AI技术在网络安全领域的双刃剑效应 - 生成式人工智能技术在网络安全领域具有双刃剑效应，既能赋能网络安全，又可能因滥用带来负面影响 [1][2] - AI新技术的脆弱性使得应用自身面临安全风险，需关注其潜在威胁 [1][2] AI安全市场规模与增长潜力 - 全球AI安全市场规模预计在2030年达到1340亿美元，2023至2030年CAGR为27 6% [1][3] - AI赋能传统安全产品包括威胁检测、数据安全和防火墙等，展现出极大潜力 [3] AI大模型在网络安全运营中的应用 - AI大模型在告警降噪、攻击研判、自动响应与处置方面具有显著优势 [3] - 安全运营是安全行业最需要AI深度改造的环节 [3] AI内生安全的新赛道 - AI内生安全包括模型安全、数据与隐私安全以及系统安全性问题 [4] - AI模型安全涉及训练完整性威胁、测试完整性威胁和鲁棒性欠缺威胁 [4] - AI数据与隐私安全包括模型窃取、隐私泄露和梯度更新的数据泄露等威胁 [4] AI衍生安全问题与监管趋势 - AI衍生安全包括系统失误、滥用风险和国际军备竞赛等 [5] - 各国纷纷发布AI监管政策，如中国的《生成式人工智能服务管理暂行办法》 [5] - 建议关注深度伪造视频、图像、文本等检测产品的发展 [1][5]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月31日14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室 [2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，由董事会召集、董事长李福春主持 [3][4][5] - 出席会议股东及代理人共127人，代表股份1,060,961,939股，占总股本45.3315%，其中现场参会2人代表997,242,326股（42.6089%），网络投票125人代表63,719,613股（2.7225%） [7] - 9名董事、7名监事、5名高管及律师列席会议 [8] 议案审议表决结果 - 累积投票议案所有候选人同意票均超出席表决权股份50%，陈铁志、曲国辉当选第十一届董事会非独立董事 [9][10] - 董事会中兼任高管人数未超董事总数二分之一 [11] - 中小投资者表决情况单独计票 [12] 董事会会议决议 - 第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月31日以现场+视频方式召开 [16] - 全体13名董事出席表决（现场10人/视频1人/委托2人），7名监事、5名高管列席 [16][17] - 审议通过三项议案：豁免会议提前通知义务（13票同意）、选举陈铁志为战略与ESG管理委员会委员（13票同意）、选举曲国辉为提名与薪酬委员会委员（13票同意） [17][18][19] 法律意见与文件备案 - 北京德恒律师事务所出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [12] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见及深交所要求文件 [13][20]

股价表现 - 7月31日股价收报8 23元 较前一交易日下跌1 91% [1] - 当日成交量为324853手 成交金额达2 69亿元 [1] 公司业务 - 属于证券行业 是吉林省重要的金融机构 [1] - 业务涵盖证券经纪 投资银行 资产管理 自营投资等多个领域 [1] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 [1] - 第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过多项议案 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出2402 80万元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场和视频结合方式召开 地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室[1] - 会议在公司2025年第二次临时股东大会结束后召开[1] - 实际参会董事13人 其中现场10人 视频1人 委托投票2人[1] 董事会审议议案 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知义务[1] - 选举陈铁志为第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员 任期至本届董事会届满[2] - 选举曲国辉为第十一届董事会提名与薪酬委员会委员 任期至本届董事会届满[2] - 三项议案表决结果均为13票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 公司治理结构变动 - 战略与ESG管理委员会新增陈铁志委员 强化ESG治理职能[2] - 提名与薪酬委员会新增曲国辉委员 完善董事会专门委员会架构[2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月31日14:30在公司1118会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 参会股东及代理人总数127人 代表股份1,060,961,939股 占公司有表决权股份总数的45.3315% 其中现场参会2人代表股份997,242,326股（占比42.6089%） 网络参会125人代表股份63,719,613股（占比2.7225%） [1] - 公司9名董事、7名监事、5名高级管理人员及聘请律师出席会议 [2] 议案审议表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式审议累积投票议案 所有候选人同意股份数均超过出席股东大会有效表决权股份总数的50% [2] - 陈铁志与曲国辉当选第十一届董事会非独立董事 任期自股东大会通过日起至第十一届董事会届满止 [2] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 中小投资者表决机制 - 对除单独或合计持股5%以上股东外的中小投资者实施单独计票 [2] 法律意见与文件备案 - 律师确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [2][3] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 审议通过召开议案 定于2025年7月31日召开 [2] - 会议通知通过上海证券报 证券日报和巨潮资讯网发布 公告日期距召开日期达15日 [3] - 现场会议在长春市生态大街6666号公司1118会议室召开 实际时间地点与通知一致 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共2人 代表有表决权股份数1,059,437,779股 占公司有表决权股份总数45.27% [4] - 参加网络投票股东及代理人共125人 代表有表决权股份数63,719,613股 占比2.7225% [4] - 中小投资者股东及代理人共125人 代表有表决权股份数63,719,613股 占比2.7225% [5] 议案审议与表决结果 - 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 采用累积投票制选举2名非独立董事 [6] - 选举陈铁志先生获同意股数1,059,437,779股 占比99.8563% 其中中小投资者同意股数62,195,453股 占比97.6080% [6][7] - 选举曲国辉先生获同意股数1,059,902,204股 占比99.9001% 其中中小投资者同意股数62,659,878股 占比98.3369% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格 召集召开程序 出席会议人员资格 会议表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 表决结果合法有效 [8]

公司治理 - 东北证券于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2]

公司治理动态 - 东北证券第十一届董事会2025年第五次临时会议于7月31日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 [2] - 公告涉及多项议案但未披露具体细节 [2]

股东参会情况 - 参加会议及网络投票股东等127人，代表股份1,060,961,939股，占比45.3315%[3] - 现场参会股东等2人，代表股份997,242,326股，占比42.6089%[3] - 网络投票股东等125人，代表股份63,719,613股，占比2.7225%[4] 董事选举情况 - 选举陈铁志为非独立董事，同意股份1,059,437,779，占比99.8563%[5] - 选举曲国辉为非独立董事，同意股份1,059,902,204，占比99.9001%[5] - 中小投资者选陈铁志，同意股份62,195,453，占比97.6080%[7] - 中小投资者选曲国辉，同意股份62,659,878，占比98.3369%[7]

会议情况 - 东北证券第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月31日召开[3] - 应出席董事13人，实际出席并表决13人，7名监事、5名高管列席[3] 议案表决 - 《关于董事会会议豁免提前通知的议案》13票同意通过[6] - 《关于选举陈铁志为战略与ESG管理委员会委员的议案》13票同意通过[7] - 《关于选举曲国辉为提名与薪酬委员会委员的议案》13票同意通过[8]