股本与注册资本变动 - 因激励对象行权，公司总股本增加1,986,551股[2] - 因激励对象行权，公司注册资本增加1,986,551元[2] - 修订前公司注册资本为30,940万元，修订后为311,386,551元[2] - 修订前公司股份总数为30,940万股，修订后为311,386,551股[2] 章程修订 - 公司董事会拟修订《公司章程》，除部分条款修改外其他条款不变[2]

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-033 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 1 / 2 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月19日14:45[1] - 网络投票时间为2024年6月19日[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月12日[2] 审议提案 - 包括总议案、2024年度对外担保额度预计议案、修订《公司章程》议案[4] 提案要求 - 提案2需三分之二以上（含）有效表决权股份同意[6] 登记与投票代码 - 登记时间为2024年6月14、17日9:00 - 17:30[8] - 网络投票代码为360638，简称为万方投票[13] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[15]

万方城镇投资发展股份有限公司章程 2024 年 6 月 第 1 页 共 37 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 万方城镇投资发展股份有限公司（原中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司， 以下简称"公司"或"本公司"）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司是 1993 年经辽宁省经济体制改革委员会《关于中国辽宁国际经济技术 合作公司改组股份有限公司的批复》（辽体改发[1993]27 号）批准，以定向募集方式由中国 辽宁国际经济技术合作公司改组设立的股份有限公司，1993 年 5 月 20 日，经辽宁省工商行 政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91210000242666665H。1996 年 8 月，经辽宁省人民政府辽政[1996]133 号文《关于同意中国辽宁国际合作（集团）股份有限 公司分立的批复》批准，以 1996 年 6 月 30 日为基准日实行派生 ...

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十二 次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日下午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 经核查，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度对外担保额度预 计的事项。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度对外担 保额度预计的公告》 ...

股权结构 - 大股东万方源持股9086万股，占总股本29.18%[2] - 万方源将8044.4万股（占25.83%）表决权委托给惠德实业，期限五年[5] 法律案件 - 法院判万方源以9086万股变卖价款偿债，2024年6月17日二审[2][3] 影响情况 - 若9086万股被处置，控股股东和实控人将变更[2][5] - 判决对公司日常经营无重大影响，目前经营正常[6]

特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 万方城镇投资发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<182>号，以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2024年5月27日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项 尚需进一步补充和完善，回复工作尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、 完整，公司特向深圳证券交易所申请延期五个交易日（即2024年6月3日）回复本 次问询函，公司将按照要求认真准备答复，尽快完成回函工作。公司将根据进展 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-030 万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：000638， 证券简称：万方发展）股票连续二个交易日（5 月 23 日、5 月 24 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 1 / 3 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控 股股东及 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-028 万方城镇投资发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为： 议案7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案 议案8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 议案9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 3、主持人：副董事长兼总经理刘玉女士。 4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五十八次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 118,259,300 股，占公司总股 份的 37.9783%。 ...

万方发展 2023年度股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 北京国南律师事务所 2023年度股东大会的法律意见书 关于万方城镇投资发展股份有限公司 致：万方城镇投资发展股份有限公司 北京国南律师事务所（以下简称"本所"）接受万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派魏中超律师、韦硕律师（以下合称"本所律师"）列席 并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特做如下声明： 对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公 司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性 应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称 及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是 ...