证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-007 2、召开方式：现场会议。 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――本公司子 公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:30。 6、主持人：董事长张政先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 439,907,969 股，占上市公司总 股份的 50.3846％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 2 人，代表股 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-010 炼石航空科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 300,070,000.00 元。现 将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）同意注册，本公司向特定 对象发行股票数量 201,484,817 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人 民币 1,090,032,859.97 元，扣除各项发行费用（含税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元 ...

炼石航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，以确保公司各职能部门和下属公司（即纳入公司合并报表范围的全资及控股子公司， 下同）信息收集与管理，保证公司及时、准确、完整、充分、公平地披露信息，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规、证券监管机构要求披露的 信息。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员、下属公司应当严格按照本制度规定的程 序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 职责权限 第四 条 公司董事长是公司重大信息内部报告工作的第一责任人。 第五条 董事会秘书负责处理公司信息披露事务，公司应当为董事会秘书履行职责提供 便利条件，董事、监事、其他高级管 ...

天风证券股份有限公司 注 1：根据《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 报告》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 109,003.29 万元，公司在扣除发 行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。考虑到公司中短期内营运资金需求及债 务偿还需求的实际情况，本次募集资金中计划用于偿还债务金额约 90,000.00 万元，用于补 充流动资金金额约 19,003.29 万元。上表中募集资金拟投入金额小于募集资金总额是因为扣 除了发行费用。 关于炼石航空科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对炼石航 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一条 为了进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《炼石航空科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条独立董事应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第五条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，【审计部】及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管 理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-009 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出，于 2024 年 1 月 18 日在公司召开，由公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的第十一届监事会 2 名股东监事王旭亮女士、刘玉钏 女士及公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工监事赵兵先生出席，出席会 议的监事应到三人，实到监事三人，会议由与会监事推举王旭亮女士主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于选举公司第十一届监事会主席的议案 选举王旭亮女士为公司第十一届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本 届监事会任期届满。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审查意见 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-006 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年1月2日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议，决定于2024年 1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年1月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票时间为2024年1月18日上午9：15至下午15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人_周友苏__作为_炼石航空科技股份有限公司 第_十一_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川发展航空产业投资集团有限公 司 提名为_炼石航空科技股份有限公司 (以下简称该公司)第_ 十一__届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过_炼石航空科技股份有限公司 第_十_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川发展航空产业投资集团有限公司 现就提名 周友苏 为 炼 石航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 炼石航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过 炼石航空科 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 张政 现就提名 李秉祥 为 炼石航空科技股份有限公司 第 十 一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 炼石航 空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 炼石航空科技股份有限公司 第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 1 / 6 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...