上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川发展航空产业投资集团有限公司 现就提名 江涛 为 炼石 航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 炼石航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 炼石航空科技股份有限公司 第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-001 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的董 事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、关于变更公司注册资本的议案 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票事项已完成，公司股本总额发生变更， 根据公司股东大会的授权，董事会决定公司注册资本由 671,616,059 元变更为 873,100,876 元。并修改《公司章程》相应条款，同时办理相关工商变更登记和公 司章程备案手续。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、关于修订《公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_江涛__作为_炼石航空科技股份有限公司 第_十一_届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川发展航空产业投资集团有限公司 提名为_炼石航空科技股份有限公司 (以下简称该公司)第_ 十一__届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_炼石航空科技股份有限公司 第_十一_届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

炼石航空科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东（董事长） 张政先生持有的公司 107,626,174 股（占公司股份总数的 12.33%）股份被冻结。 具体情况如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次冻结/标记 | 占其所 | 占公司总 | 是否为限 | | | 冻结申请人 | | | 名称 | 第一大股 | /拍卖等股份数 | 持股份 | 股本比例 | 售股及限 | 起始日 | 到期日 | /拍卖人等 | 原因 | | | 东及其一 | 量 | 比例 | | 售类型 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 张政 | 否 | 107,626,174 | 100% | 12.33% | 否（其中 90,164,154 股为高管 | 2023/12/28 | ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-003 炼石航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票工作已实施完成，新增股份 201,484,817 股于当日上市， 董事会根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，将公司注册资本由 671,616,059 元变更为 873,100,876 元，并修改《公司章程》相应条款。 此外，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等监管规则的更新，为完善公司内部治理规则，董事会对《公司章程》 进行了相应修改、完善和优化，并将股东大会相关事项单独摘录和补充，形成《股 东大会议事规则》，作为《公司章程》的附件。 2024 年 1 月 2 日，公司召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，同意对 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-002 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位监事。本次 会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的监事3人，实际参加 表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 关于监事会提前换届选举暨提名第十一届监事会股东监事候选人的议案 鉴于四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）就认购 公司向特定对象发行股份事宜，与公司、张政先生签署了《合作协议》，对发行 后优化公司治理安排予以约定。川发航投作为公司控股股东、张政先生作为公司 第二大股东，股东四川发展引领资本管理有限公司作为川发航投的一致行动人， 有权依法行使提案权、表决权等相关股东权利，通过提名董事、监事人选积极参 与上市公司治理 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-004 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年1月2日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议，决定于2024年 1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年1月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票时间为2024年1月18日上午9：15至下午15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_李秉祥__作为_炼石航空科技股份有限公司 第_十一_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 张政 提名为_炼石航空科技股份有 限公司 (以下简称该公司)第_ 十一__届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_炼石航空科技股份有限公司 第_十_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： ...

证券简称：*ST炼石 证券代码：000697 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： | 张政 | 赵卫军 | 涂远 | | --- | --- | --- | | 吴伟 | 李秉祥 | 江涛 | 周友苏 炼石航空科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 炼石航空科技股份有限公司 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 发行人全体董事声明 （一）股票上市数量：201,484,817 股 （二）股票上市时间：2023 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2023 年 12 月 25 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：201,484,817 股 （二）发行价格：5.41 元/股 （三）募集资金总额：1,090,032,859.97 元 （四）募集资金净额：1,077,869,442.75 元 二、新增股票上市安排 释 义 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，航投集团认购的本次向特定对象发行的股 份自发行结束 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川发展航空产业投资集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之法律意见书 致：四川发展航空产业投资集团有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川发展航空产业投资 集团有限公司（以下简称收购人或航投集团）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定，就航投集团以现 金方式认购炼石航空科技股份有限公司（以下简称炼石航空或上市公司）向特定 对象发行的不超过201,484,817股股票，从而与其一致行动人四川发展引领资本 管理有限公司、申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资 本1号大股东增持单一资产管理计划合计持有上市公司超过30%股份（以下简称 本次收购）所涉及的收购人可以免于发出要约（以下简称本次免于要约）有关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港 ...