您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所业 您可使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24N7ZVCVL 江西万年青水泥股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 标路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82 十日 日 -2V. 审计报告 大信审字[2024]第 6-00008 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间 接控股子公司，以下同）。 2.担保金额：预计担保总额不超过463,200.00万元。 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-08 | | --- | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：149876 债券简称：22江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度综合授信及担保计划具体如下表： 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实 际签署并发生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担 保对象中，拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过 94,300万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产13.51%，敬请 投资者关注相关风险。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 于2024年3月26日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司20 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是"十四 五规划"承上启下的关键之年，今年以来在面对国际地缘政治形势错 综复杂、国内投资增速放缓、行业产能过剩叠加下游需求不足等诸多 复杂背景下，公司董事会直面困难，团结带领广大干部员工，凝心聚 力、主动作为，全面推动"优化升级、对标一流、靶向发力"，改革 发展和各项工作取得了新进展、新成绩。在市场低迷的局面下，公司 水泥销量同比逆势增长 1%，增幅比全省高 7.7 个百分点，省内市场 份额同比提高 2 个百分点，市场份额持续巩固。全年熟料产量 1551 1 万吨；销售水泥 2137 万吨、商砼 636 万方、墙材 11 万方、骨料 1297 万吨。实现营业收入 82.04 亿元；实现利税 9.48 亿元。 二、2023 年董事会主要工作 1.规范董事会建设，提升公司治理水平 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关要求，加 强董事会运作，强化董事会运行规范性和有效性。 完善公司治理机制，提升运转质量效能。公司全面落实"党建入 章"，及时对公司章程进行了修订， ...

江西万年青水泥股份有限公司 1 独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加 董事会次数 出席现场 会议次数 通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次数 出席股东大会次数 郭亚雄 6 2 4 0 0 2 1.出席董事会、股东大会会议情况 | 周学军 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄从运 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 全体独立董事对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情 2023 年独立董事述职报告 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年期间严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。现将 2023 年履职期间的履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 证券简称：万年青 证券代码：000789 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 | 万年青、公司 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、本激 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 年股票期权激励计划 | | 励计划、本计划 | | 2022 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司员工 | | 授予日 | 指 | ...

江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议 有关事项的独立董事意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就 公司第九届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司担保情况专项说明 截至 2024 年 2 月 29 日，公司对合并报表范围内的子公司，以及子公司对子公 司之间担保累计金额为人民币 96,733.06 万元，占归属于公司最近一期经审计净资产 的 13.86%，未超出 2023 年年度股东大会批准的 540,000 万元担保限额。独立董事对 公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求， 采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东及其他关联方提供 担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见及独立意见 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于董事会提议向下修正"万青转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至2024年3月25日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简 称"公司"）已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低 于"万青转债"当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情 形，已经触发转股价格向下修正条件。 2.公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于提议下修"万青转债"转股价格的议案》，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行情况 1.可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公 司于2020年6月3日公开发行了10,000,00 ...

江西万年青水泥股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 ·京24NV0 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00005 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具大信审字[2 ...

江西万年青水泥股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西万年青水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周学 军先生、黄从运先生、邹玲女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事周学军先生、黄从运先生、邹玲女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负 江西万年青水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议 审议通过了《关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议 案》，本次会计政策变更系根据财政部发布的有关通知规定作出的调 整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资 ...