本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-048 东北制药集团股份有限公司 关于股价异动的公告 东北制药集团股份有限公司与张嵘先生签署《股权收购框架协议》，拟收购北京鼎 成肽源生物技术有限公司 70%的股权。本次股权收购事项尚存在不确定性。截止 2023 年 12 月 31 日，北京鼎成肽源生物技术有限公司总资产为 4,519.23 万元，净资产为 -31,156.58 万元；2023 年度，营业收入为 174.86 万元，净利润为-12,915.20 万元， 短期内为公司带来投资回报的可能性较小。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"），公司股票（证券简称： 东北制药，证券代码：000597）于 2024 年 8 月 7 日、8 月 8 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达 21.22%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在维生素C板块表现超预期,价格上涨明显,尤其高端客户需求增长更快[29][30][31][32] - 维生素C原料板块业绩有所提升,但制剂板块受集采政策影响收入有所减少,但运营费用同步下降,利润总额变化不大[29] - 公司维生素C生产成本正在下降,预计明年将继续下降,主要得益于核心原料价格稳定[32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在中药及生物药领域加大研发投入,优先保证研发进度,并承诺如有资金不足将由大股东提供支持[9][26] - 公司正在推进中药及其研发方向,除前沿创新药外,还关注细胞治疗、抗体及IDC领域,并通过收并购寻找优质项目[10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在维生素C市场保持乐观态度,将密切关注市场需求变化和产品质量,确保业务稳定性与盈利能力[29][30] - 公司将通过与医院系统的深度合作,在肿瘤科领域内建立特色科室和细胞治疗项目,有效降低TCRT产品价格[17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过收购鼎城太原加强在生物制药领域的战略部署,利用资源整合和技术互补的方式切入细胞治疗领域[14][16] - 公司看好TCRT领域的市场需求潜力,希望通过收购抢占先机并在实体瘤细胞治疗方面实现突破[14] - 公司将在中药领域聚焦成熟的研发管线,加速投入以实现更快的产品上市[25] - 公司将从早期研发开始逐步推进至工艺、研发申报直至临床一二期试验,以实现持续创新[28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对维生素C市场价格走势和自身盈利状况持谨慎乐观态度,将持续跟踪市场动态与内部成本优化[30] - 公司认为依托现有管理和研发团队的力量,在不久的将来,所收购企业的产品和技术成果将带来更丰富的回报[34] 其他重要信息 - 公司已申请TCRT产品的孤儿药资格并获批快速通道,常规适应症完成一期后可有条件批准上市[20] - 公司已有80多项与TCRT产品相关的专利在美国进行PCT申请,并确保不侵犯他人知识产权[21] - 公司尚未完成上一阶段股权激励方案,将根据实际情况做好分配工作,并制定新的股权激励方案[33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **发言人 问** 本次电话会议的主要讨论焦点是什么？[13] **发言人 答** 本次电话会议主要围绕东北制药收购鼎城太原70%股权的事件展开深入交流,探讨了收购的原因、目的以及该收购对公司发展战略的影响[13] 问题2 **发言人 问** 东北制药为何选择收购鼎城太原？收购鼎城太原对东北制药在TCRT领域有何重要意义？[14] **发言人 答** 东北制药通过收购鼎城太原,旨在加强其在生物制药领域的战略部署,利用资源整合和技术互补的方式迅速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。收购鼎城太原让东北制药有机会抢占TCRT领域先机并实现突破[14] 问题3 **发言人 问** 关于TCRT平台的成本控制与售价降低计划是怎样的？[17] **发言人 答** TCRT平台成本目前较高,但可以优化并大幅降低。公司计划通过与医院系统的深度合作,在肿瘤科领域内建立特色科室和细胞治疗项目,有效降低该类产品价格,为公司和股东带来持续利益[17]

公司基本情况与战略部署 - 东北制药是一家拥有78年历史的医药制药企业，主要以原料药和化学仿制药为主，近年来致力于拓展生物创新药领域 [3] - 2022年在上海成立生物药研发中心，专注于抗体药和ADC药物的开发 [3] - 通过收购鼎成肽源70%股权，公司快速进入细胞治疗领域，为公司带来新的业务增长点 [3] 收购鼎成肽源的技术与资源整合 - 获得从早期研发到即将进入临床一期的产品管线 [3] - 掌握细胞治疗领域的特异性核心技术，节省3-5年的研发时间 [3] - 整合成熟的研发团队，包括早期研发、工艺开发和临床研究团队 [3] - 利用鼎成肽源已建立的设备完善的早期研发实验室，满足临床一、二期的样本供应 [3] 成本优化与市场策略 - 公司计划通过优化供应链管理、提高生产效率和与国内知名医院合作，降低CAR-T疗法的成本 [4] - 公司正积极探索海外市场授权机会，计划招募具有海外授权经验的商务拓展高管，加速推进海外授权策略 [5] 研发进展与产品管线 - 公司正全力以赴确保研发进度不受收购过程影响，预计在良好的临床合作医院和丰富的患者资源条件下，临床试验将迅速展开 [4] - 公司致力于通过快速通道加速细胞治疗产品的注册流程，利用孤儿药资格等监管政策，缩短产品上市时间 [4] - 公司已进入临床阶段的两款产品在国内专利已获得，PCT专利申请进展顺利，确保产品不侵权 [5] 财务与市场预测 - 维C市场价格平均涨了接近1美金，好于去年，公司预计维C利润情况将有所改善 [6] - 公司对于维C产品的关注从供需关系转移到了对产品质量和品质的关注上 [6] 未来展望与战略布局 - 公司立足于自研，聚焦抗体和ADC药物的研发，通过收购鼎成肽源70%股权，增加了细胞治疗的产品管线 [6] - 公司计划通过自研和引进相结合的方式，完善从早研到临床三期的产品管线，布局肿瘤、自免、代谢、睡眠、脂肪肝及糖尿病等慢病领域 [6] - 公司管理层对转型生物制药领域充满信心，依托现有管理团队和被收购企业的研发团队，预计未来将取得丰硕成果 [7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司收购鼎城太原70%股权,获得从早期研发到临床一期的产品管线 [1][2][3][4][5] - 通过收购获得细胞治疗领域的核心技术,并拥有成熟的研发团队和完善的实验室设备 [4][5][6] - 公司正在积极转型生物药领域,希望通过资源整合和技术积累,快速切入细胞治疗领域,为公司带来新的利润增长点 [2][3][5][6] 问答环节重要的提问和回答 - 公司对于TCRT细胞治疗产品的成本控制和价格策略:公司将利用控股股东的资源优势,通过多方面努力来降低成本,并依托自有医院系统来支持临床应用,从而为患者提供更加可及的价格 [9][10][11] - 公司收购鼎城太原后,对于其在研产品的进展计划:公司将全力支持鼎城太原的研发进度,并有望在收购完成前就提供资金支持,预计第一个产品进入人体试验的时间会很快 [12][13][14] - 公司未来在创新药领域的布局规划:除了细胞治疗,公司还将在抗体和代谢类慢性病领域进行布局,包括自主研发和并购引进晚期项目 [26][27] - 公司原有化药业务的经营情况:维生素C价格上涨,公司成本有所下降,整体盈利能力保持稳定 [28][29][30][31][32] - 公司对于收购后的团队稳定和股权激励计划:公司将在完成上一轮股权激励后,根据实际情况制定新的股权激励方案,以充分调动员工积极性 [33][34]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-046 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于签署《股权收购框架协议》的议案 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2024 年 7 月 31 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-047 东北制药集团股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与张嵘先生签署《股权 收购框架协议》，拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称"鼎成肽源"） 70%的股权。 2.本次签署的协议仅为股权收购的框架性协议，股权收购事项尚需根据评估 结果等最终确定，交易安排以交易各方最终签署的正式股权转让协议为准，本次 股权收购事项尚存在不确定性。 3.本框架协议涉及的后续事宜，公司将按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关法律法规和公司制度的规定及要求履行相应的决策和审批程序， 并及时履行相关信息披露义务。 一、交易概述 1.根据公司业务发展需要，公司于近日与张 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-045 东北制药集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 481 名， 可解除限售的限制性股票数量 33,280,000 股，占公司目前总股本的 2.3287%。 2.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 26 日，本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第二个 解除限售期于 2024 年 7 月 25 日届满。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。截至本公告日，公司办理了本次解 除限售股份上市流通的 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、调整首次授予及预留授予回购价格 和拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 、调整首次授予及预留授予回购价格和 拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整首次授予及预留授予回购价格和 拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜的法律意见 德恒 01G20210675 号 致：东北制药集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受东北制药集团股份有限公司（以 下简称公司、股份公司或东北制药）的委托，担任公司实施本次 A ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-043 东北制药集团股份有限公司 关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《东北制药集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》"）等相关规定，鉴于公司实施的 2022 年限制性股票激励计 划所涉及的 25 名激励对象由于辞职、职务变动、退休等个人情况发生变化的原 因，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销， 涉及股数为 197.50 万股。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划实施情况概述 1.202 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-041 东北制药集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计 481 名。 东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 25 日召开第 九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年限制性股票激励计划（草案）》"）及《东北制药集团股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经 成就。董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条件的激励对 象办理解除限售事宜，现将具体有关事项公告如下： 一 ...