中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 28/F, Tower 2, China Central Place, No.79,Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C. Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省永安林业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年 度第五次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经 理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 三、备查文件 1 1.第十届董事会第十四次会议决议； 2.第十届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和 通讯方式发出，2024 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-077 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第五次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及 ...

由于给定内容未包含上市公司财报电话会议相关信息，无法提取符合要求的关键要点，请提供包含上市公司财报电话会议内容的文本。

资产转让 - 公司拟转让151,406.70亩林木资产，价格294,603,700元[2] - 标的资产账面价值88,625,465.26元，评估溢价率232.41%[6] - 交易总金额294,603,700元，含林木和林地价值[10] 财务数据 - 中林三明2024年11月30日资产2,100,335,476.49元等[5] - 年初至公告披露日与中林三明累计关联交易623.19万元[15] - 本次交易预计净利润约205,978,234元[13] 交易安排 - 首期转让款90,000,000元，二期195,821,200元[10] - 林地使用费20元/亩·年，年费用2,073,152元[11] 决策情况 - 2024年第三次独立董事专门会议3票同意出售议案[16] 公司信息 - 中林三明注册资本61114.29万元，中林种子持股100%[4]

股东大会安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月26日15:00，网络投票同日多个时段[1][2][9][10] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议审议事项 - 审议总议案、聘请年审会计师事务所、出售资产暨关联交易议案[3][4] 其他信息 - 登记时间为2024年12月24 - 25日特定时段[5][6] - 投票代码360663，简称为永安投票[9] - 互联网投票需身份认证，授权委托书有效期至大会结束[11][14]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月26日下午15:00，网络投票时间为12月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[8] - 股权登记日为2024年12月20日[8] 审计机构相关 - 拟继续聘请大华会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元[10] - 本期审计费用120万元，含内控审计费用30万元[19] 转让交易 - 拟转让15.14万亩集体购并和明晰产权林木（地），转让价格2.946037亿元[20] - 标的资产账面价值8862.546526万元，评估价值2.946037亿元，溢价率232.41%[25] - 本次交易预计实现净利润约2.05978234亿元[31] 中林三明数据 - 中林三明注册资本61114.29万元，中国林木种子集团有限公司持股100%[22] - 2023年12月31日中林三明资产总额21.8046963741亿元、负债总额15.7856318232亿元、所有者权益6.0190645509亿元[23] - 2024年11月30日中林三明资产总额21.0033547649亿元、负债总额15.0464165879亿元、所有者权益5.9569381770亿元[23] - 2023年中林三明营业收入3355.016883万元、净利润 - 1600.706806万元[23] - 2024年中林三明营业收入2111.500772万元、净利润 - 620.734155万元[23] 转让价款及费用 - 林木资源转让价款为28582.12万元[39] - 首期林木资产转让款为9000万元，乙方需在协议生效后五个工作日内支付[39] - 二期林木资产转让款为19582.12万元，按各批次森林资源现场拨交进度计算[39] - 林地使用费分5年逐年支付，价格为20元/亩·年，涉及林地面积103657.6亩，年林地使用费为207.3152万元[40] - 甲乙双方各承担不动产权证转移登记费用的50%[43] 协议相关 - 违约方需赔偿守约方直接经济损失，并支付森林资源转让费10%的违约金[44] - 争议优先协商解决，协商不成向林地所在地法院诉讼[46] - 协议一式三份，双方签字盖章生效，关联交易需甲方董事会或股东大会表决通过[47] - 协议附件包括转让小班一览表、林权清册和位置图[48]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面和通 讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于进行中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股 东权益转让项目预披露的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》，为保证审计工作的 连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费 90 万元，内控审计费 30 万元。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘请年审会计 师事务所事项还需提交公司股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所 ...