股权与股东 - 截至2024年9月18日北港股份持有目标公司68%股权[18] - 截至2024年6月30日前十大股东合计持股16.93亿股，占总股本74.35%[19] - 广西北部湾国际港务集团有限公司持股12.78亿股，占比56.10%[19] 公司信息 - 北港股份统一社会信用代码为914505001993009073[18] - 住所为北海市铁山港区兴港镇金港大道1号综合办公楼8层[18] - 法定代表人为周少波[18] - 企业类型为股份有限公司(上市、国有控股)[18] - 成立日期为1996 - 08 - 07[18] - 营业期限为永久存续[18] - 注册资本为177.200.2429万元[18] - 登记机关为北海市市场监督管理局[18] - 登记状态为存续(在营、开业、在册)[18] 码头情况 - 截至2024年9月18日赤沙码头注册资本6.1亿元，北港股份持股68%[22][25] - 防城港赤沙作业区一期批复概算投资37.85亿元，赤沙码头控制总投资约30亿[26] - 赤沙码头计划2024年年内开放运营[26] 增资事项 - 本次赤沙码头增资总额3亿元，北港股份增资2.04亿元[26] - 各股东按股权比例于2024年12月15日前完成出资[26] - 增资后目标公司注册资本9.1亿元[26]

业绩数据 - 中远海防城港公司2024年9月30日资产总额1830.83美元，净资产24.82美元[6] - 中远海防城港公司2024年1 - 9月净利润0美元，2023年度净利润24.81美元[6] - 赤沙码头2024年9月30日资产总额23.2127966524亿元，净资产5.961924811亿元[12] - 赤沙码头2024年1 - 9月净利润 - 177.212696万元，2023年度净利润 - 171.3549万元[12] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与上海中海码头及其关联企业累计已发生关联交易总金额为48653.14万元[17] 公司信息 - 华昇新材注册资本34.61844亿元，中铝股份持股51%，广西投资集团持股39%，防城港市港发控股持股10%[8] - 华南矿业注册资本1亿美元，广西盛隆冶金持股100%[9][10] 增资事项 - 公司拟与多方对赤沙码头增资3亿元，公司增资2.04亿元[2][11] - 增资后赤沙码头注册资本由6.1亿元变为9.1亿元，公司持股68%[2] - 本次关联交易金额为2.04亿元[2] - 董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过增资议案[2] - 各股东需在缴付增资款先决条件满足且合同生效之日起15工作日内，不晚于2024年12月29日，将增资款一次性缴付至标的公司[15] - 公司独立董事于2024年10月14日审议通过向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易议案[18] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易事项无异议[21] 项目进展 - 1号、2号泊位项目设计年通过能力为1960万吨，预计2025年3月底前完工并投入使用[13]

业绩与分配 - 2024年第三季度报告获董事会审议通过[3] - 2024年中期每10股派现1.51元，预计派现343,911,015.19元[4] - 截至2024年10月23日总股本2,277,556,392股[4] 市场扩张 - 向防城港赤沙码头增资30,000万元，公司增资20,400万元[6] - 增资后赤沙码头注册资本变91,000万元，公司持股68% [6] 公司治理 - 调整第十届董事会专门委员会人员组成[8] - 各议案表决情况：《2024年第三季度报告》等9票同意，增资议案8票同意1票回避[4][6]

业绩总结 - 2024年9月货物吞吐量2767.10万吨，同比增3.44%[2] - 2024年累计货物吞吐量24258.37万吨，同比增5.60%[2] - 2024年9月集装箱吞吐量75.18万标准箱，同比增2.40%[2] - 2024年累计集装箱吞吐量656.87万标准箱，同比增14.25%[2]

债券发行与转股 - 2021年6月29日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元[4] - 初始转股价格8.35元/股，现调整为7.60元/股[4][5][6][7][8] - 2024年第三季度“北港转债”转股金额减少0元，数量0股[9] - 截至2024年9月30日，“北港转债”剩余金额17.63亿元，债券1763.04万张[9] 利润分配与转股价格调整 - 2021 - 2023年度利润分配调整转股价格[5][6][7][8] 股本情况 - 2024年第三季度限售股增21175股至866122133股，比例38.03%[9] - 2024年第三季度无限售股减21175股至1411433628股，比例61.97%[9] - 公司总股本2277555761股，2024年第三季度无变动[9]

业绩数据 - 2024年上半年营收318,902.85万元，同比增0.41%[3] - 2024年上半年利润总额81,780.22万元，同比增3.51%[3] - 2024年上半年归母净利润62,972.37万元，同比增4.09%[3] 业务数据 - 2024年上半年货物吞吐量15,724.66万吨，同比增5.46%[3] - 2024年上半年集装箱完成432.01万标箱，同比增19.76%[3] - 近五年新增货物年吞吐能力1.38亿吨，集装箱460万标箱[5] 其他数据 - 港区绿化面积较五年前增30万平方米，达77万平方米[6] - 自2013年重组后连续10年派现，累计22.64亿元[10] - 2024年上半年派现4.45亿元，分红占比提10个百分点[10] 未来展望 - 未来三年每年利润分配不少于可供分配利润40%[10]

人事变动 - 2024年9月10日董事会审议补选蒋伟为非独立董事议案[1] - 9月26日蒋伟当选第十届董事会非独立董事[1] - 蒋伟任期至第十届董事会任期届满[1] - 任职生效后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2][3]

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 党委会 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知和公告 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | | 第十三章 | 加强和改进党对企业的领导 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立， ...

股东大会信息 - 2024年9月11日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年9月26日15点30分召开现场会议[4] 参会股东情况 - 现场1人代表1,277,669,586股，占比56.0983%[5] - 网络287人代表312,900,083股，占比13.7384%[6] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意1,588,717,609股，占比99.8836%[8] - 《变更注册资本及章程议案》同意1,588,715,708股，占比99.8834%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持 - 1 - 现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《 ...