证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－014 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的 第九届董事会第二十次会议审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案，本议案 需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 235,250,192.37 元，加上年初未分配利润 1,632,783,062.21 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 29,767,011.50 元，减去计提的法定盈 余公积金 0 元，可供股东分配的利润为 1,838,266,243.08 元；2023 年母公司实现 净利润 213,255,878.49 元，加上年初未分配利润 1,628,504,856.41 元，减去报告 期已分配的 2022 年度现金股利 2 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是金岭矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金岭 矿业 2023 年度财务报表时所复核 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称 "公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监 会山东监管局的监管要求以及深圳证券交易所发布的关于《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金 融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－017 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 审议通过了《关于 ESG 治理架构建设方案的议案》和《关于修订〈董事会战略 委员会实施细则〉部分条款的议案》，结合公司的实际情况，拟对《董事会战略 委员会实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 董事会战略委员会实施细则 | 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 | | 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 | 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， | | 效益和决策的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000251 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000251 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-016 山东金岭矿业股份有限公司 关于 ESG 治理架构建设方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设方案的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、 公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司 核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与 ESG 委 员会、ESG 推进工作组织机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及 职责如下。 一、董事会 主要职责： 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2.审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3.审议批准公司 ESG 报告； 4.审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； 5.审议具有重大影响的 ...

山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 山东金岭矿业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-010 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金钢矿业采矿权 拟延续的公告》（公告编号：2024-009）。 新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 19 日发布了 《新疆维吾尔自治区自然资源厅矿业权发证公告》，审查通过 8 个探 矿权、3 个采矿权经公示无异议，可予发证，公司子公司塔什库尔干 县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）未在其中。2024 年 3 月 20 日，公司收到金钢矿业《关于采矿权延续进展的函》，金 钢矿业正在进行采矿权延续相关材料的补充完善工作，故不在本次公 告发证范围内。 本次采矿权延续能否完成，存在一定的不确定性，公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-009 山东金岭矿业股份有限公司 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）针对子公司塔 什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）采矿权 注销事项，分别于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 3 月 10 日、2018 年 4 月 12 日、2019 年 3 月 23 日披露了《关于全资子公司采矿许可证拟 办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）、《关于全资子公 司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004）、《关 于计提减值准备及矿山清理恢复治理费的公告》（公告编号： 2018-009）、《关于 2018 年度公司及子公司计提、转回、转销各项 资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2019-017）。 近日，公司关注到新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 5 日发布了《自治区自然资源厅 2024 年第六次厅长办公会审查 通过矿业权申 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-008 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月23日 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，刘伟先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董 事会时生效。 截止本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘伟先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月22日 收到公司董事刘伟先生的书面辞职报告。刘伟先生因达到退出现职年龄，申请辞 去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司及控股子 公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 ...