会议召开情况 - 报告期内召开8次董事会，独立董事参加8次[5] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开第九届董事会审计委员会14次，独立董事出席14次[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，发表同意意见[7][8] 独立董事履职 - 2024年现场工作时间达17天[13] - 对董事会议案均投同意票，无异议[5] - 对财务报告等事项专项讨论审议[6] - 审查关联交易，认为合法合规[14] - 与审计机构沟通审计计划等[10] - 与公司人员保持联系，关注运营[11][13] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[15] - 财务及内控报告真实准确合规[15][16] 审计机构 - 续聘利安达为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理提升[18] - 2025年加强内控及审计监督，审慎审议事项[18]

甘肃亚太实业发展股份有限公司 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报告进行了审计，并出具了带有持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）， 公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》。我们作为公司独立董事，对董事会出具的《董事会关于2024年度审计 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意 见： 我们认为，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出 具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，审计报告内容客 观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司面临的风险，我们认可利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表出具的审计报告，也同 意《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将 持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，妥善处理相关事项， 以提高公司的持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-034 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托 ...

监事会 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确 定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 章制度的要求，公司董事会出具了《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，现监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务报告出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告 符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映 了事项的实际情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事会及管理层采取有 效措施改善公司情况，切实维护公司及全体股东的合 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交 20 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依 ...

业绩总结 - 2024年归母净利润为 -1.0503480941亿元[4] - 上年度归母净利润为 -1.0427660356亿元，上上年度为134.055549万元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为 -0.7089968538亿元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[4] - 近三年现金分红及回购注销总额均为0元[5][6] 未分配利润 - 2024年初未分配利润 -4.8454513585亿元，期末 -5.8957994526亿元[4] - 合并报表年末累计未分配利润 -5.8957994526亿元，母公司报表 -5.4869489673亿元[5] 会议审议 - 2025年4月27日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[3]

业绩相关 - 2024年度经审计的期末归母净资产为 -64,809,147.62元[2][3] 股票情况 - 2025年4月29日停牌1天，4月30日起复牌并被实施退市风险警示，简称变更为“*ST亚太”[2][5] - 实施后在风险警示板交易，日涨跌幅比例限制为5%[2][5] 未来策略 - 拟引入战略投资者、股权融资优化资本结构[6] - 推动债务重组，优化债务结构[6] - 制定业务规划，加大研发，调整产品结构和产能[6] - 强化内部控制和财务管理，做好成本和预算管理[7] 退市风险 - 2025年度出现十种情形之一，深交所将决定终止其股票上市[9] 其他信息 - 实施风险警示期间接受投资者咨询电话020 - 83628691、邮箱ytsy000691@163.com[10] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等和巨潮资讯网[11]

股价与交易 - 股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.54%[3] - 2025年4月29日开市起停牌一天，4月30日开市起复牌[9] - 4月30日起股票简称变更为“*ST亚太”，代码不变[9] 股权相关 - 2025年4月7 - 8日大股东900万股股票司法拍卖流拍[5] - 控股股东增持计划期限延长6个月至2025年9月19日[6] 财务与风险 - 2024年末净资产为 - 64809147.62元，4月30日起被实施退市风险警示[9] - 未如期偿还控股股东21385万元借款，控股股东同意暂不行使子公司股权质权[7] - 若次一年度触及终止上市情形，股票将面临终止上市交易风险[12] - 无法解决债务逾期问题，公司可能面临诉讼等风险[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入44300.80万元，2023年为37319.37万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计585.85万元，2023年为43.39万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为43714.95万元，2023年为37275.98万元[9] 其他数据 - 2024年与主营业务无关其他业务收入23.68万元，2023年为43.39万元[9] - 2024年未形成稳定业务模式收入562.17万元[9] - 2024年扣除项目合计金额占比1.32%，2023年为0.12%[9]