会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月25日14:00[2] - 网络投票12月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 登记时间为2025年12月23 - 24日（9:00 - 12:00、13:30 - 17:30）[5] - 深交所交易系统投票2025年12月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票2025年12月25日9:15 - 15:00[11] 会议地点 - 现场会议在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅[3] - 登记地点为上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05单元[6] 议案表决 - 议案1、3为特别决议事项，须三分之二以上通过；议案2为普通事项，须二分之一以上通过[3] - 议案2所涉关联交易，关联股东回避表决[4] 网络投票 - 网络投票代码为360670，投票简称为盈方投票[9]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东东方证券因减持公司股份导致持股比例下降，不再持有公司5%以上股份 [1] - 东方证券自2024年5月20日至2025年12月5日，通过集中竞价交易合计减持公司无限售条件流通股份2678.5333万股 [1] - 权益变动后，东方证券持有公司4221.4667万股股票，占公司总股本的4.999988% [1] 公司控制权 - 本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人 [1] - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化 [1]

减持计划 - 东方证券计划减持不超2518.468万股，不超总股本3%[3] 减持情况 - 2024年5月20日至2025年12月5日减持2678.5333万股，占总股本3.172507%[3][4] - 2024年5月20 - 27日以5.09元/股减持849.28万股，占比1.005904%[4] - 2024年5月27日至2025年1月16日以8.64元/股减持839.4835万股，占比0.994301%[4] - 2025年6月20 - 7月2日以7.09元/股减持839.48万股，占比0.994297%[4] - 2025年11月27日至12月5日以7.62元/股减持150.2898万股，占比0.178006%[4] 减持结果 - 减持后持股4221.4667万股，占总股本4.999988%，不再是5%以上股东[2][3][4][8] 其他说明 - 减持符合法规，不导致公司控制权变化[2][5][6][8] - 编制简式权益变动报告书，详见巨潮资讯网[8]

股权变动 - 东方证券减持盈方微股份，持股比例降至5%以下[2] - 本次权益变动前持有盈方微6900万股，占比8.172496%；变动后持有4221.4667万股，占比4.999988%[18][23] - 2024年5月20日至2025年12月5日，合计减持盈方微2678.5333万股[19] 减持计划 - 2025年11月26日至2026年2月25日，计划减持盈方微不超2518.468万股，不超总股本3%[15] - 集中竞价交易减持不超839.4893万股，不超总股本1%；大宗交易减持不超1678.9787万股，不超总股本2%[15] 过往减持情况 - 2024年5月27日集中竞价减持849.2800万股，占比1.005904%，减持均价5.09元/股[20] - 2024年12月16日至2025年1月20日集中竞价减持839.4835万股，占比0.994301%，减持均价8.64元/股[20] - 2025年6月20日至2025年7月2日集中竞价减持839.4800万股，占比0.994297%，减持均价7.09元/股[20] - 2025年11月27日至2025年12月5日集中竞价减持150.2898万股，占比0.178006%，减持均价7.62元/股[20] 其他股权信息 - 东方证券注册资本849.6645292亿元[9] - 申能集团持有东方证券22.624287亿股，占总股本26.63%[10] - 东方证券持有嘉应制药10.28%股份[13] 减持原因及现状 - 因项目退出需要减持盈方微股份[14] - 本次权益变动通过集中竞价交易方式减持股份[17] - 变动后持有的4221.4667万股盈方微股票无质押、冻结等权利限制情况[23]

股东持股变动 - 东方证券通过集中竞价交易减持盈方微无限售条件流通股份2678.53万股 [1] - 减持后，东方证券持有盈方微股份数量为4221.47万股 [1] - 东方证券持股比例从5%以上降至4.999988%，不再是公司持股5%以上股东 [1] 减持时间区间 - 减持行为发生在2024年5月20日至2025年12月5日期间 [1]

公司股权激励计划 - 盈方微于12月8日在互动平台披露了2023年股权激励计划的相关细节 [1] - 该激励计划包含限制性股票与股票期权两种形式 [1] - 其中限制性股票的授予价格确定为每股3.16元 [1]

公司财务状况 - 公司目前不具备现金分红的条件 [2] - 公司以前年度亏损严重 [2]

公司业务战略 - 公司分销业务将继续聚焦优势、深挖潜能 [2] - 公司将持续强化优质客户资源的开发与服务 [2] - 公司旨在进一步提升市场竞争力 [2] 公司信息披露 - 公司表示如财务数据达到信息披露要求将及时披露 [2]

公司战略与业务发展 - 公司根据现有经营规模和实际经营情况 将继续进一步深化芯片定制服务能力[1] - 公司计划从芯片验证实现、软件图像质量定制开发等方面提升团队竞争力[1]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十三届董事会第二次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括两项关联方提供反担保的议案、一项为子公司新增担保额度的议案、一项增加注册资本及修订公司章程的议案，以及一项关于召开临时股东会的议案 [2][17] - 关于舜元控股提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过并豁免提交股东会审议 [4][5] - 关于为子公司新增担保额度的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 关于竞域投资提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [11][12][13] - 关于增加注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [15][16] - 董事会提议召开2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合 [17] 关联方反担保交易 - 关联方舜元控股集团有限公司（舜元控股）近日通过受让合伙份额，持有公司控股子公司World Style的其他股东虞芯投资89.8%的合伙份额 [23] - 舜元控股出具《反担保函》，就公司为联合无线香港提供的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来对World Style体系的新增担保，自函件签署之日起无偿提供反担保 [2][23] - 关联方上海竞域投资管理有限公司（竞域投资）持有公司控股子公司深圳华信科39%股权，其出具《反担保函》，就公司对深圳华信科及其下属子公司的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来新增担保，自2025年11月24日起无偿提供反担保 [9][25][26] - 舜元控股与竞域投资均为公司第一大股东舜元企管的实际控制人陈炎表所控制的企业，且舜元企管间接持有两者各15%的股份，因此构成关联交易 [24][26][29] - 两项反担保交易均不收取任何费用，反担保方式为连带责任保证，担保期间至公司2025年年度股东会召开之日，且为无条件、不可撤销、连续的保证 [24][36][37][38][39][42][43] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入为78,456,836.62元，净利润为3,930,639.82元 [28] - 截至2025年9月30日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-9月营业收入和净利润均为0 [31] - 2025年年初至本公告披露日，公司与舜元控股、竞域投资累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [45] 子公司新增担保额度 - 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（熠存香港）提供担保，并允许上海盈方微、绍兴华信科、深圳华信科、苏州华信科、熠存上海等子公司之间互相提供担保 [49] - 本次新增担保额度合计不超过6亿元人民币，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，额度可在子公司间调剂，但资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [49][50][60] - 该担保额度内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [50] - 本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额将达到51亿元人民币 [60] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25% [60] - 被担保方中，熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微的资产负债率超过70% [48] - 关联方竞域投资已承诺就公司对深圳华信科体系的担保提供无偿反担保 [58][59] 股权激励行权与注册资本变更 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权期为2025年10月16日至2026年10月15日 [64] - 截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权 [14][65] - 行权完成后，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元 [14][65] - 因股本和注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，该修订尚需提交股东会审议 [14][66]