福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为福建省永安林业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 第十届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下事前认可意 见： 终止本次发行并撤回申请文件，系由于市场环境的变化，经 与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发 行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该 事项提交公司第十届董事会第三次会议审议，届时关联董事应回 避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关 于公司第 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-113 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关 联董事康鹤、吕锦程、王天敬、刘丽杰回避表决本议案）的表决 结果通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的议案》。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 根据2022年第五次临时股东大会以及 2022年年度股东大会 的 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入112,084,403.30元，同比减少2.24%；年初至报告期末421,822,499.06元，同比减少36.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,512,756.43元，同比增加123.73%；年初至报告期末136,187,082.52元，同比减少58.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,787,689.74元，同比增加172.32%；年初至报告期末134,916,419.15元，同比减少50.56%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计1,270,663.37元，本报告期为 - 2,274,933.31元[6] - 营业收入为421,822,499.06元，同比减少36.48%，主要因林木资产转让收入减少[9] - 营业总收入4.22亿元，较上期6.64亿元下降36.48%[23] - 营业总成本3.09亿元，较上期3.93亿元下降21.33%[23] - 营业利润1.39亿元，较上期3.28亿元下降57.48%[24] - 利润总额1.36亿元，较上期3.28亿元下降58.49%[24] - 净利润1.36亿元，较上期3.29亿元下降58.49%[24] - 归属于母公司股东的净利润1.36亿元，较上期3.29亿元下降58.59%[24] - 少数股东损益1.00万元，较上期18.66万元下降94.64%[24] - 综合收益总额本期为136,223,253.24元，上期为326,568,649.83元[25] - 基本每股收益本期为0.40元，上期为0.98元；稀释每股收益本期为0.40元，上期为0.98元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额198,937,028.39元，同比减少49.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为377,954,544.63元，同比减少35.57%，林木资产转让收入减少[9] - 收到的税费返还为13,610,284.26元，同比增加236.52%，收到增值税退税款增加[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为490,950,181.50元，同比增加41783.83%，生物质能源项目工程款项支出增加[10] - 取得借款收到的现金为187,837,790.00元，同比增加839.19%，本期借款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为377,954,544.63元，上期为586,638,063.62元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为198,937,028.39元，上期为395,841,783.94元[26] - 收回投资收到的现金本期为10,839,233.41元，上期无此数据[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 473,851,604.57元，上期为238,597,456.52元[27] - 取得借款收到的现金本期为187,837,790.00元，上期为20,000,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为186,341,498.50元，上期为 - 535,856,977.45元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,573,077.74元，上期为98,582,263.01元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为157,998,067.26元，上期为211,479,498.92元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,476,124,841.84元，较上年度末增加30.82%；归属于上市公司股东的所有者权益1,045,165,316.94元，较上年度末增加14.99%[5] - 货币资金期末159,583,047.98元，较期初减少35.69%，因投入生物质能源项目[8] - 应收账款期末7,404,603.28元，较期初增加102.61%，因纤维板应收款增加[8] - 预付款项期末4,020,289.09元，较期初增加103.38%，因增加设备采购预付款[8] - 2023年9月30日货币资金为159,583,047.98元，2023年1月1日为248,152,382.49元[19] - 2023年9月30日应收账款为7,404,603.28元，2023年1月1日为3,654,619.26元[19] - 2023年9月30日应收款项融资为45,893,094.75元，2023年1月1日为62,561,723.27元[19] - 2023年9月30日预付款项为4,020,289.09元，2023年1月1日为1,976,753.89元[19] - 2023年9月30日其他应收款为835,335.52元，2023年1月1日为599,445.49元[19] - 2023年9月30日存货为469,701,480.17元，2023年1月1日为537,319,258.40元[19] - 2023年9月30日持有待售资产为25,798,001.82元[19] - 资产总计达14.76亿元，较年初11.28亿元增长30.82%[20][21] - 负债合计4.01亿元，较年初1.89亿元增长111.75%[21] - 所有者权益合计10.75亿元，较年初9.39亿元增长14.51%[21] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 增值税退税13,605,506.56元、天然林停伐补助3,002,516.87元被界定为经常性损益[7] - 财务费用为 -1,369,867.05元，同比减少118.61%，利息支出减少[9] - 其他收益为18,211,402.52元，同比增加47.36%，收到增值税退税款增加[9] - 投资收益为2,990,236.21元，同比增加 -1929.29%，按权益法核算确认的投资收益增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,068人[12] - 中林(永安)控股有限公司持股比例为19.27%，持股数量为64,884,600股[12] - 李建强持股比例1.24%，持股数量4,187,178股，质押数量4,187,178股[13] - 福建南安雄创投资中心(有限合伙)持股比例1.19%，持股数量4,001,529股，质押数量4,001,529股[13] - 张刚萍持股比例1.17%，持股数量3,937,400股[13] - 兴业证券股份有限公司持股比例0.81%，持股数量2,741,799股[13] - 刘菲持股比例0.64%，持股数量2,154,200股[13] - 中林(永安)控股有限公司持有无限售条件股份数量64,884,600股[13] - 永安市财政局持有无限售条件股份数量13,549,565股[13] - 永安市远兴曹远城镇建设有限公司持有无限售条件股份数量12,611,300股[13] 公司公告信息 - 2023年7月1日公司发布关于变更办公地址的公告[14] - 2023年8月28日公司发布2023年半年度报告等相关报告[15] - 2023年8月28日发布半年报董事会决议公告、收到深交所中止审核向特定对象发行股票通知的公告、对外担保公告[16] - 2023年9月9日发布第九届董事会第四十五次会议决议公告、关于出售资产暨关联交易的公告等[16] - 2023年9月22日发布第九届董事会第四十六次会议决议公告、关于董事会换届选举的公告等[16][17]

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-110 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意公司结合 2023 年第三季度的财务状况、股东信息等情 况，编制的《2023 年第三季度报告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 ...

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司 监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-111 福建省永安林业（集团）股份有限公司 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-109 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划 期限届满的公告 股东天风证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、股东减持计划的实施情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持 计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-027），公司第二大股东天风证券股份有限公司（以下简称 "天风证券"，公告时持有公司股份 25,012,705 股，占公司总股 本的 7.43%，其中限售股份 21,531,736 股）拟自上述公告披露之 日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 20,201,035 股，即不超过公司总股本的 6%。 近日，公司收到 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员包括广发证券陈尚娟、和昆等以及永安林业赵家悦、査桂兵等 [1] - 活动时间为2023年10月18日，地点在福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室，形式为线下 [1] 生产经营与定增情况 - 公司生产经营正常，各项工作按预期经营计划推进 [1] - 2023年8月23日向深交所申请中止向特定对象发行A股股票审核，8月25日收到同意回复，项目仍处中止阶段 [2] - 拟实施募投项目与公司现有业务在多方面存在重合或联系，是公司产业链闭环建设和产业转型重要举措，后续定增进展结合政策和项目实际情况 [2] 项目资金与进展 - 生物质能源每个项目投资额约5.6亿，其中1.6亿为自有资金，4亿可通过长期贷款获得，目前项目建设资金可支持项目按计划推进 [2] - 首批五个生物质能循环利用项目中，广平项目预计今年年底投料试生产，原料收储工作积极推进，近期单日收储玉米秸秆近万吨，收储工作即将完成 [2] 股份回购计划 - 公司目前无实施股份回购计划的意向，会结合实际情况综合考虑并按要求披露信息，现阶段以完成年度工作和项目建设、实现转型为战略目标 [2][3]

我们认为与目前市场上运行的生物质项目相比，首先是 在技术的先进性和成熟度上具备优势，项目反应器内发酵物 料 TS 含量可达 30%以上，容积产气比可达 6.0，是现有国内 主流湿法工艺的 5 倍以上。干式厌氧发酵技术首个验证项目 至今已连续稳定运营五年时间，技术的成熟度和稳定性是得 到验证的。 其次在原料利用上，干式厌氧发酵可处理玉米（农作物） 秸秆、枯枝落叶、畜禽粪便等各类高固有机废弃物。原料的收 集模式已经打通，在为农民规模化收割玉米的同时规模化粉 碎秸秆完成原料收储，该模式下企业处于主导地位，基本上不 会存在原料受限问题。现在正是河南河北玉米秸秆收储的时 段，从实际情况看，我们的原料收储模式得到当地农民和合作 证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 梁 杰 兴业证券财富管理部 全广莹 兴业证券风险管理部 王若阳 兴业证券财富管理部 高慧澎 兴业证券永安营业部 时间 2023 年 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》等 有关规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场， 对公司第十届董事会第一次会议发表如下独立意见： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。康鹤先生具备履行公 司董事长职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情 形。因此，我们一致同意选举康鹤先生为公司第十届董事会董事长， 任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董 事会 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-106 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举康鹤先生为公司第十届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 时止。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举吕锦程先生为公司第十届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会 届满时止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安 ...