北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2090 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-037 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 7 月 11 日，公司第九届董事 会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 30 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－036 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司第九届董事会提名迟明杰先 生（具体简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议（临时）通知于 2024 年 7 月 8 日以专人书面送达及电话通知的方式发出，2024 年 7 月 11 日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场方式召开，会议由董事长付博 先生主持，公司监事、高管和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际 出席董事八 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-035 山东金岭矿业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年7月9日收到公司副总经理王博先生的书面辞职报告,王博先生因工 作变动，申请辞去公司副总经理和济南分公司负责人的职务。王博先 生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响公司生产 经营活动的正常运行。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，王博先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024年7月10日 截止本公告披露日，王博先生未持有公司股份。王博先生在公司 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对王博先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－032 山东金岭矿业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议（临时）于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更经营 范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司业务及实际经营情况，拟取消经营范围中的劳务派遣服务，增加劳务 服务（不含劳务派遣），同时按照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表 述，将矿产资源（非煤矿山）开采调整为非煤矿山矿产资源开采，本次变更经营范 围不会对公司生产经营产生不利影响。 变更前经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业 务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳 务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－034 本次股权划转后，山钢集团的股权结构如下：山东省国资委持有山钢集团 2%股 权，中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团 49%股权，惠济新生持有山钢集团 49% 股权。惠济新生除所持股权对应之知情权、收益权、处置权以外的股东权利，均由 山东省国资委代为行使，山东省国资委合计持有山钢集团 51%表决权。 本次控股股东股权结构变动后，公司的控股股东、实际控制人不变，控股股东 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、控股股东股权结构变动基本情况 2024 年 6 月 28 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）通知，山钢集团股东山东 省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）、山东国惠投 资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）、山东省财欣资产运营有限公司（以 下简称"山东财欣"）、山东惠济新生投资有限公司（以下简称"惠济新生" ...

公司章程 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 股 份 | - 2 - | | 第一节 股份发行 | - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 股份转让 | - 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 股东 | - 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 9 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 党的组织 - | 18 - | | 第六章 董事会 - | 20 - | | 第一节 董事 - | 20 - | | 第二节 董事会 - | 22 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第八章 监事会 - | 30 - | | 第一节 监事 - | 30 - | | 第二节 监事会 ...

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 6 月 27 日，公司第九届董事 会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-033 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 16 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－031 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议（临时）通知于 2024 年 6 月 24 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 6 月 27 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司 监事、高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集 及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-033）。 1、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《 ...

一、基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 21 日，在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》（公告编号：2024-009）、《关 于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 6 月 24 日，公司收到子公司塔什库尔干县金钢矿业有限 责任公司（以下简称"金钢矿业"）的通知，金钢矿业已完成采矿权 延续相关材料的补充工作，并取得了金钢矿业采矿许可证。 采矿许可证基本信息如下： 采矿权人：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 矿山名称：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司乔普卡铁矿 开采矿种：铁矿 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-030 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金钢矿业采矿权延续完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开采方式：露天/地下开采 生产规模：190 万吨/年 特此公告。 ...