炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 群系申话 出会十师事务所 8 号富华大厦 A F 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0068 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炼石航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：炼石航空 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆勇威 联系电话：010-59833088 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：李林强 联系电话：010-59833088 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：陆勇威、朱雨晨 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 18 日及 2025 年 4 月 10 日 | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | | | | 现场检查手段：查阅上市公司的公司章程及公司治理制度，查阅三 ...

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 号天风证券大厦 层 446 20 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 保荐代表人 | 陆勇威、李林强 | | 联系电话 | 010-59833088 | | | 2024 年 7 月，原保荐代表人姚青青女士因工作变动，不再负 | | 是否更换保荐机构或其他情 | 责公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，天 | | 况 | 风证券委派保荐代表人李林强先生接替姚青青女士担任公司 | | | 持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 | 天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之持续督导保荐总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 ...

关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 式外脚堡卡公会员出好 +86 (010) 6554 228 8 号宫华大厦 A 座 9 ShineWing certified public accountants XYZH/2025XAAA5B0067 炼石航空科技股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,炼石航空编制了后附的炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是炼石航空的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计炼石航空2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | - | 母公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | - | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | - | 财务报表附注 | 13-107 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Q/E Block A. Fu Hua M No & Chaovanamen Bo Donachena District Be 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0069 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)财务报表,包括2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 ...

业绩范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额 100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、净利润等潜在错报分重大、重要、一般缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失和影响分重大、重要、一般缺陷[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11][13]

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaovangmen Beidaii ShineWing Donachena District, Beijing certified public accountants 6 /010) 6551 7100 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA5B0065 炼石航空科技股份有限公司 否由具有执业许可的今计师事タ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 专项说明 (续) 炼石航空科技股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼 石航空)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

业绩总结 - 2024年末流动负债21.38亿元，流动资产12.80亿元，负债高于资产8.58亿元[5] - 2024年度已到期及2025年度将到期债务本金10.52亿元，利息0.36亿元[5] 未来展望 - 2025年4月16日出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 2025年1月21日股东大会通过申请重整及预重整议案，处材料准备阶段[6]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司对公司现任 独立董事周友苏先生、李秉祥先生、江涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事周友苏先生、李秉祥先生和江涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 炼石航空科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十六日 ...