证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-031 中国有色金属建设股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 3 名激励对象，回购注销的股票数量为 407,710 股，占回购前公司总股本 1,993,249,074 股的 0.0205%。本次注销完成后， 公司股份总数为 1,992,841,364 股。 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和；因个人原因离职的，回 购价格为 2.57 元/股。 3. 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-029 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会 第 72 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 （1）在股权登记日持有公 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中国有色金属建设股份有限公司营业收入达到23.7亿元，同比增长26.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3亿元，同比增长293.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，同比下降57.91%[5] - 公司总资产为194.34亿元，较上年末下降0.46%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为55.58亿元，较上年末增长5.91%[5] 股权持有 - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有1,727,100股，占总股本的0.09%[13] - 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持有6,026,400股，占总股本的0.30%[13] 资产状况 - 中国有色金属建设股份有限公司期末货币资金为3,445,839,125.28元，期初货币资金为3,715,293,161.88元[14] - 中国有色金属建设股份有限公司期末应收账款为1,237,762,367.52元，期初应收账款为1,274,024,792.84元[14] - 中国有色金属建设股份有限公司期末存货为1,672,034,273.90元，期初存货为1,859,960,863.20元[14] - 中国有色金属建设股份有限公司期末流动负债合计为7,463,733,023.30元，期初流动负债合计为8,022,563,501.36元[15] - 中国有色金属建设股份有限公司期末非流动负债合计为2,998,755,574.09元，期初非流动负债合计为2,852,375,031.18元[15] - 中国有色金属建设股份有限公司股本为1,992,841,364.00元，资本公积为1,017,120,383.40元[15] 业绩变化 - 2024年第一季度，中国有色金属建设公司营业总收入为23.70亿元，较上期增长26.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较上期减少57.9%[17] - 净利润为3.15亿元，较上期增长126.7%[16] - 综合收益总额为3.23亿元，较上期增长197.6%[16] - 每股基本收益为0.1524元，较上期增长293.3%[16]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-027 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一季度经营合同情况的公告 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 31 个，合同金额约合人民币 555.43 亿元，尚未完成的合同金额约合人民币 270.93 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额约合人民币 86.95 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第一季度，公司签订工程承包项目项下合同金额净额约合人民币 0.25 亿元。其中：新 ...

中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室召开了第九届董事会 审计委员会 2024 年第 4 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报 告》。 公司 2024 年第一季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员 会同意《2024 年第一季度报告》，并同意将该议案提请公司董事会审议。 董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审查意见 ...

中国有色金属建设股份有限公司 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-030 投 资 者 可 登 录 " 上 海 证 券 报 " 的 " 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；独立 董事周科平先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况， 出席人员可能调整。 二、其他事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱： investor@nfc-china.com。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行 回答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 72 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-025 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保 的公告》。 3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》。 1 公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容 详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 72 次会议于 2024 年 4 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]26806 号 目 审计报告一 -1 2023 年度财务报表 -- -8 2023 年度财务报表附注 -- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可价会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变频 。 审计报告 天职业字[2024]26806 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中色股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26806-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpvs.cn）"进行查询 " 【 · 内部控制审计报告 天职业字[2024]26806-1 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国 有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中色股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告（续） [此页无正文] 天职业字[2024]26806-1 号 四年四月 0108021235 我们的 ...

中国有色金属建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]26806-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - -2 我们审计了中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"中色股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中色股份编制了后附的2023 、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中色股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核 ...