证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-032 传真：010-84427222 电子信箱：zhaoyang@nfc-china.com 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表韩金鸽女士提交的书面辞职报告，韩金鸽女士因工作调整辞去公司证券 事务代表职务。韩金鸽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后， 韩金鸽女士仍在公司工作，担任公司规划发展部（改革办公室）主任。 截至本公告日，韩金鸽女士持有公司 169,510 股，均为公司实施《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。韩金鸽女士所持公司股票 将按照《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》 有关规定进行管理。 韩金鸽女士在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对韩金鸽女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵旸女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...

董事会审计委员会 中国有色金属建设股份有限公司 1 经研究，一致同意《2025 年第一季度报告》，提请公司第十届董事会第 6 次 会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 2025 年第 5 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报 告》。 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-033 中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第一季度经营合同情况的公告 上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在 差异，仅供参考。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2025 年第一季度，公司新签工程承包项目项下合同 2 个，新签工程承包项 目项下增补合同 3 个，合同金额约合人民币 71.38 亿元。其中：越南多农电解铝 项目总承包合同金额为 57,243.49 万美元（不含越南当地税费），约合人民币 41.96 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司签 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-030 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 6 次会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议对《2025 年第一季度报告》发表 了一致同意的审查意见。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。 2. ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.57亿元，同比增长3.65%[5] - 营业总收入为24.57亿元，同比增长3.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降17.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元，同比下降27.24%[5] - 净利润为2.62亿元，同比下降16.94%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为2.48亿元，同比下降17.52%[16] - 基本每股收益为0.1242元，同比下降18.50%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为21.75亿元，同比增长6.08%[16] - 财务费用较上年同期减少162.83%，主要因汇兑收益[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.07亿元，同比下降190.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.07亿元，同比下降190.57%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.11亿元，同比下降25.47%[17] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-0.90亿元，同比改善26.36%[17] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加289.90%，主要因借款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.64亿元，同比大幅改善289.85%[17] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额为38.28亿元，同比增长18.24%[17] - 货币资金期末余额为4,069,638,487.39元，较期初增长18.8%[14] 资产变动 - 交易性金融资产较年初增加30.86%，主要因持有的股票价值上升[9] - 衍生金融资产较年初增加1256.46%，主要因子公司衍生金融产品价值上升[9] - 交易性金融资产期末余额为249,880,446.24元，较期初增长30.9%[14] - 应收账款期末余额为1,731,276,378.71元，较期初下降1.0%[14] - 存货期末余额为2,313,665,149.27元，较期初下降9.8%[14] 负债及权益变动 - 短期借款期末余额为1,574,608,008.38元，较期初增长11.6%[15] - 未分配利润期末余额为2,905,330,965.75元，较期初增长9.3%[15] 股东持股情况 - 中国有色矿业集团有限公司持股35.35%，为公司第一大股东[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股10,460,900股[12] - 安印强持有人民币普通股6,491,200股，其中信用证券账户持有6,238,200股[12] - 李炎持有人民币普通股6,000,000股[12] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股5,811,000股[12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入89.18亿元，归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长12.03% [1] - ROE为7.37%，较上年度提高0.24个百分点 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)，现金分红总额9167.07万元 [1] 业务发展 工程承包业务 - 工程承包业务实现营收43.01亿元，同比增长7.39%，全年新签合同额164.88亿元，同比增长103.71% [2] - 印尼阿曼铜冶炼项目实现全流程落地，哈萨克斯坦VCM竖井项目通过竣工验收 [2] - 成功签署哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目和印尼阿曼铜选厂扩建项目施工合同 [2] - 2025年将重点发展哈萨克、印尼、中东等优势区域 [2] 有色金属业务 - 铅锌精矿营收4.60亿元，毛利率65.12%，锌锭及锌合金营收35.47亿元，毛利率8.32% [4] - 通过白音诺尔铅锌矿深部勘查增储项目新增铅锌金属量4.4万吨 [4] - 持有5宗采矿权和3宗探矿权，矿产资源总量持续攀升 [4] - 印尼达瑞铅锌矿锌平均品位达10.9%，设计产能100万吨/年 [4] 装备制造业务 - 装备制造业务实现营业收入2.09亿元，同比增长57.45% [5] - 中色泵业研发大流量隔膜泵、新能源专用设备及智能诊断技术，成功推动产品智能化升级 [5] - 斩获国内外多个氧化铝项目核心设备订单 [5] 科技创新 - 2024年研发投入4791万，同比提升24.31%，研发人员数量同比增长17.97% [3] - 中色白矿智能矿山建设按期推进，采矿充填技术投入使用 [3] - 鑫都矿业开展岩石力学与采场结构参数及工艺优化等关键技术攻关 [3] - 中色锌业提高对高富含锌精矿的综合利用效率 [3] 战略规划 - 2025年将全力推动资源增储上产，强化科技赋能产业，发展国际工程业务市场 [1] - 计划通过系统性技术攻关加速创新成果转化，重点拓展氢能装备等战略性新兴产业领域 [5] - 积极践行共建"一带一路"倡议，强化国际化经营水平 [5]

中国有色金属建设股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]18118-1 号 录 目 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]18118-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 （8 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

中国有色金属建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]18118-2 号 目 录 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中色股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中色股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:京25MF6BDWM7 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18118- ...

有色矿业集团财务有限公司 内 部 风 险 评 估 说 明 的 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]18118-7 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了有色矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")管理层对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、 完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度,是财务公司管理层的责任。我们的责 任是对财务公司管理层所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、业务和风险 状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序,但 目的并非为财务报表的公允性及内部控制的有效性发表意见。我们相信,我们的审核为发表 意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 录 目 内 部 风 险 评 估 说 明 的 审 核 报 告 — ] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...