股东大会安排 - 2025年1月24日董事会同意2月10日开临时股东大会[6] - 1月25日发股东大会通知，2月8日发提示性公告[7] - 股权登记日为2月5日，现场与网络投票结合[7] - 现场会议2月10日14:30在长春召开，网络投票9:15 - 15:00[7][9] 参会情况 - 出席股东及代理人408人，代表1126091066股，占比48.1142%[10] - 现场2人，代表997242326股，占比42.6089%[10] - 网络406人，代表128848740股，占比5.5053%[10] - 中小投资者406人，代表128848740股，占比5.5053%[12] 议案投票 - 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》同意1125261462股，占比99.9263%[16] - 中小投资者对该议案同意128019136股，占比99.3561%[17]

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-012 东北证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议 审议通过了关于提议召开本次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式： ...

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议于1月24日召开，13名董事出席表决[3] - 会议列席人员包括8名监事、6名高管人员[3] 决策事项 - 董事会同意聘任立信为2024年度审计机构，费用70万元[4] - 多项议案表决均13票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7] 股东大会安排 - 公司定于2月10日在长春召开2025年第一次临时股东大会[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中准变更为立信，议案待股东大会审议[2][3] - 中准因受处罚预计无法完成2024年审计提请辞任[2][9] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 审计费用 - 立信对公司2024年财务和内控审计收费70万元，与2023年持平[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月10日14:30[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 会议登记时间为2025年2月6日至7日8:30 - 17:00[7] 审议与投票 - 审议《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》，需出席股东所持表决权1/2以上通过[5][6] - 投票代码为"360686"，投票简称为"东证投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月10日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 2025年1月22日发监事会会议通知[3] - 1月24日召开第十一届监事会2025年第二次临时会议[3] - 会议召集和主持人为监事长杨树财[3] 参会情况 - 应出席监事9人，实际出席并表决9人[3] - 现场参会8人，崔学斌委托杨树财代为出席表决[3] 议案审议 - 审议通过起草监督评价管理办法议案[4] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件含监事会决议和深交所要求文件[5] - 公告于2025年1月25日发布[7]

权益分派 - 以2024年9月30日2340452915股为基数分派[1] - 每10股派现金股利0.5元，合计117022645.75元[1] 时间安排 - 股权登记日2025年1月23日，除权除息日24日[4] - 代派A股红利2025年1月24日划入账户[6] 税收情况 - 深股通投资者每10股派0.45元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收[4]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为65.49亿元，同比增长1.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.03亿元，同比增长35.07%[5] - 营业利润为12.18亿元，同比增长70.46%[5] - 利润总额为11.92亿元，同比增长64.89%[5] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8.86亿元，同比增长40.33%[5] - 基本每股收益为0.3858元，同比增长35.08%[5] - 加权平均净资产收益率为4.80%，同比增长1.14个百分点[5] 资产与权益 - 公司总资产为900.39亿元，较年初增长8.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为191.47亿元，较年初增长3.61%[5]

债券数据 - 债券余额为人民币15亿元[1] - 当前票面利率为3.30%[1] - 每10张面值1000元债券派发利息33元（含税）[4] 利息税 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[8] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[8] 时间节点 - 债权登记日为2025年1月17日[1][5] - 付息日为2025年1月20日[1][5] - 下一付息周期票面利率为3.30%[5] 实得利息 - 扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张实得利息26.4元[4] - 扣税后非居民企业债券持有人每10张实得利息33元[4]

债券基本信息 - 东北证券2025年第一期短期公司债券发行总额20亿元[1] - 期限185天，票面年利率1.69%[1] 时间信息 - 发行日2025年1月10 - 13日，起息日1月13日[1] - 上市日1月16日，到期日7月17日[1] 评级信息 - 主体评级AAA，本期债券评级A - 1[1]