岳阳兴长石化股份有限公司董事会 岳阳兴长董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就独立董事李国庆、何翼 云、彭瀚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国庆、何翼云、彭瀚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十二日 1 ...

一、报告期内公司总体经营情况 岳阳兴长 2023 年度董事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司 相关制度的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤 勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公 司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 2023 年，公司以建设"有发展质量和发展前景的上市公司"为指引，坚定推进 "十四五"发展规划，管理上多措并举，发展上长短结合，经营上大胆开拓，惠州 特种聚烯烃等多个发展项目建设完成，化工新材料产业布局初步形成，整体产业结 构优化，全过程科技创新能力增强，发展活力进一步凸显，主要经营指标实现了超 同期、超预期、超历史，公司呈现出了蓬勃发展的良好态势。报告期，公司实现销 售收入 30.67 亿元，合并报表实现归属母公司净利润 1.01 亿元，超额完成董事会 下达的效益目标。 二、2023 年公司董事会开展的主要工作 (一)董事会 ...

财务数据 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 公司2023年度营业收入为3067401385.43元，较上一年下降4.80%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为101076767.69元，同比增长26.37%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为166771139.68元，同比增长53.26%[13] - 公司2023年末总资产为3402086397.64元，较上一年增长145.22%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2087248524.67元，同比增长110.88%[13] - 公司第四季度营业收入为8.15亿元，较第三季度略有下降[16] - 公司2023年净利润为2.75亿元，较2022年增长约32.9%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-8156.21万元，出现了负值[16] - 公司2023年少数股东权益影响额为28.14万元，较2022年增长约35.1%[17] 行业发展 - 公司从事石油化工产品的开发、生产、销售以及成品油零售等业务[19] - 我国聚烯烃行业发展迅速，成为全球聚烯烃生产和消费大国[20] - 我国高端聚烯烃市场规模表现出增长趋势，价格整体呈现波动上涨态势[22] - 公司围绕高端聚烯烃领域持续努力，拥有茂金属催化剂、聚合、改性成套特种聚烯烃核心技术[22] - 特种酚行业在苯酚烷基化新工艺开发后，产品品质得到明显提升，逐步在医药、电子等高端领域得到应用[22] - 公司在特种酚行业具有产品市场需求释放的优势[22] - 公司控股子公司新岭化工拥有特种酚生产装置2.84万吨/年，产品销往印度、东南亚等地，出口市场渠道稳固[23] 市场趋势 - 2023年底新出台国家级重磅政策《空气质量持续改善行动计划》，要求全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%[23] - 根据中研普华产业研究院研报预计，2022-2026节能环保产业产值规模年均复合增长率约为11.67%[25] - 2023年中国节能环保产业产值预计将达到17.50万亿元，对GDP的贡献率将超过16%，未来三年投资将增大[25] - 公司预计2024-2026年成品油市场仍将延续上升行情，行业利润持续，公司市场容量约100亿/年[26] 产品情况 - 公司主要原材料液态烃采购额占采购总额的40.38%，价格较上期呈现一定的降幅，与国际原油价格密切相关[27] - 公司主要产品丙烯、液化石油气、MTBE等处于成熟技术阶段，拥有相关专利技术和产品研发优势[28] - 岳阳兴长石化主要产品产能利用率情况：丙烯产能利用率85.80%，MTBE产能利用率58.25%，工业异辛烷产能利用率79.00%[29] - 岳阳兴长石化新产品邻甲酚产能利用率为49.85%，2023年装置建设完成[29] 公司治理 - 公司作为中国石化集团控制的上市公司，与中国石化亦不存在实质性同业竞争关系[79] - 公司在业务方面独立于第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人，拥有独立的生产系统和供销系统[78] - 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，全体员工与公司签署了劳动合同[78] - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[78] 股东情况 - 公司控股股东为中央国有控股，法人控股股东为中石化资产公司，主要经营业务包括实业投资、石油炼制、热力生产和供应等[199] - 中国石化集团资产管理有限公司持有公司股份22.78%，持股数量为70,188,465股[194] - 湖南长炼兴长企业服务有限公司持有公司股份9.49%，持股数量为29,240,987股，其中质押6,500,000股[194]

岳阳兴长石化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 the first 日 目 学 F n a status and the same 1 t and the state of the su t T l t and the state l " (2017 索 引 一、内部控制审计报告 二、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 T 日 B 页次 1-2 B · [] re) B 日本 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长) 2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

岳阳兴长独立董事候选人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭剑锋 作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名为岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称该公司）第十六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表 | 禁止以有偿或者变相有偿的方式 | | | --- | --- | | 公开征集股东权利。 | | | 公司不得对征集投票行为设置最 | | | 低持股比例等不适当障碍而损害股东 | | | 的合法权益。 | | | 公开征集股东权利违反法律、行政法规 | | | 或者国务院证券监督管理机构有关规 | | | 定，导致公司或者其股东遭受损失的， | | | 应当依法承担赔偿责任。 | | | 第十条 监事会或股东决定自行 | 第十条 监事会或股东决定自行 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | | 会，同时向公司所在地中国证监会派出 | 会，同时向证券交易所备案。 | | 机构和证券交易所备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东 | | 在股东大会决议公告前，召集股东 | 持股比例不得低于 10％。 | | 持股比例不得低于 10％。 | 监事会和召集股东应在发出股东 | | 监事会和召集股东应在发出股东 | 大会通知及发布股东大会决议公告时， | | 大会通知及发布股东大会决议公告时， | 向证券交易所提交有关证明材料。 ...

关于岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 CAC 证专字[2024]0077 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn） 进行 E om H E i r a I B 目 | 蒙 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项报告 | 1-2 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、附件 | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 E L ite 关于岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 CAC 证专字[2024]0077 号 岳阳兴长石化股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是岳阳兴长的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计岳阳兴长 2023年度财务报表时所审核的会 计资料和经审计的财务报表及披露的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致之处。除了对岳阳 ...

岳阳兴长《独立董事工作规定》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 独立董事工作规定 | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-04-3-2024-QY | | | | 制度文号 岳阳兴长企字〔2024〕04 号 | | | | 制度版本 3 主办部门 企业运营部 | | | 管理/业务类别 | 证券事务/独立董事工作 会签部门 / | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2024 年 4 月 15 日 | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2024 年 4 月 12 日 | | | 制定目的 | 规范独立董事选任资格及程序，明确独立董事职责权限与义 务，确定独立董事专门会议及年度报告工作要求，发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进独立董事尽职履责，保障公司持 | | | | 续规范发展 | | | 制定依据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | | | | 自律监管指引第 1 号— ...

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 306,325,255 | 元。 369,697,506 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股份总数为 | | 股，全部为普通股。 306,325,255 | 股，全部为普通股。 369,697,506 | | 第二十二条 公司根据经营和发 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 股东大会分别作出决议，可以采用下 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 列方式增加资本： | 增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一) 向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二) 向特定对象发行股份； | | ┅┅ | ┅┅ | | 第四十条 ┅┅ | 第四十条 ┅┅ | | ...

岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 为确保本年度内部控制评价顺利实施，公司审计部门组织制定评价方案，指导 各部门单位开展内控测评，审核各部门单位提交的测评结果，并对汇总的内控缺陷 进行逐一审核和认定。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制 ...