除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。 本议案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 中百控股集团股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 章程修正案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，中百控股集团股份有限公司(以下简称"公司")拟对董事会、监事会成员人 数进行调整，公司董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事人数由 7 名调整为 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事人数 4 名不变；公司监事会 成员人数由 5 名调整为 3 名（含职工代表监事 1 名）。同时，根据《上市公司独 立董事管理办法》规定，拟增加关于独立董事专门会议相关条款，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百二十一条 董事会由 | 第一百二十一条 董事会由 9 | | | 11 名董事组成，其中 1 名为公司职 | 名董事组成，其中 1 名为公司职工 | | 1 | 工代表。设董事长 1 人，根据需要 | 代表。设董事长 1 人，根据需要可 | | | 可以设副董事长 1 人。 | 以设副董事长 ...

截至本公告日，张俊先生持有公司股份 400,000 股，为已授予但尚未解除限 售的股权激励限制性股票。张俊先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《公 司 2022 年限制性股票激励计划》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定操作及处理。 张俊先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对张俊先生为公 司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-005 中百控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事、总经理张俊先生递交的书面辞职报告。张俊先生因工作变动原 因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员及总经理等职务。 辞职后，张俊先生不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张俊先 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014400 分 类 发布机构 发文日期 1703032987000 湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡 剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌: 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023年12月20日公告:公司全资子公司中 百仓储超市有限公司于2023年7月22日发现财务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑,立即向公安机关 报案。2023年10月13日,公安机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。该案件目前处于侦查阶段,初步估算 侵占资金金额累计约2.19亿元,预计导致公司其他应收款原值增加约2.19亿元,应付账款增加约2.19亿元,初 步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元,减少2023年利润总额约0.5亿元,调减以前年度利润总额累计约 1.6亿元。 上述中百集团员工职务侵占事项,预估损失已达到《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第二十二条第二款第(一)项及《证券法》(2019年修订)第八十条第二款第(五)项规定的重大事件标准, 公司应当立即披露,但直至 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十次会议于2024年3月1日通讯表决召开[1] - 会议通知2024年2月27日以邮件发出[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案审议 - 会议审议通过出售参股公司股权议案[1] - 表决结果11票同意，0票反对，0票弃权[1]

股权交易 - 公司拟公开挂牌出售永辉中百45%股权，交易后不再持股[2] - 转让价格不低于经备案评估结果且不低于1元[9] 永辉中百情况 - 永辉中百注册资本10000万元，公司持股45%[6][7] - 2023年1 - 6月营收50789.95万元，净利润 - 1949.12万元[11] - 2023年6月30日净资产 - 10224.03万元，评估增值率6.63%[9][11] 其他说明 - 2021年末公司对永辉中百长投账面净值为零，交易无不利影响[14] - 交易不涉及人员安置等情况及上市公司股权和高层人事变动[13]

回购情况 - 公司回购注销限制性股票400,000股，占回购注销前总股本0.06%，涉及6人[2] - 回购价格3.00元/股加同期存款基准利率利息，合计金额1,216,348.75元[11] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数由681,021,500股变为680,621,500股[2] - 有限售条件股份减至24,915,475股，占比降至3.66%[13] - 无限售条件股份占比从96.28%升至96.34%[13] 激励计划 - 2022年10月14日公司审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 2022年11月29日武汉市国资委原则同意实施该激励计划[4] - 回购的400,000股占2022年激励计划授予总量的1.60%[9] 验资情况 - 中审众环会计师事务所于2023年12月20日对回购注销事项出具验资报告[14]

董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条， 第五十一条第二款、第三款之规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有 主要责任。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-044 中百控股集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收 到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）行政监管措 施决定书〔2023〕65 号《湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅 方、张俊、胡剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《警示函》"）， 现将相关事项公告如下： 一、《警示函》的主要内容 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌： 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023 年 12 月 20 日公告：公司全资子公司中百仓储超市有限公司于 2023 年 7 月 22 日发现财 务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑，立即 ...

事件时间 - 2023年7月22日发现财务人员职务侵占并报案[1] - 2023年10月13日犯罪嫌疑人全部到案[1] 资金情况 - 财务人员邵某某侵占资金约2.19亿元[1] 违规情况 - 公司未及时披露事项，违反深交所规定[1]

事件时间线 - 2023年7月22日发现财务人员职务侵占嫌疑并报案[2] - 2023年10月13日犯罪嫌疑人全部抓捕到案[2] 财务影响 - 侵占资金约2.19亿元，预计其他应收款原值和应付账款各增加约2.19亿元[5] - 初步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元[5] - 减少2023年利润总额约0.5亿元，调减以前年度利润总额累计约1.6亿元[5] 应对措施 - 组织50名财务骨干对子公司开展专项检查[3] - 专项检查发现的流程问题已整改[4]

湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2023］第 0660 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...