监事会会议 - 2024年监事会召开三次会议[2] - 4月25日五届八次监事会审议六项议案[2] - 8月28日五届九次监事会审议《2024年半年度报告》[2] - 10月30日五届十次监事会审议《2024年第三季度报告》[2] 监事会评价 - 公司治理与规定基本相符[5] - 财务报告真实准确，审计报告客观公允[5] - 关联交易合规，未损害公司及股东利益[6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[7] - 公司履行信息披露义务，保障投资者知情权[7] 其他 - 2024年未对合并报表外公司提供担保[6]

2024年业绩总结 - 产铁2962万吨、粗钢2793万吨、钢材2642万吨，生产钒渣22万吨[3] - 营业收入1216亿元，利润总额9.24亿元，归母净利润7.07亿元[3] - 炉机匹配率提升2%以上[4] - 为100多个高端客户提供材料选型与应用解决方案[7] - 攻克3种工业机器人用齿轮钢“卡脖子材料”[7] - 承担国家重点研发项目3项，5项科技成果获“河北省科技进步奖”，7项获“冶金科学技术奖”[7] - 推动40项新工艺新技术落地、54项先进模型推广应用、51个项目制课题实施[7] - 家电用钢销量同比提升4%，汽车用钢销量同比提升17%[8] - 发行可续期公司债券29亿元，永续中票10亿元[10] 2025年产量预算 - 生铁3339万吨，粗钢3189万吨，钢材2896万吨，钒渣26万吨[13] 2025年展望与策略 - 以“所有产线进入行业第一梯队”为目标提升钢铁主业经营绩效[14] - 实施专业营销，加大本地、新兴、个性化及未知市场开发力度[14] - 落实海外发展战略，布局培育海外市场提高份额[15] - 向专业化、精益化制造服务模式转变[16] - 推行快速响应市场的经营决策体系[17] - 推行突出目标导向的考核激励机制[17] - 推进全工序降本，建立入炉原燃料质量模型[18] - 推进各环节降费，严格管控压降费用预算[18] - 推进全系统资源协同，挖掘增量效益[18] - 建立“研发一代、储备一代、推广一代”机制[20] - 实施智能化提升三年行动方案，打造河钢智慧炼钢大模型[20] - 拓展授信资源，调整融资结构降低成本[21] - 推进治本攻坚三年行动，消除安全隐患[22]

审计机构聘任 - 公司聘请利安达为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年9月18日审计委员会同意，董事会和股东大会随后批准[2] 审计机构情况 - 2024年末利安达有合伙人73人，注会449人，签过证券报告注会152名[1] - 2024年利安达业务总收入52779.03万元，审上市公司24家，证券业务收入16987万元[1] 审计结果 - 利安达对公司2024财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 董事会认为利安达独立审计，表现良好，按时规范完成工作[4]

业绩数据 - 报告期内营业收入1216.17亿元，较上年减少0.92%[2] - 报告期内利润总额9.24亿元，较上年减少31.35%[2] - 报告期内净利润8.01亿元，较上年减少32.69%，归母净利润7.07亿元，减少34.78%[2] - 本年度每股收益0.05元，较上年减少44.44%[2] 资产负债 - 2024年末公司资产总额2691.04亿元，较期初增加0.97%，负债总额2015.21亿元，增加1.00%[4] 现金流 - 2024年公司经营活动现金净流量96.78亿元，投资 - 180.31亿元，筹资 - 28.87亿元[4] 权益 - 报告期末资本公积219.91亿元，较年初减少0.85亿元[5] - 报告期末盈余公积31.57亿元，较年初增加1.62亿元[5] - 报告期末未分配利润157.91亿元，本期净利润转入增加7.07亿元[6] - 本报告期末母公司累计未分配利润为87.52亿元[7]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾加庆 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-021 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-020 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张志芳 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

独立董事任职情况 - 宋绍清承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 宋绍清及直系亲属不在公司及关联企业任职[7][8] - 宋绍清及直系亲属非特定比例股东[7] - 宋绍清担任境内上市公司独董不超三家[10] - 宋绍清在公司连续任独董未超六年[11]

关于本报告 About the report | 相关方需求。河钢股份董事会对本公司可持续发展工作全面负责，且本报告已经公司董事会审阅及批准。 | | 数据来源 | | --- | --- | --- | | | | Data source | | This report primarily describes the performance of HBIS Limited and its subsidiaries in environmental, social and corporate | | | | governance aspects, actively communicating with various stakeholders and responding to their needs. The Board of Directors | | | | of HBIS Limited is fully responsible for the Company's sustainable development work, and this report has been reviewed and | ...

独立董事提名 - 河钢股份董事会提名宋绍清为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

河钢股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会是内部控制评价的 领导机构，公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。评价工作由审计部牵头，成立内部控 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配 ...