公司财务业绩 - 公司2025年前三季度实现营业收入约12.47亿元，同比增长12.98% [1] - 公司2025年前三季度实现归属净利润约2.2亿元，同比增长47.09% [1] - 公司净利润增速显著高于营业收入增速 [1] 利润分配方案 - 公司公布2025年前三季度利润分配方案，以总股本5.95亿股为基数进行分红 [1] - 分红方案为向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税） [1] - 此次利润分配共计派发现金约2976.7万元 [1] 市场地位与时间点 - 公司发布的2025年三季报系沪深两市2025年首份三季报 [1] - 财报于2025年10月10日晚间披露 [1]

公司利润分配方案 - 公司公布2025年前三季度利润分配方案 以总股本595,340,230股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）[1] - 本次利润分配共计派发现金29,767,011.50元 分配方案不送红股 也不以资本公积金转增股本 [1] - 利润分配方案依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定制定 [1]

业绩预增 - 金岭矿业前三季度净利润2.2亿元，同比增长47.09% [1] - 北方稀土预计前三季度净利润15.1亿元至15.7亿元，同比增长272.54%至287.34% [2] - 川金诺预计前三季度净利润2.9亿元至3.1亿元，同比增长162.56%至180.66%，第三季度净利润1.13亿元至1.33亿元，同比增长156.54%至202.15%，营收27.5亿元至28.5亿元，同比增长24.99%至29.54% [3] - 全志科技预计前三季度净利润2.6亿元至2.9亿元，同比增长72.20%至92.06%，第三季度净利润1亿元至1.3亿元，同比增长213.23%至307.20% [15] - 有研新材预计前三季度净利润2.3亿元至2.6亿元，同比增长101%至127%，子公司有研亿金净利润2亿元至2.2亿元，靶材销售收入增长超50% [16][17] - 黔源电力预计前三季度净利润4.51亿元至5.31亿元，同比增长70%至100%，发电量79.24亿千瓦时，同比上升50.09% [18] - ST诺泰预计第三季度净利润1.3亿元至1.4亿元，同比增长5.62%至13.74% [18] 业务合作与拓展 - 中国能建子公司签署沙特风电和光伏项目总承包合同，总金额约27.45亿美元（折合人民币195.54亿元），包括1GW风电、2GW风电和2GW光伏项目 [14] - 金固股份与九号科技签订战略合作框架协议，将协同在电动两轮车、服务机器人等产品中开展新材料研发与应用 [13] - 科达利拟以不超过300万港元（约人民币275万元）在香港设立全资子公司，以拓展全球业务 [13] - 捷强装备收购山东碳寻51%股权事项已完成交割，山东碳寻将纳入公司合并报表范围 [12] 股东股份变动 - 东芯股份首发前股东拟通过询价转让方式合计转让1326.75万股，占总股本的3.00%，原因为股东自身资金需求 [5] - 新光光电实际控制人拟增持公司股份，金额不低于500万元且不超过1000万元 [19] - 中洲特材控股股东一致行动人在股票异常波动期间减持284.81万股 [20] - 新特电气控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异动期间存在卖出公司股票行为，与此前减持计划一致 [14] 价格调整 - 包钢股份将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨，环比第三季度的19109元/吨上涨37.13% [15] 公司澄清与提示 - 上纬新材澄清不存在未来12个月内明确重组计划，以及智元创新借壳上市的计划 [4] - 白银有色发布股票交易异常波动公告，称生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大调整 [10] - 上海电力发布股票交易异常波动公告，称生产经营活动正常，并终止重大资产购买事项 [10] - 首开股份提示股票交易风险，称控股子公司间接持有的宇树科技股权比例约为0.3%，持股比例很低 [11] - 嘉亨家化发布股票交易异常波动公告，称不存在应披露而未披露的重大事项 [12] 高管变动 - 西部利得基金总经理贺燕萍因到龄退休辞职 [6] - 航发控制副董事长邓志伟因工作调动辞职 [7] - 京东方A副董事长高文宝因个人原因辞职，持有公司股份186.07万股 [8][9] - 标准股份董事长常虹因工作调整原因辞职 [9] - 肯特股份副总经理徐长旭因个人原因辞职，持有公司股票121.03万股 [9]

金岭矿业披露三季报，公司2025年前三季度实现营业收入12.47亿元，同比增长12.98%；归属于上市公 司股东的净利润2.2亿元，同比增长47.09%。 ...

公司业绩表现 - 2025年前三季度净利润为12.47亿元，同比增长12.98% [1] - 2025年前三季度扣非后净利润为2.06亿元，同比增长46.05% [1] - 2025年第三季度营收为4.79亿元，同比增长17.78% [1] - 2025年第三季度净利润为7017万元，同比增长0.25% [1] - 2025年第三季度扣非后净利润为6875万元，同比增长13.27% [1] - 2025年第二季度营收为4.12亿元，同比下降1.14% [1] - 2025年第二季度净利润为1.01亿元，同比增长75.01% [1] - 2025年第二季度扣非后净利润为8846万元，同比增长51.88% [1] 公司财务与市场数据 - 公司披露A股首份2025年三季度报告 [1] - 公司拟每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金约2977万元 [1] - 截至2025年10月10日收盘，公司股价报10.07元/股，总市值约59.95亿元 [1] 业绩趋势分析 - 从单季度业绩来看，2025年第三季度营收增速有所加快 [1] - 2025年第三季度净利润和扣非后净利润增速显著放缓 [1]

山东金岭矿业股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金 岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、行政法规及《公司章 程》的规定，在交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经 理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作 效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或 要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）签订许可协议； （十一）转让或者受让研发项目； ...

山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 13 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 24 | - | | 第五章 | 党的组织 - | 30 | - | | 第六章 | 董事和董事会 - | 32 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 32 | - | | 第二节 | 董事会 - | 3 ...

| | 进行并作出决议,并由参会董事签字。 | | --- | --- | | 第十四条 有关公司中、长期规划由董事长 | 第十四条 有关公司中、长期规划由董事长 | | 负责组织拟订;公司年度发展计划、生产经营计 | 负责组织拟订;公司年度投资计划、生产经营计 | | 划由总经理负责组织拟订。方案由董事长向董事 | 划由总经理负责组织拟订。方案由董事长向董事 | | 会提出。 | 会提出。 | | 第十六条 有关公司董事、总经理、副总经 | 第十六条 有关公司董事、总经理、副总经 | | 理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支 | 理、财务负责人及其他高级管理人员的报酬和支 | | 付方式的议案,由董事会秘书负责组织拟订,并 | 付方式的议案,由董事会秘书负责组织拟订,并 | | 由其向董事会提出。 | 由薪酬与考核委员会向董事会提出。 | | 第十八条 有关公司的重大投资项目;重大 | 第十八条 有关公司的重大投资项目;重大 | | 资产收购、出售、兼并、置换,由董事长负责组 | 资产收购、出售、兼并、置换,由董事长负责组 | | 织拟订,并应按照如下程序进行: | 织拟订,并按照如下程序进行: | ...

山东金岭矿业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不实施交 错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期与本届董事会余任期 限相同，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提 名的方式和程序，保证选举的公开、公平、公正。 第七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式：董事会、单独或者合计持有公司百分之一 以上股份的股东可以向股东会提出董事候选人的议案，但提名的 人数不得多于拟选人数。 第一条 为了进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在 选举两名以上（含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选 举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 ...

山东金岭矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 人数的三分之二时； （二）公 ...