一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的五届十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-020 河钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台， ...

一、2023 年经营情况 2023 年，公司产铁 2881 万吨、钢 2717 万吨、钢材 2539 万吨；生产钒渣 18 万吨。全年实现营业收入 1,227.44 亿元， 利润总额 13.46 亿元，归母净利润 10.84 亿元，取得了较好 的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）强化销售龙头地位，综合售价大幅提升 按品种效益测算统筹资源分配，产线资源向高效益订单、 高品质客户倾斜，产品售价梯次分布显著改善；坚持以客户 需求为导向，深耕周边市场、发力细分市场、挖掘小众市场 1 河钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 是实施"十四五"规划承上启下的关键之年，也是公司技术 升级全面发力、转型发展实现突破的一年。一年来，公司牢 牢把握钢铁行业由增量发展向存量优化转变的新趋势，积极 应对市场变化，坚持一切以效益为中心，以销售为龙头、以 产销研协同为保障、以钢铁子公司与专业公司协同为支撑， 大力推动降成本、提售价，实现了重点工作有力突破。 和新产品新业态市场，销量均实现同比提升；严把新客户开 发质量，全年新开发客户 300 多户， ...

关于本报告 About the Report The Report describes the environmental, social, and corporate governance performance of HBIS Limited and its subsidiaries, as well as their communication with stakeholders and response to their needs. The Board of Directors of HBIS Limited is fully responsible for the sustainable development of the Company, and the Report has been reviewed and approved by the Board of Directors of the Company. 时间范围 Reporting Period 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分表述 及数据适当超出上述年份。 The Report covers t ...

关于河钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 105003 号 This 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.ggx.go） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcl.gw.cn）" 目 家 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24F Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District Beijing China 关于河钢股份有限公司涉及河钢集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105003 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并 ...

河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人亲自参加了 全部董事会会议，出席股东大会 1 次，出席董事会审计委员 会 4 次。本人事先对公司提供的会议文件、资料进行认真审 阅，本着严谨负责的态度审议每项议案，独立、客观、审慎 地行使表决权。2023 年度，本人对董事会及各专门委员会审 议 ...

河钢股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，不 断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险， 确保了公司的稳健经营。 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配合，共同完成。 在评价过程中，工作组通过加强与各职能部门沟通，及时向审计委员会和董事会 汇报，保证了 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000709，股票简称为河钢股份，在深圳证券交易所上市[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1434.7亿元，同比下降14.45%；净利润为13.95亿元，同比下降22.30%[8] - 公司2023年末总资产为2532.3亿元，同比增长4.96%；归属于上市公司股东的净资产为549.4亿元，同比增长5.30%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 第四季度营业收入为270.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为27.89亿元[12] 公司生产能力与产品 - 公司拥有年产3000万吨精品钢材的生产能力，产品广泛应用于汽车、石油、建筑等领域[17] - 公司在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，主要产品有五氧化二钒、氧化钒等[19] - 公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加工能力，产品结构丰富，应用广泛[21] - 公司2023年产铁2881万吨、钢2717万吨、钢材2539万吨，生产钒渣18万吨，实现营业收入1227.44亿元，利润总额13.46亿元[27] 公司技术创新与环保 - 公司成功抢占绿钢品牌市场先机，推进长短流程结合的绿钢生产工艺，明确了六种低碳钢工艺路线，积极推进与下游客户共建绿色低碳钢铁供应链[31] - 公司持续推进智能制造赋能产线，加快产线技术进步，完成炼钢系统、轧钢系统多个模型化项目，唐钢新区全流程智能化炼钢达到国际领先水平[33] - 公司通过研究和应用燃料和空气在蓄热式内高效换热技术，成功降低焦炉废气排放温度，减少氮氧化物和二氧化硫等污染物排放[61] 公司市场情况与发展规划 - 预计2024年钢铁市场需求在部分领域将有所改善，但总体下降趋势不变，公司仍面临经营压力[16] - 公司计划2024年生产经营目标包括生铁2946万吨、粗钢2773万吨、钢材2640万吨，以及钒渣18万吨[75] 公司人员管理与薪酬情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为31,256人，其中生产人员占比最高，达到25,721人[135] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解聘和任期满离任[109] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，担任重要职责[110][111][112][113][114][115][116][117][118] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为746.77万元[129] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬采用月度预支、年终考核结算的形式发放[129] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由河北省国资委、河钢集团和公司董事会根据公司生产经营情况考核确定[128] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均实行年薪制[128] 公司合规与社会责任 - 公司遵守了共计634个环境管理体系相关法律、法规及其他要求，包括国家法律、基础综合类法律法规等[149] - 公司报告期内因环境问题受到行政处罚的情况共有39起[166] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项，包括避免同业竞争的承诺[169] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[173]

作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河钢股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工 作制度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经贸大学从事教学及科研工作，专业领域为 会计、财务管理。兼任石家庄市企业家协会财务顾问。 经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 河钢股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席会议情况 2023 年，公司共召开董事会 10 次，本人亲自参加了全 部董事会会议，出席股东大会 1 次，出席董事会审计委员会 4 次。本 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-013 河钢股份有限公司 五届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 7. 审议通过了《河钢集团财务公司 2023 年度风险评估报告》，表决结果 为：同意 11 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 8. 审议通过了《2024 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2024 年计划产生铁 2946 万吨，粗钢 2773 万吨，钢材 2640 万吨；钒渣 18 万吨。 河钢股份有限公司五届十八次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董 事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、会议审议情况 1. ...

河钢股份有限公司 关于与河钢集团财务公司重新签订《金融服务协议》 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 关联交易概述 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-018 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司自 2013 年 6 月 起在河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）开立账户，办理公司及控股 子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。鉴于近两年双方业务规模不断扩大， 原来签订的《金融服务协议》相关条款已不符合公司的实际情况。因此，公司与 财务公司经友好协商，拟重新签订《金融服务协议》，对原协议之第 3.1 条"交易 限额"的条款进行修订，将公司在财务公司每日最高存款（不含发放贷款产生的 派生存款）限额由不超过人民币 120 亿元调整为 150 亿元，协议其他条款不变。 财务公司是由公司的间接控股股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"） 和本公司共同投资组建，系河钢集团的子公司，因此公司在财务公司办理金融业 务构成关联交易。 公司《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服 ...