中 国 有 色 金 属 建 设 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]26806-3 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）" 进行企 关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]26806-3 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"中色股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称" 财务报表" )，并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024]26806 号"的无保 ...

公司出具的《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估 报告》 ，并同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 2024 年4月23日 1 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-018 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 71 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 71 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，中国有色金属建设股份有限公 司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 社会责任暨 ESG 报告 本报告覆盖中国有色金属建设股份有限公司整体，涵盖各控股子公司及主要参股公司。 数据说明 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得。经营数据主要来源于 2023 年度《审计报告》《年度报告》等。 编制依据 报告编制说明 目录 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为定期报告，是中国有色金属建设股份有限公司连续发布的第十五份社会责任报告（暨 ESG 报告）。 报告边界 本报告主要参照国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，中国国家标准化管理委员会 GB/T 36001-2015《社会责任报 告编写指南》，深圳证券交易所上市公司《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，中国社会科学院《中国 企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards），国际标准化组织《社会责任指南（I ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师，中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，中国有色金属建设股份有限公司独立董事，内蒙古包 钢钢联股份有限公司独立董事，山东索通发展股份有限公司 1 独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中色股份，股票代码为000758[8] - 公司注册地址为北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦，注册地址的邮政编码为100055[9] - 公司主营业务范围包括自有房屋出租、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、开展“三来一补”、进料加工业务、经营对销贸易和转口贸易[10][11][12][13] - 公司的外文名称为China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.[8] - 公司的法定代表人为刘宇[9] - 公司的统一社会信用代码为91110000100001262Q[10] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦，办公地址的邮政编码为100029[10] - 公司网址为http://www.nfc.com.cn，电子信箱为investor@nfc-china.com[10] - 公司董事会秘书为朱国祥，联系地址为北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼16层，电话为010-84427227，传真为010-84427222，电子信箱为zhuguoxiang@nfc-china.com[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，公司年度报告备置地点为北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1106室[10] 主要业务及发展 - 公司主要业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包[24] - 公司主要产品及服务的应用领域包括汽车、建筑、家用电器等领域[24] - 公司在2023年克服全球经济下行等不利因素，推进在产矿山深边部开采工程建设，铅锌精矿产量较上年提高[26] - 公司主要业务模式为EP或EPC总承包，扩展到项目融资+EPC总承包+产品包销+运营服务的模式[27] - 公司持续开展品牌引领行动，不断提升自动化生产水平、完善管理体系，推动质量变革、效率变革[29] - 公司在建工程项目质量可控，验收合格率100%，合同履约率100%，顾客满意度达到98%[29] - 公司持续完善安全管理体系，新制定、修订制度规程644项，加强员工安全教育培训，实现全员覆盖[30] 技术优化及创新 - 优化炼锌浸出工艺，降低生产运行成本，提高公司竞争力[47] - 提升锌片质量，减少碳酸氢铵、碳酸氢钠使用量，减少电解“烧板”现象[47] - 优化锌铝镁合金生产工艺，提高产品使用性能，提高用户满意度[47] - 减少锌铝镁合金中铝偏析程度，提高合金合格率，增加公司产品竞争力[48] - 消除锌合金表面飞边毛刺、内部缩孔，提高合金质量，提高公司形象[49] - 探索解决工业化协同处置生产中可出现的其他工艺技术问题，提高企业绿色生产水平[49] - 优化磨矿分级系统装补球制度，降低磨矿能耗，提升锌精矿产品回收率[51] 财务状况及经营计划 - 公司2023年实际盈利923.21万元，浮动盈利14.05万元[71] - 公司报告期内持仓的衍生品为锌期货合约，公允价值直接按市场价格计算[73] - 公司2024年经营计划包括聚焦高质量发展，持续提高经营效益，全力推动在建工程项目保工期保进度，力争全年新签合同额进一步取得突破[83] 公司治理及人事变动 - 公司按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，保持企业健康稳定发展[87] - 公司董事会下设多个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考[87] - 公司监事会对公司财务状况、股权激励、内部控制等进行有效监督，确保公司运作规范[87] - 公司独立董事津贴为每人每年税前15万元，独立董事津贴均为每人每年税前15万元，由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税[98] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括股东大会选举和工作调整[94] 环境保护及社会责任 - 公司坚持把消费帮扶作为推进乡村振兴工作的重要抓手，推动梁河县农产品进企业食堂、进项目现场、进职工家庭、进走访慰问，助力梁河县巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略实施[142] - 公司在2023年度报告中公开了其他环境信息，包括推进督察反馈问题整改和环境治理项目进展情况[139] 关联交易及合并重组 - 公司子公司青海中色完成工商设立登记，实现顺利运营[182] - 公司实施了2022年限制性股票激励计划，总股本由1,969,378,424股增加至1,993,249,074股[186]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映中国有色金属建设股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 一、本次资产减值准备情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-022 中国有色金属建设股份有限公司 注 1：本期其他原因变动主要系原子公司中国有色（沈阳)冶金机械有限公 司（以下简称"沈冶机械"）破产重组事项，按长期股权入账价值冲回的债权余 额及相应信用减值导致。 二、本次资产减值准备计提方法 1. 应收款项 公司根据新金融工具准则要求，在 2023 年年末对应收款项进行了以预期信 用损失为基础的减值测试。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或 在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确 定其信用损失。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-023 中国有色金属建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 中国有色金属建设股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变 更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 本次会计政策变更已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2024 年第 3 次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第 71 次会议及第九届监 事会第 24 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2024 年 第 3 次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第 71 次会议及第九届 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券 法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规 定和要求，中国有色金属建设股份有限公司《 以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人邱靖之。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计 师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第 64 次会议及 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《 关于变 ...