证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-018 本次购买股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次购买股权事项尚需提交公司股东大会审议，控股股东需回避表决。 二、交易对手方情况 1、交易对手方基本信息 公司名称：广州盛妆医疗美容投资有限公司； 奥园美谷科技股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 32,377,139.05 元收 购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称"盛妆医美"）所持有的 浙江连天美企业管理有限公司（以下简称"连天美公司""目标公司"）3.2%股 权，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式调整为 现金和前述股权转让款抵偿的方式。本次交易全部完成后，盛妆医美业绩补偿义 务履行完毕，公司下属控股子公司对连天美公司的持股合计比例由 55%变更为 58.2%，连天美公司仍为公司控股下属子公司。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-019 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第七次会议审议通过 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日的交 易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 1 ...

独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2024 年 2 月 23 日 奥园美谷科技股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的事项 通过与公司管理层的沟通，并审阅了公司会前提供的相关资料，本次拟进行的关联 交易符合公平、公开、公正的市场原则，同时根据届时情况，调整广州盛妆医疗美容投 资有限公司的履约方式，有利于业绩补偿后续相关事项的解决；本次交易等相关事项符 合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股 东尤其中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于购买股权暨关联交易的议案》，并提交公司董事会临时 会议审议，关联董事需回避表决，具体与会时间以董事会通知为准。 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件的规定，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事 专门会议第一次会议通知于2024年2月19日以电子邮件的方式通知公司全体独立董事， 会议于 2024 年 2 月 23 日下午在公司会议室以现场 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-020 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日下午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以现场结合电子通讯的方式召开。本次会议由监 事会主席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席对本次 临时会议紧急召开情况进行了说明，全体监事对通知的与会时间无异议。本次监 事会临时会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，经与会 监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次购买股权事项，是基于业务长期发展，并结合客 观实际情况、参考业绩补偿方的建议经综合衡量而决定，有利于化解业绩补偿后 续事宜，避免司法途径等措施带来的较大不 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-016 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因 2022 年度经审计的期 末净资产为负值、财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见类型的审计报 告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕92 号）第 9.3.1 条第一款第（二）和（三）项规定的退市风险警示情形，公司股票 交易于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度实 现净资产转正。本次业绩预告数据均为公司初步测算的结果，未经年审机构审计， 可能与公司披露的 2023 年年度报告存在差异，具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-015 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：28,224.37 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司 2023 年度业绩的影响， 以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司因合同纠纷向成都市武侯区 人民法院提起诉讼，诉讼请求为： 1、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告中国信达资产管理股份有限 公司广东省分公司支付转让价款 163,677,923.79 元、溢价款为 19,847,609.60 元，并支付违约金 92,947,051.29 元及复利为 5,771,119.59 元。 2、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告中国信达资产管理股 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-014 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、奥园美谷科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 了《关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公司股 票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。根据《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规定"上市公司因触及 本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风 险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个 会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负 值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被 出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告 ...

关于股票交易异常波动的公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-013 奥园美谷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日和 3 月 4 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司已于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，截至本公告 日，业绩预告不存在应修正的情况。 3、若公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值或者追溯重述后 2023 年度 期末净资产为负值，或 2023 年度的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意 见或者否定意见的审计报告，则公司股票将在 2023 年年度报告披露后，因触及 财务类退市指标而退市。敬请广大投资者注意投资风险。 4、敬请广大投资者关注本公告"四、风险提示"中的相关内容，谨慎决策， 注意投资风险。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券简称：*ST 美谷，证券代码：00061 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-011 奥园美谷科技股份有限公司 关于为子公司融资提供补充担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，且合并报表外单位存在债务违约涉 诉，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 根据奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日 召开的第九届董事会第三十七次会议和 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股 东大会通过的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保 额度的议案》，公司于 2021 年 2 月 3 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订 《保证合同》，为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新 材料"）、控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿纤"）开 展的融资租赁业务提供担保，为金 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-010 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 1 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭 士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司融资提供补充担保的的议案》 公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司、控股子公司湖北金环绿色纤 维有限公司为开展融资租赁业务向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资，融 资额度为 20,000 万元，融资余额为 10,622.90 万元。现根据业务发展需要拟对上 述融资调整部分还款计划（最后一期不变），并提供补充担保 ...