2023 年度分红派息实施公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－029 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，方案具 体内容如下：公司以当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定 的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派 发现金 71,440,827.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发 生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述股东大会决 议公告详见公司于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度股东大 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－028 山东金岭矿业股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由戴汉强先生变更为王其成先生， 并于 2024 年 6 月 4 日完成了法定代表人的工商登记变更手续，取得了由淄博市行政 审批服务局换发的《营业执照》。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 6 日 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日召开了第 九届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十二次会议 （临时）决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》 （公告 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－026 山东金岭矿业股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》 （公告编号：2024-027）。 第九届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（临时）通知于 2024 年 5 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 6 月 1 日 上午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监 事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会 议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于 ...

一、关于公司总经理辞职的情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到总经理戴汉强先生提交的书面辞职报告，戴汉强先生因工作变动， 申请辞去公司总经理职务。辞职后，戴汉强先生将不再担任公司及控 股子公司任何职务，不会影响公司生产经营活动的正常运行。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-027 山东金岭矿业股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，戴汉强先生辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，戴汉强先生未持有公司股份。戴汉强先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对戴汉强先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任总经理的情况 公司于2024年6月1日召开的第九届董事会第二十二次会议（临时） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王其成 先生（具体简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。 山东金 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1968 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-025 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长付博先生因外出培训，无法参加会议，经公司半数 以上董事共同推举，由董事张新福先生主持本次会议。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-024 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金召矿业事故处理结果的公告 2024年3月20日11时40分左右，金召矿业在进行"敲帮问顶"的过程中发生 一起冒顶片帮事故，造成1人遇难，直接经济损失110余万元。 二、事故性质 经调查认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。 三、对子公司及子公司有关责任人员的处理建议 （一）对有关人员的党纪处分，由纪检监察工委提出。 （二）建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一 项之规定对金召矿业处以89万元的罚款。 （三）建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月23日、 2024年4月30日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金召矿业停产的公告》（公 告编号：2024-019）、《关于子公司金召矿业复产的公告》（公告编号：20 ...

山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 山东金岭矿业股份有限公司监事会 关于 2024 年第一季度报告的审核意见 公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严 格的审核，出具了如下审核意见: 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为28,063.53万元，同比增长6.64%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,206.43万元，同比增长34.29%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,714.19万元，同比下降629.89%[5] - 公司2024年第一季度应收账款余额为3,055.88万元，同比增长182.62%[8] - 公司2024年第一季度应收款项融资余额为11,612.92万元，同比增长57.55%[8] - 公司2024年第一季度存货余额为9,727.11万元，同比增长54.26%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为391.44万元，同比增长45.92%[9] - 公司2024年第一季度投资收益为884.97万元，同比增长36.98%[9] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,666.24万元，同比增长50.69%[10] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,112.38万元，同比增长72.59%[10] 股东结构 - 公司普通股股东总数为35,386户[11] - 前10名股东中,国有法人股东山东金岭铁矿有限公司持股比例为58.41%[11] - 前10名无限售条件股东中,山东金岭铁矿有限公司持有34,774.0145万股[11] - 部分高管通过信用交易账户持有公司股票[12] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表显示,2024年3月31日流动资产为23.07亿元,非流动资产为14.75亿元,资产总计37.82亿元[15][16] - 公司合并资产负债表显示,2024年3月31日流动负债为2.48亿元,非流动负债为1.95亿元,负债总计4.43亿元[15][16] - 公司其他权益工具投资期末余额为2.36亿元[16] - 公司固定资产期末余额为2.85亿元[16] 子公司情况 - 公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权拟延续[14] - 公司子公司山东金召矿业有限公司停产[14] 利润表 - 营业收入为28,063.53万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2,206.43万元[17] - 其他综合收益的税后净额为181.41万元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,387.83万元[17] - 基本每股收益为0.037元[17] 现金流量表 - 销售商品、提供劳务收到的现金为24,133.79万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20,463.46万元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8,759.01万元[20] - 支付的各项税费为2,666.24万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,714.19万元[20] - 公司收到其他与投资活动有关的现金280,781.59元[21] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,123,789.11元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,123,789.11元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,010,525,515.23元[21] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[21]

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－020 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1d9PXX3nCNO 或使用微信扫 描下方小程序码即可进入参与互动交流。 二、出席人员 山东金岭矿业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 202 ...