证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-135 奥园美谷科技股份有限公司 关于子公司新增重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理； 2、所处的当事人地位：子公司为被告、第三人； 3、对上市公司损益产生的影响：因本次案件尚未开庭审理，本次新增仲裁 事项对公司本期利润或其后利润的影响具有不确定性； 4、敬请广大投资者关注本公告"风险提示"的相关内容，谨慎决策，注意 投资风险。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥园美谷"）于近日收 到子公司湖北金环绿色纤维有限公司送达的湖北省襄阳市樊城区人民法院传票， 具体诉讼情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、案由 保证合同纠纷 受理法院：襄阳市樊城区人民法院，案号：（2023）鄂 0606 民初 9867 号 2、案件原告和被告 原告：襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称"国益公司"） 被告：湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿纤公司"） 第三人：湖北经开电力有限责任公司 3、原告诉讼请求 金环绿纤公司 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-132 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审 议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-134 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日公司第十一届董事会 第五次会议审议通过召开本 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-133 奥园美谷科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计意见类型 为无法表示意见。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-131 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：约 20,273.60 万元（不包括自 2023 年 2 月 1 日起至实际还清 之日止，以 168,921,900 元为基数，按照年利率 24%标准计算的重组宽限补偿金）； 4、对上市公司损益产生的影响：对于中国信达资产管理股份有限公司广东 省分公司起诉的 11 个案件，基于审慎性原则，针对公司可能承担连带责任等事 项的预计损失，公司已计提预计负债约 14.77 亿元。本次判决为其中一案件的一 审判决，是否为终审判决存在不确定性，后续执行结果亦存在不确定性，暂无法 确定对公司本期或期后利润的影响金额，最终实际影响需以后续法院判决或执行 结果为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险； 5、敬请广大投资者关注风险提示内容，注意投资风险。 ...

关于为子公司银行借款展期继续提供担保的独立意见 经核查，我们认为：本次为子公司银行借款展期继续提供担保，有利于推进子公司 业务的顺利开展；本次担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，公司对子公司 经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险；本次担保事项决策程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，并提交 公司股东大会审议。 奥园美谷科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，作 为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,基于独立、客观判断的原 则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第十一届董事会第四会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2023 年 12 月 4 日 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位 担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，合并报表外单位存在债务违约且涉诉， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日召开了第十届董事会第四十三次会议和 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年 五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新 材料"）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银行"）6,000 万 元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体详见 2023 年 7 月 13 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行授信展期继续提 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-130 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 4 日公司第十一届董事会第 四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 7、会议出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代 1 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-128 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》 根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"湖北银 行"）同意，全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称"金环新材料"） 拟将湖北银行授信范围内的 1,700 万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按 照原担保方式继续向湖北银行提供担保。 董事会认为：本次 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-127 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司控股股东质押进展暨立案执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）所持公司股份的质押情况： | 股东 | 是否为 控股股 | 质押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 股份比例 | | | 起始日 | | 到期日 | | | | | | 东 | | | 比例 | 售股 | | | | | | | | 奥园 | 是 | 171,998,610 | 100% | 22.54% | 否 | 2020 8 月 | 年 27 | 2023 8 月 | 年 7 | ...