公司资本与股份 - 公司注册资本由38.75371532亿元增至41.08232205亿元[1] - 公司股份总数由38.75371532亿股增至41.08232205亿股[1] - 公司普通股由34.75371532亿股增至37.08232205亿股[1] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关委员会或董事会诉讼[4] - 审计与风险委员会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[7] 会议召开规则 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时需召开临时股东大会或股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东大会或股东会[8] 会议表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 党组织相关 - 公司党委设书记1名，副书记1至2名，其他党委成员若干名[13] - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年[13] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过3人[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[17][18] 人员任职与管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[22] - 经理层成员全面实行任期制和契约化管理，签订聘任协议[22] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[24] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[24] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体公告[25] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[26]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月17日14:30[2] - 网络投票9月17日9:15 - 15:00[2][9][10] - 会议股权登记日为2025年9月9日[2] - 会议登记时间为2025年9月16日8:30 - 16:00[5] 会议地点 - 现场股东大会在本钢能管中心3楼会议室[3] - 登记地点为董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1 - 1号本钢能管中心9楼）[6] 会议事项 - 审议总议案及取消监事会等议案[3] - 议案均为特别决议，须三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为360761，投票简称为本钢投票[8]

会议信息 - 2025年8月15日发监事会会议通知[2] - 8月27日在公司会议室召开监事会会议[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，由主席卢学柱主持[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项报告及议案[3][4][5] 其他信息 - 备查文件为经与会监事签字并加盖印章的监事会决议[6] - 公告日期为2025年8月29日[7]

本钢板材股份有限公司十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-046 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年半年度报告》 《2025 年半年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 8 月 29 日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司 2025 年上半年风 险评估报告 ...

公司战略与产品定位 - 公司加快打造轻量化、高强度、低成本汽车钢 形成销研产一体化高效运营链条 以汽车板为引领打造精品板材基地和国内一流优特钢基地 [1] - 公司瞄准汽车钢新赛道 专注打造汽车钢品牌 构建以科技价值创造为核心的研发体系 持续开展汽车高强钢材料革新及强度升级 [2] - 公司首创废钢＋电炉＋铁水＋转炉低碳冶金工艺 使汽车钢产品综合降碳达30%以上 [3] 技术研发与突破 - 公司创新采用单机架设备生产薄规格980MPa级超高强钢产品 打破极限规格生产制约 产品已通过主机厂认证 [2] - 公司自主创新形成热冲压钢最高强度、最宽幅和最厚规格等个性化系列产品 以及低成本镀锌双相钢衍生产品系列 [2] - 公司低碳排放钢生产种类覆盖冷轧板、热镀锌板、热轧酸洗板、电镀锌板四大类汽车钢产品 并通过莱茵公司碳足迹认证和美国SCS回收成分认证 [3] 市场拓展与客户服务 - 公司上半年汽车钢销量同比增长5.69% 与多家主机厂建立深度合作关系 [4] - 公司按品种＋行业策略实施差异化技术服务 为客户构建仓储、运输、加工、供应链金融等全链条钢铁服务生态圈 [3] - 公司搭建大数据商情分析平台 开展在线共享服务 加大对汽车重点客户走访力度 提供差异化服务策略和个性化营销活动 [3] 生产与运营体系 - 公司2280mm冷轧生产线全速运转 超宽幅冷轧汽车板为拳头产品 供应国内外传统车企及造车新势力 [1] - 公司提高产销研运全链条运转效率 委派专业技术服务人员驻厂跟踪新车型试模 随时解决现场问题 [3][4] - 公司经过12次工业化实验 成功通过电炉＋转炉路径生产汽车钢 [3]

板块整体表现 - 普钢板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块内个股普遍下跌，中南股份领跌，跌幅达4.79% [1][2] 个股价格变动 - 友发集团逆势上涨3.25%，收盘价6.35元，成交量41.40万手 [1] - 包钢股份上涨0.72%至2.79元，成交额70.99亿元 [1] - 杭钢股份微涨0.46%，收盘价10.86元 [1] - 宝钢股份下跌2.50%至7.03元，河钢股份下跌2.88%至2.36元 [1] - 柳钢股份下跌4.31%至5.77元，安阳钢铁下跌4.24%至2.26元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出9.24亿元，游资净流入4.38亿元，散户净流入4.86亿元 [2] - 杭钢股份主力净流入1521.58万元（占比0.42%），但游资净流出7543.80万元 [3] - 友发集团主力净流入1347.75万元（占比5.14%），游资净流入1354.99万元 [3] - 本钢板材主力净流出1527.25万元（占比-15.85%），游资净流入889.57万元 [3] - 南钢股份主力净流出690.55万元（占比-3.58%），游资净流入659.86万元 [3]

行业企业数量 - 2025年上半年黑色金属冶炼和压延加工业企业数量达6265个 同比增加56个 [1] - 企业数量同比增长0.9% 占工业总企业比重为1.2% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 数据来源与统计标准 - 数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 规模以上工业企业标准自2011年起调整为年主营业务收入2000万元 [1] - 统计时间跨度为2016-2025年上半年 [1]

公司技术发展 - 公司取得GISSMO剪切实验试样优化方法专利 授权公告号CN115859716B 申请日期为2022年11月 [1] - 公司拥有专利信息2220条 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年 位于本溪市 从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 企业注册资本387537.1532万人民币 [1] - 公司共对外投资21家企业 [1] 公司经营动态 - 公司参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有行政许可1848个 [1]

融资活动 - 8月21日本钢板材融资买入603.12万元，融资偿还535.92万元，融资净买入67.19万元，融资余额达2.08亿元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计364.79万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] - 8月18日至21日融资净买入波动明显，其中8月20日单日净买入170.14万元，8月15日则净流出92.84万元 [2] 融券活动 - 8月21日融券卖出200.0股，融券偿还100.0股，融券净卖出100.0股，融券余量10.33万股 [3] - 融券余额38.53万元，近5个交易日融券余量在10.02万至10.83万股之间波动 [3] - 8月19日融券净买入8100.0股，8月15日融券净卖出1.41万股 [3] 两融余额变动 - 8月21日融资融券余额2.09亿元，较昨日上涨0.32% [4] - 8月20日两融余额单日增长168.57万元，变动幅度0.82%，近5个交易日最高单日增幅达0.64% [4] - 两融余额占流通市值比例为1.51%，近期保持稳定 [2][4]

普钢板块市场表现 - 普钢板块整体上涨0.68%，领涨个股为杭钢股份（涨幅3.48%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3771.1点，深证成指下跌0.06%至11919.76点[1] - 板块成交活跃度分化明显，包钢股份成交量达1910.89万手（成交额51.89亿元），凌钢股份成交量仅38.56万手[1] 个股价格变动 - 杭钢股份收盘价9.8元位列板块最高，酒钢宏兴1.75元为最低价[1] - 涨幅超1%的个股包括南钢股份（1.69%）、包钢股份（1.52%）、凌钢股份（1.44%）、山东钢铁（1.30%）[1] - 首钢股份（0.95%）、河钢股份（0.84%）等五只个股涨幅低于1%[1] 资金流向特征 - 主力资金净流入5.53亿元，游资净流出3.53亿元，散户净流出2.0亿元[3] - 杭钢股份成交额20.82亿元居首，包钢股份51.89亿元成交额显示最高流动性[1] - 南钢股份（3.14亿元）、柳钢股份（3.02亿元）成交额显著高于板块平均值[1]