证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-010 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 03 月 18 日以电子邮件等方式发出。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光 伏发电项目的议案》 详见同日披露的《关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补 光伏发电项目的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。 2、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议三>的议案》 详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议三>的公告》（公 告编号：2025-012）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 2、本次董事会会议于 2 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-009 二、减资事项进展情况 近日，蟒电公司已完成工商变更登记手续，并取得了芷江侗族自治县市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关信息登记如下： 名称：湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 统一社会信用代码：91431228189325983P 注册资本：叁仟叁佰万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：1997年05月29日 法定代表人：文辉松 住所：芷江县蟒塘溪库区西岸 经营范围：水利水电开发、经营 1 三、备查文件 1、蟒电公司《内资企业登记基本情况表》 湖南发展集团股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 2024年12月27日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。 经湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"）各方股 东商议，蟒电公司将注册资本由人民币279,774,746.16元减少至33,000,000 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 一、停牌事由和工作安排 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组， 不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：湖南发展，证券代码：000722）自2025年03 月19日（星期三）开市时起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年04 月02日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公 司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于2025年04 ...

第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治 理机制，充分发挥独立董事在公司年报编制、审核和信息披露过程中的作用，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务 规则和《公司章程》的规定，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营、规范运作、 财务状况和投融资活动等重大事项的进展情况。必要时，公司可组织独立董事对 公司重点项目进行实地考察。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料，并为独立董事与年审注册会计师的见面 尽可能地提供便利。 湖南发展集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （已经公司第十一届董事会第二 ...

人事变动 - 公司2025年03月13日董事会会议通过聘任王剑波为副总裁[2] - 王剑波曾任湖南发展投资集团法律审计部部长等职[3] - 王剑波未持有公司股份，无相关关联关系等[3][4]

土地交易 - 2024年1月董事会同意蟒电公司协议购买土地使用权[2] - 芷江县自然资源局以1076.24万元收回蟒电公司16幢建筑[3] - 2024年7月蟒电公司竞得90796平方米国有建设用地[3] 产权证书 - 10月蟒电公司取得竞得土地不动产权证书[3] - 芷江县收回证书并办理8幢建筑“房地一体”证书[5] 建筑信息 - 办公楼等多建筑有建筑面积及使用期限信息[5]

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-007 湖南发展集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子（分）公司预计2025年度将与公司控股股东湖南能源集团有限公司（以 下简称"湖南能源集团"）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、 接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日常关联交易，预计总金额为3,133.00 万元。 2、关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其 控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志 刚先生需回避表决。 3、本次关联交易应履行的程序 （1）公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第二 十三次会 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年03月06日发出[2] - 本次董事会会议于2025年03月13日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案表决 - 《关于聘任公司副总裁的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成，2票回避通过[7] - 《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》5票赞成通过[11]

人事变动 - 2025年2月24日公司发布副总裁尹小田辞职公告[1][4] - 尹小田因工作调整辞职，不再担任公司及子公司任何职务[2] - 截至公告披露日尹小田未持股，辞职不影响公司经营[2]

审计安排 - 公司2024年4月2、23日会议同意聘请中审华为2024年度年报及内控审计机构[2] 人员变更 - 中审华变更签字注册会计师，王丽云接替陈志，李双接替王丽云[3] 人员资质 - 李双2017年1月注册，从事审计超7年，近三年无违规，无独立性问题[4][5] 影响说明 - 更换签字注册会计师交接有序，不影响2024年度审计工作[5]