金科地产集团股份有限公司 关于公司控股子公司重大诉讼事项进展的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-122 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 本次披露进展情况的重大诉讼案件，公司控股子公司作为被告，涉案金额 约 6.64 亿元，公司已于 2025 年 3 月 8 日、2025 年 8 月 30 日分别披露了《关 于公司控股子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号 2025-033 号）、《关于公 司控股子公司重大诉讼事项进展的公告》（公告编号 2025-105 号），现原告已 申请执行，本案已进入执行阶段。 本次披露的重大诉讼案件进展情况，已进入执行阶段，公司将依据有关会 计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时，公司将持续密切关注重 大案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 二、诉讼进展情况 本案一审判决生效后，被告公司控股子公司南宁新晟金泓未能按判决文书 履行支付义务，原告工行南宁分行向南宁中院申请强制执行，要求南宁新晟金 泓履行生 ...

金科地产集团股份有限公司 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人张毅作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人京渝星璨(青岛)企业管 理合伙企业(有限合伙)、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限 合伙)提名为金科地产集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： □是☑否 如否，请详细说明：本人已报名参加独立董事任前培训，但培 ...

☑是□否 金科地产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)、京渝星 筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名张毅为金科地产集团 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

诉讼金额 - 公司及控股子公司新增诉讼、仲裁案件金额34.95亿元，占净资产12.18%[2] - 控股子公司起诉案件涉及金额0.27亿元[3] - 公司及控股子公司作为被告或第三人案件涉及34.68亿元[3] 执行金额 - 公司及控股子公司执行阶段案件金额1.54亿元，占净资产0.54%[3] - 农行重庆渝中支行与重庆金荣和盛等纠纷执行金额12653.93万元[8] - 巨匠建设集团与苏州天宸房地产纠纷执行金额1628.07万元[8] 其他情况 - 公司与重庆金科司法重整进入执行阶段[2] - 诉讼、仲裁对公司利润影响尚不确定[2][5]

独立董事提名 - 京渝星璨和京渝星筑提名孙霞为金科地产第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人与公司无重大业务往来等[7] 声明时间 - 提名人于2025年9月30日作出声明[10]

公司董事会会议 - 公司于2025年9月30日以通讯表决方式召开第十一届第五十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》等文件 [1]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月16日15:00召开，会期半天[2] - 网络投票时间为2025年10月16日[2] - 股权登记日为2025年10月13日[4] 议案情况 - 议案1、2、4、5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案7、8采取累积投票制，选非独立董事6人、独立董事3人[7] - 议案2表决通过是议案4、5、7、8生效前提[7] 其他信息 - 传真信函登记时间为2025年10月14 - 15日工作时间[9] - 投票代码为360656，简称为金科投票[13] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[20] - 非累积投票议案包括注销已回购股份等6项[20]

股本变动 - 公司拟注销39名激励对象的829万股限制性股票和3706万股已回购社会公众股[1] - 公司实施资本公积转增股本，共转增5294365816股，转增后总股本增加至10634081632股[2] - 已回购股份注销后，公司总股本将变更为10588731632股[3] 公司治理 - 公司拟取消监事会并修改《公司章程》[4] - 公司董事会拟选举6名非独立董事，郭伟等6人被提名为候选人[5][6] - 封和平等3人被提名为第十二届董事会独立董事候选人，股东大会将选举确定3名[15][19] - 公司第十二届董事会非独立董事和独立董事任期均为3年[14][20] - 调整后董事每月津贴为1万元（含税）[22] - 《关于选举独立董事的议案》需特定议案获三分之二以上通过才生效[21] 议案表决 - 《关于修改<股东会议事规则>》等多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[24][25][26][27][28][30] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月16日15点召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年10月13日[34] 人员信息 - 郭伟和王晓晴符合任职条件，未持股且无关联关系[36][37] - 李根等4名非独立董事候选人和封和平等3名独立董事候选人未持股且无关联关系[39][40][41][42][43][44][45] - 封和平、孙霞有独立董事资格证书，张毅承诺参加培训取得[43][44][45]

公司股份回购注销 - 公司拟注销已回购的3706万股社会公众股股份 [1] - 注销原因为公司未在股份回购终止后36个月内实施员工持股计划或股权激励计划 [1] - 该注销事项已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] 注销完成后的影响 - 股份注销完成后 公司注册资本将相应减少 [1] - 注销不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生不利影响 [1] - 注销不会导致公司控制权发生变化 [1]

破产重整方案落地 - 公司与中信信托签署破产重整专项服务信托合同，标志着重整计划进入最终执行阶段 [1][2] - 公司及子公司旗下大部分股权将被剥离至破产服务信托，用于清偿普通债权，这些子公司后续不再纳入合并报表范围 [2] - 重整计划正式执行完毕后，公司将成为2025年A股首家完成破产重整的上市房企 [1][2] 资本重组与股权变更 - 公司以52.94亿股为基数实施资本公积转增股本，按每10股转增10股的比例，使总股本增至106.34亿股 [2] - 转增股份中30亿股用于引入战略投资人，22.94亿股用于向普通债权人抵偿债务 [2] - 产业投资人上海品器联合体通过指定实体接收约9.93亿股转增股份，占转增后总股本的9.34%，成为新的第一大股东 [3] - 原实际控制人黄红云及其一致行动人持股比例由约14.51%被稀释至约7.28%，公司进入"无实际控制人"阶段 [1][3] 公司治理结构变更 - 根据协议，上海品器联合体有权提名7名董事人选，后续公司将启动董事会换届改选 [3] - 改选完成后，公司控股股东将变更为京渝星筑和京渝星璨，实际控制人变更为无实际控制人 [3] - 新的主导方承诺推动公司从传统开发商向不动产综合运营商转型，并优化治理结构以提升盈利能力 [3] 债务与经营困境背景 - 公司及子公司涉及债务规模达1470亿元，债权人超过8400家 [1][2] - 2022年底，一笔存续规模约3.25亿美元的债券发生违约，公司正式爆雷 [5] - 2024年4月，公司因触及相关财务类退市风险警示情形，被实施退市风险警示 [5] - 2025年上半年营业收入仅23.63亿元，同比大幅下降85.28%，净利润亏损75.23亿元，净资产为-362.24亿元 [5] - 截至2025年上半年，公司总资产1757.49亿元，总负债2006.04亿元，货币资金37.96亿元，有息负债本金总额696.54亿元，到期未能偿还的有息债务本金合计517.41亿元 [5] 未来发展挑战与机遇 - 重整成功为公司赢得了喘息之机，但盘活巨额存量资产、改善现金流、实现业务转型是更为艰巨的任务 [1][7] - 管理层曾表示，只有通过重整引战才能从根本上化解债务风险、修复资产负债表，恢复业务良性循环 [6] - 重整保障了公司的上市地位，被视为维护中小股东利益的重要基础 [6]