| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 是 | | | 票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获 | 是 | | | 授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 不适用 | | | 予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 是 | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定， ...

广东星辰律师事务所 关于 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年十二月 广东星辰律师事务所 地址:深圳市福田区深南中路田面城市大厦23楼DE区、24楼 电话：（86755）82813366 传真：（86755）82813398 邮政编码：518026 网址：http://www.sincerepartners.com 广东星辰律师事务所 激励计划法律意见书 释义 | 南方黑芝麻、公司 | 指 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 广东星辰律师事务所 | | 本所律师、本所经办律师 | 指 | 本所委派经办公司本次激励计划相关法律事宜的律 | | | | 师 | | 法律意见书 | 指 | 本所出具的《广东星辰律师事务所关于南方黑芝麻 | | | | 集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）的法律意见书》 | | 本次激励计划、本激励计 | | 南方黑芝麻集团股份有限公司2023年限制性股票激 | | 划、本计划 | 指 | 励计划 | | | | 公司第十届董事会202 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年限制性股 票激励计划（ 以下简称 股权激励计划"或 激励计划"）的顺利实施，进一步 完善公司法人治理结构，进一步建立和健全公司激励约束机制，形成良好均衡的 价值分配体系，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，确保公 司业绩稳步提升及公司战略目标和经营目标的实现，根据（ 证券法》（ 上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及（ 公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司薪酬及激励约束机制，保证 公司本次股权激励计划的顺利实施，确保公司战略目标和经营目标的实现，从而 促进公司持续、健康、高速发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本次股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为6.98亿元，同比下降4.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,667.88万元，同比增长1,404.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,006.33万元，同比增长9,654.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比增长78.74%[18] - 公司2023年1-9月营业收入为19.22亿元[37] - 公司2023年1-9月净利润为5.02亿元[39] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为4,407.19万元，同比增长415.85%[40] - 公司2023年第三季度少数股东损益为613.97万元，同比减亏[40] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28,481.80万元，同比增长78.75%[41,42] 业务及产品情况 - 报告期内公司进一步优化业务及产品结构，强化产品成本管理和费用管控，盈利水平有较大提升[15] - 公司与巴马瑶族自治县人民政府签订了《南方·巴马健康食品系列产品生产体验项目框架协议》，双方将在巴马县共同打造"南方·巴马健康食品系列产品生产体验项目"[35] 非经常性损益 - 报告期内公司处置义乌市润谷电子商务有限公司增加投资收益915.58万元[15] - 报告期内公司收到违约赔偿金113.67万元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为1.49亿元[37] - 公司2023年9月30日应收账款为4.57亿元[37] - 公司2023年9月30日存货为4.16亿元[37] - 公司2023年9月30日短期借款为8.61亿元[37] - 公司2023年9月30日长期借款为3.78亿元[38] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为25.19亿元[38] 现金流情况 - 报告期内公司支付供应商货款、工程款及偿还银行借款导致货币资金减少35.37%[10] - 报告期收到联营企业分红款1,283,111.96元，占收到的现金总额100.00%[20] - 上期收到处置江苏南方黑芝麻食品股份有限公司资产款项2,365.27万元，本期收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金仅4.63万元，同比下降99.80%[21] - 上期收到处置子公司款项2,822.39万元，本期无此项收入[22] - 报告期合并广西华信长欣旅游投资有限公司收到其货币资金1,006.15万元[23] - 上期支付容县智能化新工厂项目款较多，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期下降62.67%至10,735.73万元[24] - 上期支付联营企业投资款及购买理财产品2,100万元，本期无此项支出[25] - 报告期支付贷款信用保证金较多，导致支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加397.70%至3,793.43万元[30] - 报告期银行借款减少及支付保证金较多导致筹资活动现金流量净额同比减少98.16%至-14,153.43万元[31] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,756.61万元[42] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,046.67万元[42] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为11,501.69万元[42] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为206,285.54万元[41] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为143,742.32万元[41] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，对期初财务报表相关项目产生影响[43] 其他 - 报告期内公司计提应收款项坏账损失增加1,180.86万元[15] - 报告期内公司计提当期所得税费用增加2,037.80万元[15] - 报告期末公司前十大股东中，广西黑五类食品集团有限责任公司持股比例为30.64%，为公司实际控制人[32][33] - 公司第三季度报告未经审计[44]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日以现场 与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第九次临时会议（以下简称"本次 会议"），召开本次会议的通知于2023年10月20日以书面直接送达、电子邮件或电 话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名；公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 董事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，支付其 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-059 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第十届董事会 2023 年第九次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度 会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓事务所"）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘 期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）基本介绍：永拓事务所是一家现代咨询服务机构，于 1993 年经国家审计 署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年 经财政部和审计署批准，永拓事务所改制为有限责任公司。2006 年永拓事务所成 为尼克夏国际成员所。2007 年经香港政府批准，永拓事务所在香港成立了永拓富 信（香港）会计 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-058 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2023 年第四次临时会议（以下简称"本 次会议"），会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方 式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会 2023 年第九次临时会议 相关事项的独立意见 独立董事意见：2023-16 号 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第十届董事会 2023 年第九次临时会议（以下简称"本次会议"），审议《关于 拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》等事项。作为公司的独立董事，我们 认真审阅了相关议案，并根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘公司年度会计师事务所的独立意见 1、本事项在提交董事会审议前已经取得了我们的事前认可。 独立董事：袁公章、叶志锋、何焕珍 2、经审查，本次拟续聘的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"永拓会计师事务所"）具备相应的审计资质和能力，可满足年度审计工作 要求；公司续聘永拓会计师事务所为 2023 年度审计机构的审 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-056 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"）一致行动人李玉琦 先生的通知，获悉其所持有的本公司股份解除质押，现将具体事项公告如下： | 股东名 | 是 否 为 控股 股 东 或 第一 | 本 次 解 除 质 押 股 份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大 股 东 及其 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 日 | | | | 李玉琦 | 是 | | | | | | 广西北部湾银 行股份有限公 | | | | 10,000,000 | 100% | 1.34% | 2023/6/15 | 2023/10/10 | 司南宁市经开 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-055 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 重要内容提示： ●被担保人名称及担保金额：广西南方食养工厂有限公司（以下简称"南方 食养工厂"），担保总额度不超过 10,500 万元人民币（下同）。 ●本次担保是否有反担保：无 一、概述 （一）申请授信及担保情况概述 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的下属控股子公司南方食 养工厂向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称 "邮储银行玉林分行"）申请了综合授信，2023 年度获得邮储银行玉林分行合计 21,500 万元人民币的综合授信额度。 为保证经营业务发展，确保公司年度整体经营目标实现，南方食养工厂本次 向邮储银行玉林分行申请总额度不超过 21,500 万元的综合授信用信（用信范围包 括但不限于分项额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资 额度，具体用信品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以南方食养工厂与邮 储银行玉林分行签订 ...