业务覆盖与客户基础 - 大数据平台服务110家中国顶级医院及44个监管机构 覆盖超过4000家医院[1] - Copilot产品矩阵在三个月内完成30余家三甲医院部署 形成数据治理—智能训练—场景落地完整闭环[1] - 生命科学板块服务客户达132家 其中前20大客户收入留存率高达87.51% 16家为跨国药企[1] 产品与解决方案表现 - 自主研发i系列解决方案贯穿药物研发全生命周期 包括临床开发 研究设计和商业化风险预判[1] - i系列解决方案报告期内毛利率提升至33.5% 创历史新高[1] - 连续三年作为深圳惠民保主运营平台 2024年度参保人数达609万人[1] 市场渗透与商业化能力 - 医疗智能化领域市场渗透能力显著提升[1] - 连续四年运营北京惠民保 累计参保人次超1500万[1] - 平台活跃用户数超过24百万名且用户已完成至少一笔交易 显示强大用户触达能力和健康管理服务市场接受度[1]

公司业绩与市场表现 - 公司2025财年财报显示医疗智能化领域市场渗透能力显著提升，自主研发的i系列解决方案毛利率创历史新高[1] - 大数据平台已服务110家中国顶级医院及44个监管机构，覆盖超过4000家医院[1] - Copilot产品矩阵在三个月内完成30余家三甲医院部署，形成"数据治理—智能训练—场景落地"的完整闭环[1] 业务板块与客户表现 - 生命科学板块服务客户达132家，其中前20大客户收入留存率高达87.51%，16家为跨国药企[1] - i系列解决方案贯穿药物研发全生命周期，包括临床开发、研究设计和商业化风险预判，报告期内毛利率提升至33.5%[1] - 连续三年作为"深圳惠民保"主运营平台，2024年度参保人数达609万人[1] 用户规模与商业化潜力 - 连续四年运营"北京惠民保"，累计参保人次超1500万[1] - 平台活跃用户数超过24百万名，且用户已完成至少一笔交易，显示出强大的用户触达能力和健康管理服务的市场接受度[1]

会议基本信息 - 会议为东北证券2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 符合法律法规及深交所业务规则 [1][2] - 现场会议于2025年7月31日14:30在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为同日9:15-15:00 [3][4][7] - 股权登记日为2025年7月24日 出席对象包括登记在册股东及代理人、董事、监事、高管、律师等 [5][6] 审议事项与表决规则 - 议案由第十一届董事会2025年第四次临时会议提交 内容详见巨潮资讯网2025年7月16日披露的会议决议公告 [8] - 议案为普通决议 需出席股东所持表决权的1/2以上通过 涉及选举2名非独立董事 采用累积投票制 股东选举票数为持有股份数乘以应选人数 [9] - 公司对中小投资者表决单独计票 结果将在股东大会决议公告中披露 [9] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年7月28日至30日8:30-17:00 方式包括现场、信函、邮件或传真 地点为公司证券部 [9] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等文件 [9] - 联系方式：联系人韩沛轩、刘泓妤 电话(0431)81333281/85096807 传真(0431)85096816 邮箱000686@nesc.cn [12] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票代码为"360686" 简称为"东证投票" 投票时间为2025年7月31日9:15-15:00 [14][16] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00 股东需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [17][18] - 累积投票制下股东需填报投给候选人的选举票数 不得超过其拥有选举票数 [15][19] 授权委托与文件备查 - 授权委托书需由委托人签署或经公证授权 法人股东应加盖单位印章 [11][19][22] - 备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件 [14]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年7月31日14:30，网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [1] - 参会人员包括登记股东及代理人、公司董事监事高管、律师及其他法规要求人员 [1] 会议审议事项 - 采用累积投票制的非独立董事选举提案，股东选举票数=持股数×应选人数（2人），可自主分配票数但不得超总额 [5][6] - 具体议案内容需参考2025年7月16日披露的《第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告》（编号2025-039） [2] 会议登记与材料要求 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡原件，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人证明文件 [2] - 委托代理人需额外提交经公证的授权委托书，法人股东代理人还需加盖法人印章的授权文件 [2][3] 网络投票操作细则 - 深交所交易系统投票需在指定时段输入投票代码、价格及数量，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [4][6] - 累积投票制下对候选人投0票视为反对，选举票数分配需在填报一览表中明确标注（如候选人A投X1票、候选人B投X2票） [5][6] 其他会务安排 - 会议地点为吉林省长春市生态大街6666号司1118会议室，联系方式包括电话（0431）81333281/85096807及邮箱000686@nesc.cn [3][4] - 现场会议出席者需自行承担食宿交通费用，授权委托书需明确记载委托人证券账户、持股数量及有效签署日期 [7][8][9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为7月31日14:30[3] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15 - 15:00[18] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年7月24日[4] - 会议登记时间为7月28日至30日8:30 - 17:00[8] 议案相关 - 需审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，应选2人[6] - 议案需由出席股东所持表决权1/2以上通过[7] 投票信息 - 投票代码为"360686"，投票简称为"东证投票"[15] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] 联系方式 - 公司联系电话为（0431）81333281、85096807[11]

沪深两市ETF市场概况 - 截至6月末沪市ETF共701只总市值31473.20亿元深市ETF共495只总市值11539.20亿元两市合计规模43012.40亿元较上月稳步上升 [1] - 沪市基金产品共870只资产管理总规模32259.87亿元深市基金产品共783只资产管理总规模11910.20亿元 [1] - 首批10只科创债ETF于7月17日上市重塑债券ETF市场格局 [1] 券商ETF业务竞争格局 - 沪市ETF成交额前五券商为华泰证券(11.75%)中信证券(11.04%)国泰海通(6.55%)东方证券(5.30%)中国银河(4.71%) [2] - 深市ETF成交额前五券商为东北证券东方财富东方证券方正证券港裕信息 [2] - 沪市ETF持有规模前五券商为中国银河(24.03%)申万宏源(17.61%)中信证券(6.26%)国泰海通(4.78%)招商证券(4.63%) [2] - 深市ETF持有规模前五券商为东方财富东方证券方正证券光大证券广发证券 [2] - 特色券商如东方财富东北证券方正证券通过差异化战略构建核心竞争力港裕信息在深股通服务领域表现亮眼 [2] 债券ETF发展动态 - 上半年国内ETF市场扩容近5800亿元债券ETF和港股ETF为主要吸金品种 [3] - 债券型ETF数量从21只增至29只规模增长贡献率达36%增加超2000亿元 [3] - 股票型ETF数量从893只增至1055只规模增加2415亿元其中港股ETF贡献约1200亿元 [3] - 全市场债券型ETF总规模已达2181亿元投资者对债券指数化产品认可度持续提升 [4] - 创新药机器人人工智能等细分赛道ETF成为热门选择26只ETF上半年规模增长超百亿元 [3]

债券发行概况 - 东北证券股份有限公司获批公开发行不超过人民币50亿元的短期公司债券，注册批文为中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1732号 [2] - 本期债券为第五期发行，发行规模不超过人民币10亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 [2] 发行细节 - 本期债券发行时间为2025年7月25日至2025年7月28日，网下预设发行数量占发行规模的100%，最终实际发行数量为10亿元，占发行规模的100% [2] - 本期债券票面利率为1.70%，认购倍数为2.21倍，显示市场认购热情较高 [2] 投资者合规性 - 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关法规要求 [3] - 联方未参与本期债券认购 [3]

债券发行许可 - 公司公开发行不超50亿元短期公司债券获证监许可[1] 本期债券发行 - 发行规模不超10亿元，发行价格每张100元[1] - 发行时间为2025年7月25日至28日[2] 发行情况 - 网下预设和实际发行数量均为10亿元，占比100%[2] - 票面利率为1.70%，认购倍数为2.21倍[2] 认购相关 - 董监高、持股超5%股东及关联方未认购[2] - 主承销商长城证券及其关联方未参与认购[2] - 认购投资者符合要求[2]

券商行业表现 - 券商指数自4月8日低点以来累计涨幅超25%，A股突破3600点之际被称为"牛市旗手" [1] - 个别券商股息率在2%以上，高于十年期国债收益率 [1] 业绩预增情况 - 28家上市券商发布上半年业绩预告，归母净利润同比增长绝大多数超50% [2] - 大型券商如申万宏源预增92.66%-111.46%，国泰海通预增205%-218% [6] - 华西证券预增1025.19%-1353.9%，国联民生预增约1183% [7] - 浙商证券上半年净利润11.49亿元，同比增长46.54% [4] 业绩增长原因 - 资本市场回暖带动券商自营投资和经纪业务收入大幅增长 [8] - 上半年证券交易印花税785亿元，同比增长54.1% [9] 券商股利好因素 - 基本面支撑：市场交投活跃，业绩大幅预增 [13] - 资金面支撑：偏股型基金非银金融仓位1.5%，低于全A配置标准4.3个百分点 [14] - 政策面支撑：新规鼓励券商提升ROE，取消营业总收入指标 [15] - 估值优势：多数券商市净率1倍出头，6家股息率超2% [16] 券商股息率与市净率 - 东吴证券股息率3.01%，华泰证券2.61%，招商证券2.6% [18] - 中信建投市净率2.59，首创证券4.2，华林证券6.1 [19][20]

债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）总额10亿元[1] - 期限351天，票面年利率1.65%[1] 时间节点 - 发行日2025年7月21 - 22日，起息日7月22日[1] - 上市日2025年7月28日，到期日2026年7月8日[1] 债券信息 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[1] - 主体评级AAA，本期债券评级A - 1[1]