证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-23 福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 1 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-07 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

福建三木集团股份有限公司 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-22 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-06 号 致：福建三木集团股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十届董事会第三十一次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告 文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、 完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原 ...

福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 关于为全资子公司与中信金融资产的合作事项提供担保的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 一、 交易情况概述 （一）担保审批情况 2025 年 3 月 27 日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集 团"）第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于为全资子公司与中信金融资产的 合作事项提供担保的议案》，同意全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称 "长沙三兆"） 根据实际经营需要，拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下 简称"中信金融资产"）进行合作，以增资扩股方式引入中信金融资产，公司放弃对 长沙三兆本次增资的优先认购权，中信金融资产通过增资方式取得长沙三兆 39.985% 的股权（以下简称"本次增资"），以现金增资，增资金额 ...

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-21 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年3月27日召开第三十二次会议，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五） ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-19 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司与中信金融资产的合作事项提供担保的 议案》 根据实际经营需要，公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称 "长沙三兆"）拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资 产"）进行合作，以增资扩股方式引入中信金融资产，公司放弃对长沙三兆本次增 资的优先认购权，中信金融资产通过增资方式取得长沙三兆 39.985%的股权，以 现金增资 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-15 福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司福建三木建 设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申 请不超过 7,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司（以下简称"福州常兴茂"）向 福建海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保 期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称"福州锦森"）向福建 海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限 为 1 年。 4、公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司（以下简称"福州达鑫隆"）向 福建海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保， ...

福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第四次临时会议决议 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第四次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次 控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金 成本，支持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简 称"国资营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借 ...