第十六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十三次会议通知和资料于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 岳阳兴长第十六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-035 岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长第十六届监事会第十三次会议决议公告 表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》。 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于岳阳兴长石化股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 2022 年限制性股票激励计划首次授予 | 岳阳兴长、公司 | 指 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于岳阳兴长石化 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | | | | | 一个解除限售期解除限售条件成就事项的独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向激 | | | | 励对象授予一定数量的公司股票，该等 ...

限制性股票授予情况 - 2022年6月28日决议授予不超896.8750万股，首次717.50万股，预留179.3750万股[4] - 2022年7月4日首次授予717.50万股，价格6.55元/股[4] - 2023年5月30日预留授予175.60万股，价格9.90元/股[5] 限制性股票上市与解除限售 - 2022年7月20日首次授予股票上市[4] - 2023年6月30日预留授予股票上市[5] - 2024年7月12日决议首次授予股票满足首个解除限售条件[5] - 2024年7月22日首次授予股票进入首个解除限售期[9] 业绩数据 - 2023年营收增长率57.11%，高于同行业50分位值18.51%[12] - 2023年加权平均净资产收益率11.69%，高于同行业50分位值2.65%[12] - 2023年主营业务收入占比98.41%[12] 解除限售相关 - 本次102人符合解除限售资格，可解除215.25万股，占总股本0.58%[2][3][13] - 首次授予717.50万股，本次解除占30%，剩余502.25万股[18] - 部分高管及中层人员可解除限售数量及剩余数量[15]

股份发行 - 公司向8名特定对象发行61,616,251股A股，于2024年1月16日上市[1] - 控股股东中石化资产公司认购14,116,283股，限售期18个月，其他对象限售期6个月[2,3] 股份限售与解除 - 7名认购对象承诺6个月内不转让股份并严格履行承诺[5] - 2024年7月16日47,499,968股解除限售，占总股本12.85%[6] - 本次申请解除限售股东7名，涉及52个证券账户[6] 各机构解除限售情况 - 财通基金旗下多个资管计划解除限售，如君享永熙单一资产管理计划解除1,962,025股[10] - 诺德基金旗下多个资管计划解除限售，如浦江120号单一资产管理计划解除5,253,165股[10] - 济南汇正投资合伙企业（有限合伙）解除限售9,715,161股[11] 股份数量变动 - 变动前有限售条件股份70,547,251股，占比19.08%，变动后23,047,283股，占比6.23%[12] - 首发后限售股变动前61,616,251股，占比16.67%，变动后14,116,283股，占比3.82%[13] - 无限售条件股份变动前299,150,255股，占比80.92%，变动后346,650,223股，占比93.77%[13] - 公司股份总数变动前后均为369,697,506股[13] 保荐人意见 - 保荐人认为解除限售数量、时间等符合要求，股东履行承诺，信息披露真实准确完整[14] - 保荐人对本次限售股份上市流通事项无异议[15]

股份发行与上市 - 公司2022年度向特定对象发行股票，新增61,616,251股于2024年1月16日上市[2] 限售股份解除 - 本次解除限售47,499,968股，占总股本12.85%，7月16日上市流通[1][6] - 申请解除限售股东7名，涉及52个证券账户[6] 股东获配与限售期 - 中石化资产公司认购14,116,283股，限售18个月[3] - 中节能等多家机构获配股份，限售期6个月[3][4] 各账户解除限售数量 - 财通基金等多个账户有不同数量股份解除限售[8][9][10] 股份结构变动 - 首发后限售股等股份数量及占比变动[11] 保荐人意见 - 保荐人认为解除限售合规，无异议[13]

会议信息 - 公司第十六届董事会第十四次会议于2024年7月1日通讯表决召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事选举 - 同意选举郭剑锋为审计委员会委员，赵烨为薪酬与考核委员会委员[2] - 两人选举表决均为11票同意、0票反对、0票弃权[2] 议案表决 - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》11票同意通过[3]

制度相关 - 《总经理工作细则》于2024年7月1日经公司第十六届董事会第十四次会议审议通过[1] - 修正后总经理职权依据《公司章程》第一百三十四条规定[1] - 修正后决定交易事项及捐赠赞助依据《公司章程》第一百一十六条[1] 限额情况 - 修正前后单笔捐赠与赞助限额均为10万元[1]

管理层设置 - 公司设1名总经理，每届任期三年可连任[3] - 其他高级管理人员包括副总经理等[4] 总经理权限 - 可决定单笔10万元以内捐赠与赞助[7] 总经理办公会 - 原则上每月至少召开一次，提前一天通知[13][14] - 2/3以上班子成员出席方可举行[14] - 会议记录及纪要保存期不少于10年[15] 细则规定 - 由总经理办公会负责解释，报董事会批准实施[18] - 与《公司章程》冲突时以章程规定为准[18]

岳阳兴长 2023 年度权益分派实施公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-031 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 8 日召开的公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、股东大会审议通过的公司 2023 年度权益分派方案为：以总股本 369,697,506 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，合计 分配现金股利 36,969,750.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转至下一年度。自分派方案披露至实施期间，如公司总股本由于股份 回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按 照现金分红总额不变的原则，按公司最新股本总额计算分配比例。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 ...

岳阳兴长石化股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为维护岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《岳阳 兴长石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况制 定本规则。 岳阳兴长石化股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...