| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的实际控 制人江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司 及其控制子公司以外的法人或者其他组织。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2023 年共发生关联交易 累计金额 4，010.83 万元，未超出 2023 预计的关联交易金额 4,647.00 万元。2024 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任 公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2023 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 报告期母公司净利润为 350,243,109.36 元 加：报告期期初未分配利润 2,539,377,600.14 元； 减：2022 年度的分红款 207,085,269.51 元； 加：其他综合收益结转留存收益 40,000.00 元 剩余未分配利润为 2,682,575,439.99 元。 根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等 因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第六次会议通知于2024年3月16日用电子邮件 和公司网上办公系统方式发出，2024年3月26日上午11:00在南昌市高 新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现 场的方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正 华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年度公司监事会工作报告》 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议， 会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议案 详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中 ...

1 项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 营业收入（元） 8,190,156,792.24 11,281,628,119.23 -27.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 228,590,313.38 388,130,710.02 -41.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 181,829,337.92 356,652,333.66 -49.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 763,276,382.63 845,319,624.06 -9.71% 基本每股收益（元/股） 0.2867 0.4867 -41.10% 稀释每股收益（元/股） 0.2931 0.4752 -38.32% 加权平均净资产收益率 3.30% 5.45% -2.14% 2023 年末 2023 年初 变动幅度 总资产（元） 17,000,406,894.99 18,250,985,272.29 -6.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,978,913,582.45 6,944,838,631.35 0.49% 一、2023年度主要会计数据 江西万年青水泥股份有限公司 2023 ...

2022 年股票期权激励计划 第一个行权期不符合行权条件相关事项的 法律意见书 华邦意字（2024）第 075 号 江西华邦律师事务所 二Ｏ二四年三月 地址：中国江西南昌市赣江北大道保利中心 7-8 层 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 1 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期不符合行权条件相关事项的 法律意见书 致：江西万年青水泥股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西万年青水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司"2022 年股票期权激励计划" （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《国有 控股上市公司（境内）实施 ...

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 委 员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇 公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司 董事会提名委员会提名，补选董事李小平先生 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-03 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 第九届监事会第十一次临时会议决议公告 监事会认为本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合公司"水泥+" 的产业发展方向。项目建成后，可有效提升商砼市场控制力和覆盖能力，进一步 拓展商砼板块在赣南区域市场的份额，巩固万年青品牌在赣南市场的占有率和影 响力。同时有利于推动地方经济发展，具有较好的经济效益和社会效益。不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届监事会第十一次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 | | | 经深交所"深证上〔2020〕548 号"文同意，公司10.00亿元可 转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"万青转债"，债券代码"127017"，上市数量1,000万张。 根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转 债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格 为14.16元/股。 因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"万青转债"转股价格由原 14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价 ...