董事会选举 - 审议通过选举第十届董事会非独立董事、独立董事议案[3][4] - 杨立明等3人、余传利等4人分别为非独立董事、独立董事候选人[3][4] 项目与会议 - 审议通过部分募集资金投资项目计划进度延期议案[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4] 会议信息 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2024年11月15日召开[2] - 第九届董事会任期将于2024年12月2日届满[3]

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李俊 作为中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国振华电子集团有限公 司 提名为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

监事会换届 - 第九届监事会任期2024年12月2日届满[2] - 2024年11月15日会议审议选举第十届非职工代表监事议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 非职工代表监事候选人陆燕、周健杰[2] - 职工代表监事候选人侯夏夏[2]

独立董事提名 - 中国振华电子集团提名袁贵芳为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月8日[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 任期将于 2024 年 12 月 2日届满。2024 年 11 月 15 日,公司召开第九届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的 议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 公司第十届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董 事 4名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委 员会审查资格，董事会同意第十届董事会由杨立明先生、沈建华女士、左 才凤女士、余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士组成，其中 余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士为独立董事。第十届董 事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表 决。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 独立董事候选人中余传利先生、李俊先生已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，陈万军先生、袁贵芳女士已取得由深圳证券交易所 颁发的《上市公司独立董事 ...

独立董事提名 - 袁贵芳被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁贵芳具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 袁贵芳及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 袁贵芳最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 袁贵芳担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 袁贵芳在该公司连续任职未超六年[10] 承诺事项 - 袁贵芳承诺保证声明及材料真实准确完整[10] - 袁贵芳承诺任职期间遵守规定、勤勉尽责[10] - 袁贵芳承诺不符任职资格及时报告并辞职[10]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-080 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11 月15日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2024年第 四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～ 1 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第二十三次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议通知于2024年11月5日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过选举第十届监事会非职工代表监事的议案[3] - 审议通过部分募集资金投资项目计划进度延期的议案[3] 任期与候选人 - 第九届监事会任期将于2024年12月2日届满[3] - 同意陆燕女士、周健杰先生作为第十届监事会非职工代表监候选人[3]

独立董事提名 - 中国振华电子集团提名李俊为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月8日[10]

提名信息 - 中国振华电子集团提名余传利为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年11月8日签署[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]