广东宝丽华新能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018986 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... . . ... 广东宝丽华新能源股份有限公司 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传] 审计报告 大华审字[2024]0011018986号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称宝新能源 公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入102.75亿元，同比增长9.13%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长385.17%[5] - 公司能源电力主业2023年发电量同比增长11.59%、营业利润同比增长597.86%[7] - 截止2023年末，梅州客商银行资产总额393.82亿元，同比增长30.38%[8] - 梅州客商银行2023年实现营业收入7.58亿元，同比增长50.83%[8] - 梅州客商银行2023年拨备后净利润2.33亿元，同比增长36.71%[8] - 公司参股的汕尾后湖海上风电项目2023年净利润约4.05亿元[8] - 公司参股的东方富海2023年净利润约0.71亿元[8] 未来展望 - 2024年国内生产总值预计增长5%左右，为全社会用电量增长提供支撑[17] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[17] - 预计2024年新能源发电累计装机规模将超煤电装机规模[17] 其他新策略 - 公司分批次修订制度25项[8] - 公司不定期开展重点业务内审9次，组织董监高及核心业务人员培训17批次[9] - 公司分四批次制订完善25项制度巩固规范公司治理制度基础[11] - 2023年公司董事会共召开6次会议[13] - 2023年公司共召开3次股东大会[15] - 战略发展委员会2023年召开1次会议，研究公司发展战略规划[16] - 审计委员会2023年召开8次会议，审议通过公司2023年各季度财务会计报告[16] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，审议董事及高管人员薪酬与绩效考核事项[16] - 提名委员会2023年召开2次会议，审查高管人员聘任事项[16]

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2023 年度证券投资概述 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 | 证券 | 证券 | 证券简称 | 初始投资 本期公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | 成本 值变动损益 | | | | | | 科目 | 来源 | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | 股票 | 002939长城证券 | | 62,326,649.50 -2,828,000.00 | - | - | - | -1,818,000.00 | 80,800,000.00交易性金 | | 自有 资金 | | | | | | | | | | | 融资产 | | | | 期末持有的 | | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审会计师事务所大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履职评估及董 事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司广东宝新投资2023年期初往来资金余额4700万元[13] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）28000万元[13] - 2023年度偿还累计发生额32700万元[13] - 2023年末往来资金余额0万元[13]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝丽华新能源股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 36 号 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会： 找不到对应的入库记录以及相应的物品领用单，也无法匹配实物。 2018 年至 2021 年期间，你公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电 力有限公司与宝丽华服装公司发生 11 笔工作服采购交易，合同 金额 25,700,714 元，除一份对应 2021 年 9 月 15 日合同的到货 清单外，其他合同均没有相应的入库验收记录以及出库领用记录， 也无法匹配实物。 三是重大信息内部报告权限设置存在缺陷。根据你公司披露 的《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》，你公司各 部门、分支机构及控股企业应当及时报告的指标基本照搬本所 《股票上市规则》，涉及的交易报告标准与母公司对外披露标准 基本一致，导致子公司执行董事审批权限与你公司董事长审批权 限基本一致。母子公司权责划分未能形成科学有效的职责分工和 制衡机制，未能建立规范的公司治理结构。 经查明，你公司及相关当事人存在以下违规事实： 一是实际控制人身份披露情况与实际不符。你公司实际控制 人叶华能于 1991 年取得《香港 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-002 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 1 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持 股计划》、《员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案》（详见公司 2015-024 号公告）。公司第八 届董事会第十一次会议审议通过了《第六期员工持股计划》（详见公司 2020-023 号公告）。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议通过了《第 七期员工持股计划》（详见公司 2021-002、005 号公告）。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本 的比例为 0.40%。（详见公 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投 资者的表决单独计票。 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 507,837,778 股，占上市公司总股份 的 23.3393％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 387,7 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 5、根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 6、独立董事对应当披露的关联交易需发表事前认可独立意见。应当披露的 关联交易经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提 交董事会审议。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 3、对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关 ...