公司概况 - 本钢板材股份有限公司为上市公司，股票代码为000761和200761，债券代码为127018 [1] - 公司正在进行重大资产置换，涉及鞍钢集团和本钢集团的相关资产 [1][4][6] - 公司管理层近期发生变动，以提高上市公司管理水平 [8] 经营情况 - 公司连续两年亏损，今年一季度业绩仍然巨亏，主要受钢铁行业整体影响 [3] - 公司已制定有效措施提高盈利水平，目前不存在财务类强制退市风险 [3] - 公司矿业资产主要销售给本钢板材和本钢北营，资产置换后关联交易会增加 [9] ESG 表现 - 公司ESG评级在不同机构中有差异，未来将加大ESG信息披露投入，优化公司治理 [2] - 公司将持续健全ESG管理体系，提升公司治理水平，履行社会责任 [2] 重大资产置换 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 [4][6][13] - 公司将在确定相关事项后再次召开董事会进行审议 [4][6][13] - 本次置换不涉及公司发行的B股 [12] 其他 - 公司股东人数截至2024年一季度末为49067人 [10] - 公司股价长期低迷主要受钢铁行业整体影响 [11] - 公司增加签字注册会计师是应审计会计师事务所要求，符合监管要求 [7]

| | | 本钢板材股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券 监督管理委员会辽宁证监局（以下简称：辽宁证监局）出具的《关于 对本钢板材股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施 的决定》（〔 2024〕4 号），现将具体情况公告如下： 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、《警示函》的主要内容 经查，我局发现本钢板材股份有限公司在 2019 年以前存在未及 时结算代采原材料港耗、途耗情况，导致当期相关报表科目金额披露 不准确；同时还存在采购业务缺乏独立性和会计档案管理不规范问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 40 号）第二条第一款、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第六十八条和第七十一条第二款、《企业内部控制基本规范》（财 会[2008]7 号）第三十一条第一款的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第三款，时 ...

业绩总结 - 公司2023年亏损7亿，2024年一季度亏损9亿[3] - 公司下游需求较弱，钢材价格上不来导致去年亏损[16] 用户数据 - 本钢矿业拥有南门路线铁矿、外头山铁矿、甲铺铁矿等矿山，总储量约12亿吨，品位20%-30%，探索量约50亿吨[8] 未来展望 - 公司通过调整大通销控制产量，瞄准汽车钢生产和销售[17] - 安康集团目标是突破5000万吨金铁矿产量[15] 新产品和新技术研发 - 公司在环保方面投入巨大，逐年进行调整，预计2025年底超低排项目全部达标，不会影响生产[19] 市场扩张和并购 - 鞍钢集团下属鞍钢矿业公司储量比本钢大，计划将本钢矿业纳入上市公司[12] - 安钢集团推进资产证券化项目，打造国内最大铁矿上市公司[13] 负面信息 - 公司重大资产置换进展较慢，需要多方沟通和调整方案，暂时未公布具体调整情况[4] - 公司可转债转股情况不理想，转股金额约10-12亿，剩余可转债约5-6亿，公司正努力提高资产质量和盈利水平以促进转股[6]

二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李岩先生；董事、总经理 黄作为先生；总会计师兼董事会秘书郑政利先生；独立董事袁知柱先 生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 登 录 " 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网。为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度报告和经营情况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 ...

公司概况 - 公司是一个特大型钢铁联合企业，主要业务包括钢铁铁链业缘加工、发电、美化工、特纲停材等[2] - 公司具有年产生铁1034万吨、粗钢1280万吨、热铡材1590万吨的生产能力[2] 财务状况 - 公司2023年和今年上半年净利润亏损较大[3] - 公司正在进行重大资产置换的调整，需要多方面的沟通和协商[4] - 公司可转债转股情况不理想，目前有10亿不到12亿剩余的可转债[6] - 公司正在努力提高资产质量和盈利水平，以促进股价的提升[6] 矿山资源 - 公司拥有南部主点铁矿等矿山，探索量应该在将近50亿吨[8] - 公司后备矿山主要有花岭国铁矿和徐家宝的铁矿等[8] - 大江北铁矿、鱼翅膏铁矿、棉花矿铁矿探索量约50亿吨，探明的土量与具有开采条件的土量不同[9] - 本钢每年铁精粉产量约930万吨，可满足公司几十年的需求[9] 市场调整 - 公司下游需求较弱导致亏损，钢材价格上不来[16] - 公司通过调整产能来控制产量，以市场为导向调整钢铁产业[16] - 公司通过调整产量来控制市场需求，瞄准汽车钢领域的增长[17] 出口和环保 - 公司出口量保持稳定，但受汇率波动影响，出口盈利能力受到挑战[18] - 公司在环保方面投入巨大，预计到2025年底超低排放项目能够全部达标[19]

本钢板材股份有限公司 一、个人基本情况 本人于 1983 年毕业于辽宁大学经济系，留校从事会计专业教学 工作，任会计系主任、教授，直至 2015 年 6 月退休。2019 年任本钢 板材股份有限公司独立董事。 本人 2023 年度严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，发挥独立董事 作用。积极出席相关会议，认真审议各项议案；对公司重大事项发表 事先认可独立意见，较好地维护了公司及全体股东利益；积极参加证 券部门组织的培训，不断加强相关法律法规的学习，2023 年 8 月参 加了辽宁辖区上市公司董监高合规培训，同年 11 月又参加了辽宁证 监局举办的上市公司独立董事制度改革专题培训。通过学习切实提高 了对公司和投资者利益的保护能力。 现提交 2023 年度履职情况报告。 二、年度履职概况 报告期内，本人亲自全部出席了公司召开次的十五次董事会和五 次股东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权 的情况。本着勤勉务实的态度，会前认真审阅提案内容，与公司管理 层及相关人员进行充分沟通、获取相关信息，为独立决策提供依据。 会上积极参与讨论并提出合理化建 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，钢铁行业进入 高质量发展的关键时期，绿色低碳、智能制造等带来更严峻的挑战和 颠覆性的变革，行业消费需求不足，企业利润持续下降，市场不确定 性因素增加。面对异常严峻的市场形势，板材公司坚决落实鞍钢集团 "实现五个开新局，聚焦五个重点"工作部署和本钢"五加速、五提 升"工作任务，坚持"以效益为中心"理念，重新审视所处的历史方 位和肩负的使命担当，谋长远、抓长期，全力推动发展蓝图落地实施； 坚决落实精益方针、构建精益思维，坚持以用户需求为核心，以真诚 服务拓市场，全面推动产线效率和管理水平提升，取得了来之不易的 生产经营成果和企业改革业绩。 2023 年，首次实现生产纪录全面突破，生铁成本跑赢行业。全 年生铁产量 1041.2 万吨，同比增加 40.92 万吨，打破历史纪录；粗钢 产量 1128.1 万吨，同比增加 72.9 万吨，打破历史纪录；热轧板产量 1042 万吨，同比增加 65.74 万吨，打破历史纪录；冷轧板产量 538.1 万吨，特钢材产量 51.16 万吨。实现营业收入 57 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议重大决策部署， 落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的有关要求，推动板 材公司持续健全内部控制（简称内控）体系，全面提高风险应对和防 控能力，切实提升板材公司核心竞争力和治理能力现代化水平，根据 国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实 施意见》（国资发监督规〔2019〕101号，简称《实施意见》），以及 《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项 的通知》（国资厅监督〔2023〕8号，简称《通知》）等文件的有关规 定和要求，在板材公司范围内开展内控评价工作，现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

本钢板材股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是本钢板材公司董事会的责任。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 ...

本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 ...