股东大会信息 - 2024年5月8日15:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份127,557,511股，占总股份34.5032％[3] - 审议10项议案，总表决同意股数均为127,557,511股，占出席股东所持股份100%[4][6][7][9][11][13][15][17][19][21] 中小股东投票 - 通过现场和网络投票中小股东3人，代表股份182,800股，占总股份0.0494％[3] - 中小股东对多项议案表决同意股数均为182,800股，占比100%[5][7][8][10][12][14][16][18][20][22][24][26][28][31] 决议情况 - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[33]

岳阳兴长石化股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为维护岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《岳阳 兴长石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况制 定本规则。 岳阳兴长石化股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...

议事规则 - 议事规则经2024年5月8日公司第六十九次（2023年度）股东大会审议通过[2] - 议事规则由监事会制定，经股东大会审议通过后生效[15] - 议事规则修订由监事会提出修改意见报股东大会批准[15] 监事会会议 - 监事会每年至少召开两次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[8] - 监事提议召开临时监事会会议，应在召开5日前书面通知全体监事，全体监事批准可不经通知召开[8] 监事会决议 - 监事会决议需经全体监事1/2以上表决通过方为有效[10] - 监事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[11] - 监事会应将决议转达给公司董事会和经理班子[13] - 监事会每项决议指定监事执行或监督执行，执行情况需记录并报告[13] 规则解释 - 规则由股东大会授权公司监事会负责解释[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入831,488,119.72元，较上年同期增长10.59%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为831,488,119.72元，较上期的751,835,252.20元增长约10.6%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润21,599,522.11元，较上年同期增长30.97%[4] - 第一季度净利润1712.05万元，上期为1647.94万元，同比增长3.89%[18] - 归属于母公司所有者的净利润2159.95万元，上期为1649.22万元，同比增长30.96%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,657,489.56元，较上年同期减少156.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,657,489.56元，同比减少156.85%，因支付税费增加和子公司存货增加[8] - 经营活动现金流入小计10.08亿元，上期为8.98亿元；现金流出小计10.33亿元，上期为8.53亿元，现金流量净额为-2565.75万元，上期为4512.98万元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,097,324,672.03元，较上年度末减少8.96%[4] - 期末资产总计为3,097,324,672.03元，期初为3,402,086,397.64元，下降约9%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,686,300.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较上年末减少44.12%，主要因项目资金投入增加和归还银行借款[6] - 货币资金期末余额为615,976,835.32元，期初余额为1,102,388,463.97元，下降约44.1%[13] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货较上年末增长90.45%，因控股子公司进入试生产阶段，原料储备及在产品增加[6] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款较上年末减少68.79%，主要是公司本部归还短期借款[6] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加较上年同期增长1739.24%，因公司产品异辛烷征收消费税[7] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益较上年同期增长34714.87%，因本期子公司净利润同比减少[7] 财务数据关键指标变化 - 支付的各项税费 - 支付的各项税费为129,869,152.82元，同比增长315.20%，主要因产品异辛烷征收消费税[8] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 支付其他与经营活动有关的现金为44,642,269.94元，同比减少36.46%，因支付往来款和贸易类业务代付款项减少[8] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金为32,000,000.00元，同比增长100%，因公司本部和控股子公司对外投资[8] 财务数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金 - 吸收投资收到的现金为4,600,000.00元，同比减少69.23%，主要因本期少数股东投入减少[8] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为69,856,457.85元，同比减少36.20%[8] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金为279,300,000.00元，同比增长4196.92%，因公司本部归还银行借款[8] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -206,155,786.00元，同比减少275.90%，因归还借款和现金流入减少[8] - 筹资活动现金流入小计7445.65万元，上期为1.24亿元；现金流出小计2.81亿元，上期为725.12万元，现金流量净额为-2.06亿元，上期为1.17亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为19,649人[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中国石化集团资产经营管理有限公司持股比例为22.80%，持股数量为84,304,748.00股[10] - 前十大股东中，杨岳峰持股11,900,000股，中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持股10,401,938股[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本8.07亿元，较上期7.30亿元有所增加[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.072元，上期为0.055元；稀释每股收益0.071元，上期为0.055元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计101.87万元，上期为231.01万元；现金流出小计2.56亿元，上期为2.23亿元，现金流量净额为-2.55亿元，上期为-2.21亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-4.86亿元，上期为-5865.65万元[21] 财务数据关键指标变化 - 期初与期末现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额11.02亿元，上期为2.16亿元；期末余额6.15亿元，上期为1.57亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 期末负债合计为859,459,282.04元，期初为1,197,946,270.95元，下降约28.3%[15] - 期末所有者权益合计为2,237,865,389.99元，期初为2,204,140,126.69元，增长约1.53%[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 期末流动资产合计为1,049,887,454.39元，期初为1,468,350,945.06元，下降约28.5%[14] - 期末非流动资产合计为2,047,437,217.64元，期初为1,933,735,452.58元，增长约5.98%[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 期末流动负债合计为539,936,396.06元，期初为792,861,343.21元，下降约31.9%[15] - 期末非流动负债合计为319,522,885.98元，期初为405,084,927.74元，下降约21.1%[15]

关于举办2023年年度报告及2024年一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 岳阳兴长关于举办2023年年度报告及2024年一季度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-029 岳阳兴长石化股份有限公司 | 付 锋先生 | 董事、总经理 | | --- | --- | | 邹海波先生 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 李湘波先生 | 副总经理兼财务负责人 | 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 1 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日、4 月 25 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司2023年年度及2024 ...

关于岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 证专字[2024]0076 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gev.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 报告编码：津24PLP8F8.00 th fi [] l 关于岳阳兴长石化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 CAC 证专字[2024]0076 号 日 | 美 | li | | --- | --- | | 页次 | 索 引 | | 一、专项报告 | 1-2 | | 3 | 二、2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 三、附件 | | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 岳阳兴长石化股份有限公司董事会: 我们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 , 2023 年度审计报告 CAC 证审字[2024]0044 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 F H rently H H t 11:11:14:1 F | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | i í 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 67 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 报告 CAC 证审字[2024]0044 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日 ...

岳阳兴长关于会计政策变更的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-024 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号) (以下简称"准则解释 17 号")，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年1 月1日起施行。 由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。 (二) 变更日期 公司根据财政部上述相关解释及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规定 的生效日期开始执行。 (三)变更 ...

岳阳兴长独立董事李国庆 2023 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事李国庆 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 岳阳兴长独立董事李国庆 2023 年度述职报告 作为战略委员会委员，本人与其他委员共同对公司项目规划、研发、改革等问 题进行探讨，向董事会提出建议。 参加独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并提交董事会予以审议。 2023 年度，公司召开了 9 次董事会，本人亲自出席(含通讯表决)9 次，无连续 2 次未亲自参加会议也不委托其他董事出席会议的情形。本人在各次会议召开前积 极查阅资料、与 ...

2023 Environmental,Social and Governance Report 环境、社会及治理报告 岳阳兴长石化股份有限公司 股票代码：000819.SZ ENVIRONMENTAL ，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 环境、社会及治理报告 岳阳兴长石化股份有限公司 公司治理强基础 / 13 固 本 | ESG 管理固本源 | / 19 | | --- | --- | | 机制变革助发展 | / 22 | 研发创新推动转型 / 27 聚 力 | | | | 客户互惠互利 | / 39 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创 新 | | 员工凝心聚力 | | / 42 | 致 远 | | | | | 福祉普惠于民 | / 50 | | | 研发创新推动转型 | / 27 | | | | | 关于本报告 管理层致辞 01 关于岳阳兴长 附录 03 CONTENTS 05 73 | 安全生产坚守底线 | / 55 | | --- | --- | | 质量管理保障高效 | / 64 | | 绿色发展共生共融 | / ...