截至本公告日，张俊先生持有公司股份 400,000 股，为已授予但尚未解除限 售的股权激励限制性股票。张俊先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《公 司 2022 年限制性股票激励计划》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定操作及处理。 张俊先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对张俊先生为公 司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-005 中百控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事、总经理张俊先生递交的书面辞职报告。张俊先生因工作变动原 因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员及总经理等职务。 辞职后，张俊先生不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张俊先 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014400 分 类 发布机构 发文日期 1703032987000 湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡 剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌: 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023年12月20日公告:公司全资子公司中 百仓储超市有限公司于2023年7月22日发现财务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑,立即向公安机关 报案。2023年10月13日,公安机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。该案件目前处于侦查阶段,初步估算 侵占资金金额累计约2.19亿元,预计导致公司其他应收款原值增加约2.19亿元,应付账款增加约2.19亿元,初 步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元,减少2023年利润总额约0.5亿元,调减以前年度利润总额累计约 1.6亿元。 上述中百集团员工职务侵占事项,预估损失已达到《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第二十二条第二款第(一)项及《证券法》(2019年修订)第八十条第二款第(五)项规定的重大事件标准, 公司应当立即披露,但直至 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-004 中百控股集团股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2017 年 4 月 14 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议 案》，公司与永辉超市股份有限公司（以下简称"永辉超市"）共同出资在湖北 设立合资公司——湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"），具体 内容详见公司于 2017 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于与永辉超市共同投 资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-12）。 受宏观经济及市场环境影响，永辉中百自 2019 年以来连年亏损，未达设立 预期。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开 挂牌方式出售所持有的永辉中百 45%的股权。若首轮公开挂牌期间未能征集到意 向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌。本次交易完 成后，公司将不再持有永辉中 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十次会议于2024年3月1日通讯表决召开[1] - 会议通知2024年2月27日以邮件发出[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案审议 - 会议审议通过出售参股公司股权议案[1] - 表决结果11票同意，0票反对，0票弃权[1]

回购情况 - 公司回购注销限制性股票400,000股，占回购注销前总股本0.06%，涉及6人[2] - 回购价格3.00元/股加同期存款基准利率利息，合计金额1,216,348.75元[11] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数由681,021,500股变为680,621,500股[2] - 有限售条件股份减至24,915,475股，占比降至3.66%[13] - 无限售条件股份占比从96.28%升至96.34%[13] 激励计划 - 2022年10月14日公司审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 2022年11月29日武汉市国资委原则同意实施该激励计划[4] - 回购的400,000股占2022年激励计划授予总量的1.60%[9] 验资情况 - 中审众环会计师事务所于2023年12月20日对回购注销事项出具验资报告[14]

董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条， 第五十一条第二款、第三款之规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有 主要责任。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-044 中百控股集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收 到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）行政监管措 施决定书〔2023〕65 号《湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅 方、张俊、胡剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《警示函》"）， 现将相关事项公告如下： 一、《警示函》的主要内容 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌： 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023 年 12 月 20 日公告：公司全资子公司中百仓储超市有限公司于 2023 年 7 月 22 日发现财 务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑，立即 ...

事件时间 - 2023年7月22日发现财务人员职务侵占并报案[1] - 2023年10月13日犯罪嫌疑人全部到案[1] 资金情况 - 财务人员邵某某侵占资金约2.19亿元[1] 违规情况 - 公司未及时披露事项，违反深交所规定[1]

事件时间线 - 2023年7月22日发现财务人员职务侵占嫌疑并报案[2] - 2023年10月13日犯罪嫌疑人全部抓捕到案[2] 财务影响 - 侵占资金约2.19亿元，预计其他应收款原值和应付账款各增加约2.19亿元[5] - 初步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元[5] - 减少2023年利润总额约0.5亿元，调减以前年度利润总额累计约1.6亿元[5] 应对措施 - 组织50名财务骨干对子公司开展专项检查[3] - 专项检查发现的流程问题已整改[4]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[7] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[8] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人[8] - 连续任职时间不得超过六年[13] 提名与解除 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提出候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[10] - 连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[13] 补选与职权行使 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[20] 委员会要求 - 在薪酬、审计、提名委员会成员中占二分之一以上比例并担任召集人[20] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士[20] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] 公司支持 - 保证独立董事享有同等知情权，定期通报运营情况[25] - 提供履职所需工作条件，董事会秘书协助履职[25] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 人员应配合独立董事行使职权，遇阻碍可报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[26] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[26] 制度相关 - 本制度由董事会制定并解释，经股东大会审议通过后实施[29]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-042 中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 301,602,062 股，占上市公司 总股份的 44.2867％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285 股，占上市公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 现场会议召开时间: 2023 年 11 月 14 日（星期二）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 ...