盈方微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-031 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会 第十五次 会 议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通 讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 （二）《关于制定<会计师事务所选聘 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-030 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会第 十 六 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通 讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。 此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范对公司进行审计的会计师事务所的选聘行为，切实维护股东利益,提 高财务信息质量，按照《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-029 盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日披露 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中， 已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请 广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股权/股份，并同时 向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2019 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 盈方微公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为盈方微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解盈方微公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对盈方微公司管理层编制的扣除 ...

华创证券有限责任公司 关于盈方微电子股份有限公司 恢复上市之 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：盈方微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海 | 联系电话：0755-8830 9300 | | 保荐代表人姓名：谢涛 | 联系电话：0755-8830 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（恢复上市不涉及募集资金） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 不适用（恢复上市不 ...

1 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-024 盈方微电子股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2023 年度股东大会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次 预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方上海盈方 微电子有限公司、深圳市华信科科技有限公司资产负债率超过 70%。公司及子 公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司日 常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司及全资、控股子 公司 2024 年度拟为上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"）、深圳 市华信科科技有限公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以 下简称"联合无线香港"）、联合无线科技（深圳）有限公司（以下简称"联合无线 深圳" ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-021 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会 第 十 四 次会议 决议公告 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对盈方微公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 天健审〔2024〕2018 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 盈方微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为盈方微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解 ...

盈方微电子股份有限公司 现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营发展情况 2023 年是公司恢复上市后的首个完整会计年度。2023 年，世界经济蹒跚前 行，众多不确定因素带来整体经济增长动能不足。反观国内，有效需求不足和社 会预期偏弱等问题依然突出，经济复苏整体较为缓慢。半导体行业自 2022 年进 入下行周期以来，产能过剩促使行业整体发展基调转变为清理库存，为此各大厂 商展开了激烈的价格战，芯片的价格也随之下滑；而国际经济形势复杂多变，贸 易保护主义依旧大行其道，科技制裁也在不断施压，局部冲突频发抑或陷入胶着 状态。在内外的双重不利条件下，公司全体上下坚定决心、秉持董事会的战略指 导，在半导体行业即将打响"淘汰赛"的背景下，公司管理层积极开拓市场、完 善制度建设，确保了公司治理的规范和业务的平稳、健康发展。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规 范性文件及监管部门的相 ...