一、本次交易的相关事项已经上市公司第十三届董事会第四次会议审议通 过，本次董事会的召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及公司章程的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序并进行 了相关的信息披露。 二、本次交易方案以及《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签署 的附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》《盈利承诺补偿协议》《股 份认购协议》等协议符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，同意公司签署上述附生效条件的交 易协议并披露本次重组报告书（草案）及摘要。 三、本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的 发行股份购买资产并募集配套资金的各项法定条件。 四、本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，上市公司在审议本次 交易时适用了关联交易的审批程序，相关关联董事已依法回避表决。董事会表决 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-2 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（上市公司） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与成都华神科技集团股份有限 公司（以下称"华神科技"或"上市公司"）签订的《专项法律服务合同》，本 所接受上市公司的委托，作为上市公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— 上市公司重大资产重组》《监管规则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形， 进行核查并发表如下意见： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条之规定： "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购 买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当 按照本办法的规定履行相关义务和程序： 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇，且未发生 变化。本次交易完成后，公司实际控制人 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-053 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 四次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 成都华神科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 3、会议召开的合法、合规性 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年11月6日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月6 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2023年11月6日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》等法规规定的要求，中信建投证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及 的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航 天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信 息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 经审核判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。具体如下： 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条规定的说明》之盖章页） 1.本次交易的标的资产为博浩达全部股权，博浩达目前已建项目均已取得环 保、用地、规划、施工建设等许可或批复文件。本次交易相关草案披 ...

成都华神科技集团股份有限公司 未来三年（2023-2025）股东回报规划 为完善和健全成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"） 的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定 了未来三年（2023 年-2025 年）股东分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、 盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投 资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的 合理回报和公司的持续发展等重要因素。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。 三、股东分红规划的制定周期和调整机制 （一）公司至少 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受成都华神科技集团股份有限公司委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做出独立、客 观和公正的评价，以供华神科技全体股东及公众投资者参考。现就相关事项声明 和承诺如下： 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号 准则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目 的相关性以及评估定价公允性的独立意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有 限公司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有 的博浩达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公 司在内的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 本次交易构成重大资产重组。 值，为本次交易提供合理的价值参考依据。 评估机构按照国家有关法律、法规和行业规范的要求，实际评估的资产范围 与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了必要的评估程序，遵 循了独立性、客观性、公正性、科学性等原则，评估方法选用恰当，评估结论合 理，评估方法与评估目的的相关性一致。 四、评估定价具备公允性 沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）根据公司 委托，对公司本次交易涉及的标的资产进行了评估，并出具了《成都华神科技集 团股份有限公司拟收购四川远泓生物科技有限公 ...

（二）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股 票自 2023 年 6 月 8 日起停牌，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2023-022）。停牌期间，公司按照相关规定于 2023 年 6 月 15 日披 露《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展 公告》（公告编号：2023-023）。 （三）公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的草 案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简 ...