - 国内销售营业收入51.55亿元，营业成本43.19亿元，毛利率16.22%，营业收入同比减少22.63%；国外销售营业收入8.97亿元，营业成本8.19亿元，毛利率8.77%，营业收入同比增长237.95%[81] 资产占比及比重变化 - 本报告期末货币资金24.88亿元，占总资产比例8.77%，较上年末比重增加0.39%；应收账款33.17亿元，占比11.70%，比重增加0.74%；存货19.21亿元，占比6.78%，比重减少1.22%[83] - 本报告期末长期股权投资51.88亿元，占总资产比例18.30%，较上年末比重减少3.72%；短期借款22.57亿元，占比7.96%，比重减少4.67%；长期借款6亿元，占比2.12%，比重增加1.29%[83] - 本报告期末其他应收款28.75亿元，占总资产比例10.14%，较上年末比重增加5.71%，其中应收股利19.56亿元，占比6.90%，比重增加6.38%[83] 金融资产与负债数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数40.45亿元，本期公允价值变动损益 -1.81亿元，本期购买金额11.72亿元，其他变动 -17.83亿元，期末数34.17亿元[85] - 金融资产小计期初数66.42亿元，本期公允价值变动损益 -1.81亿元，本期购买金额11.72亿元，其他变动 -17.81亿元，期末数60.15亿元；金融负债期初数74.71万元，其他变动 -0.97万元，期末数73.74万元[85] 证券投资情况 - 动力新科最初投资成本1.99亿元，报告期损益38.96万元，期末账面价值7922.44万元；天奇股份最初投资成本6933.15万元，报告期损益433.32万元，期末账面价值7102.68万元[89] - 国联证券最初投资成本1200万元，报告期损益 -2526.65万元，期末账面价值1.61亿元；众泰汽车最初投资成本61.33万元，报告期损益 -19.54万元，期末账面价值26.70万元[89] - 证券投资合计最初投资成本2.81亿元，报告期损益 -2074.27万元，期末账面价值3.12亿元[89] 子公司经营情况 - 威孚力达受贵金属价格波动影响，营业收入和净利润同比下降较多；威孚金宁因收到1.19亿元政府拆迁补偿款，净利润同比增长较多[92] 受限资产情况 - 受限资产合计902,497,389.19元，包括不同用途受限的货币资金、应收票据和应收款项融资[95] 子公司财务数据 - 威孚力达注册资本502,596,300.00元，总资产5,740,344,182.31元，净资产2,628,361,794.20元，营业收入2,175,323,269.69元，营业利润54,134,159.64元，净利润71,083,391.94元[101] - 威孚金宁注册资本346,286,825.80元，总资产1,610,946,075.29元，净资产1,196,325,195.21元，营业收入362,347,975.32元，营业利润161,276,390.84元，净利润140,705,646.86元[101] - RB CD注册资本USD 382,500,000.00，总资产20,107,970,902.96元，净资产6,533,322,410.35元，营业收入6,130,896,971.82元，营业利润1,565,470,094.53元，净利润1,418,441,731.89元[101] - 中联电子注册资本600,620,000.00元，总资产8,691,000,364.21元，净资产7,276,758,681.38元，营业收入12,971,075.74元，营业利润898,156,995.21元，净利润896,728,440.91元[101] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.58%，于2023年05月26日召开；2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.77%，于2023年06月19日召开[121] 限制性股票激励计划情况 - 2022年12月7日，公司同意为581名激励对象获授的7,632,000股限制性股票申请解除限售，对23名激励对象持有的430,000股限制性股票进行回购注销处理[111] - 截至2023年2月16日，公司完成430,000股股份的回购注销手续，2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由590名调整为568名，共持有11,187,000股限制性股票[111] - 2020年11月12日，公司向601名激励对象授予19540000股限制性股票，授予价格为15.48元/股[138] - 2021年10月22日，公司决定对11名激励对象持有的291000股限制性股票进行回购注销，注销后首次授予激励对象由601名调整为590名，共持有19249000股[124] - 2023年4月26日，公司决定对568名激励对象的5593500股限制性股票进行回购注销，注销后首次授予激励对象有568名，共持有5593500股[125] 排污许可证情况 - 《无锡威孚高科技集团股份有限公司排污许可证》有效期为2023年03月27日至2028年03月26日[129] - 《南京威孚金宁有限公司排污许可证》有效期为2022年09月24日至2027年09月23日[129] - 《无锡威孚长安有限责任公司排污许可证》有效期为2020年12月31日至2023年12月30日[129] 污水处理站设计处理能力 - 公司WFMS厂区污水处理站设计处理能力为1600m³/d[131] - 公司WFAC厂区污水处理站设计处理能力约为150m³/d，生活污水处理站设计处理能力约为200m³/d[131] - 威孚长安污水处理站设计处理能力约为300m³/d[131] - 威孚金宁工业污水处理站设计处理能力约为150m³/d，生活污水处理站处理能力约为450m³/d[131] 污染物排放及处置情况 - 威孚高科水污染物排放中，WFMS排放口化学需氧量排放总量18.13吨，核定78吨；氨氮排放总量2.95吨，核定7.8吨等[142] - 威孚高科大气污染物非甲烷总烃排放中，机加工等车间排放总量1.35吨，核定2.523吨；101等车间排放