岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长关于召开第六十八次（临时）股东大会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2022-070 关于召开第六十八次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）第十六届董 事会第九次会议决定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)召开公司第六十八次（临时） 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：第六十八次（临时）股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 ...

岳阳兴长关于对外投资事项的进展公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-067 岳阳兴长石化股份有限公司 关于对外投资事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 十六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与青岛惠 城化学有限公司（以下简称"惠城化学"）、揭阳大南海石化工业区国业实业投资 发展有限公司（以下简称"国业实业"）对青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以 下简称"惠城环保"）全资子公司广东东粤化学科技有限公司（以下简称"东粤化 学"或"目标公司"）增资 18,000 万元。本次增资完成后，东粤化学注册资本由 40,000 万元变更为 58,000 万元，其中：岳阳兴长现金出资 6,000 万元，股权比例为 10.345%；惠城化学现金出资 6,000 万元，股权比例为 10.345%；国业实业现金出资 6,000 万元，股权比例为 10.345%；惠城环保现金出资 40,000 万元，股权比 ...

岳阳兴长关于持股 5%以上股东之一致行动人股权解除质押及再质押的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-066 岳阳兴长石化股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到持股 5%以上股东之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司 (以下简称"兴长集团")通知，获悉兴长集团所持本公司的部分股份于近日解除质 押并进行了再质押，现将有关情况公告如下： 二、股东股份重新质押的基本情况 | | 是否为 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | 名称 | 股东及 | 股数（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 开始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为843,473,491.40元，同比增长5.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,252,502,184.82元，同比下降4.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,217,551.12元，同比增长11.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为73,591,994.90元，同比增长46.48%[5] - 公司营业利润为92,104,376.88元，同比增长35.02%，主要由于主要产品销售毛利率增加及工业异辛烷销售量同比增加[41] - 公司归属于母公司股东的净利润为73,591,994.90元，同比增长46.48%，主要由于主要产品销售价差扩大及工业异辛烷销售量同比增加[44] - 公司2023年第三季度营业总收入为22.52亿元，同比下降4.74%[73] - 净利润为6832.85万元，同比增长12.65%[74] - 归属于母公司股东的净利润为7359.20万元，同比增长46.48%[74] - 基本每股收益为0.246元，同比增长46.43%[75] - 稀释每股收益为0.244元，同比增长45.24%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为174,927,348.13元，同比增长124.96%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为174,927,348.13元，同比增长124.96%，主要由于净利润同比增加及经营性应收项目同比减少[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-684,655,597.31元，同比下降375.38%，主要由于本期项目建设资金投入增加[59] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为440,319,409.22元，同比增长518.26%，主要由于本期向银行借款增加[64] - 公司现金及现金等价物净增加额为-69,558,987.66元，同比下降1239.10%，主要由于本期项目建设资金投入增加[65] - 公司期末现金及现金等价物余额为146,561,906.92元，同比下降40.96%，主要由于本期投资活动增加，减少现金流量[66] - 公司年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，同比增长127.5%[76] - 公司年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-6.85亿元，同比减少375.4%[77] - 公司年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，同比增长518.3%[77] - 公司年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-6955.9万元，同比减少1239.8%[77] 资产与负债 - 总资产为1,986,240,960.29元，同比增长43.23%[5] - 在建工程为644,457,804.74元，同比增长331.49%[15] - 长期借款为392,381,821.12元，同比增长700.78%[24] - 资产总计为19.86亿元，同比增长43.24%[72] - 流动负债合计为3.66亿元，同比增长48.86%[72] - 非流动负债合计为4.11亿元，同比增长565.42%[72] - 所有者权益合计为12.09亿元，同比增长12.07%[73] 税费与研发 - 税金及附加为124,158,829.05元，同比增长955.60%[31] - 研发费用为36,126,429.74元，同比增长96.20%[32] - 公司支付的各项税费为201,111,830.72元，同比增长108.66%，主要由于公司产品异辛烷征收消费税[50] - 公司年初到报告期末支付的各项税费为2.01亿元，同比增长108.7%[76] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为20,187人[67] - 中国石化集团资产经营管理有限公司持股比例为22.78%，持股数量为70,188,465股[67] - 湖南长炼兴长企业服务有限公司持股比例为9.49%，持股数量为29,240,987股，质押6,500,000股[67] - 湖南长炼兴长集团有限责任公司持股比例为4.49%，持股数量为13,828,976股，质押6,858,750股[67] - 杨岳峰持股比例为4.22%，持股数量为13,000,000股[67] 项目建设与研发进展 - 惠州力拓30万吨/年高端聚烯烃项目于9月实现项目中交[69] - 湖南立恒煅后焦项目工程完成85%，南煅烧炉于9月开始烘炉，预计11月底完成烘炉并出产品[69] - 新材料研究院研发中心建设项目于10月初完成主体结构封顶[69] - 新材料研究院创新基地生产装置和全厂配套公用工程安装已完成，并于9月完成项目中交[70] 其他财务指标 - 公司货币资金在2023年9月30日为147,446,906.92元，相比2023年1月1日的239,230,894.58元有所减少[71] - 营业成本为18.89亿元，同比下降13.41%[73] - 公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为24.64亿元，同比下降4.5%[76] - 公司年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为19.87亿元，同比下降13.2%[76] - 公司年初到报告期末支付给职工及为职工支付的现金为1.12亿元，同比增长9.6%[76] - 公司年初到报告期末收回投资收到的现金为1.11亿元[76] - 公司年初到报告期末取得投资收益收到的现金为122.5万元，同比下降62.4%[76] 利息与其他收益 - 公司利息费用为4,205,438.45元，同比增长791.34%，主要由于本期银行借款、利息支出增加[33] - 公司其他收益为3,231,161.99元，同比增长783.80%，主要由于本期政府补助增加[34]

岳阳兴长第十六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-065 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第八次会议通知及资料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意 ...

岳阳兴长《董事会审计委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会审计委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-08-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 财务资产部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | 行政管理部 | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 日 | | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | | 规范审计委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其监 | | | | 制定目的 | 督、评估公司财务信息、内外部审计、内部控制等功能， | | | | | 完善公司治理 | | | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | 制定依据 | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

岳阳兴长《董事会战略委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会战略委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-07-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 投资发展部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | 新材料研究院 | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 日 | | | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 制定目的 | 规范战略委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在 | | | | | 发展规划、研发、投资等领域的研究、审核、建议功能， | | | | | 完善公司治理，增强公司核心竞争力 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监 ...

岳阳兴长《对外担保管理规定》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 对外担保管理规定 | | | | | | | | 制度编号 YYXC/QG-4.2-02-2-2023-CW | | | | | | | | 制度文号 | | | | | | | | 制度版本 2 主办部门 财务资产部 | | | | | | | 管理/业务类别 | 企业运营部 对外担保 会签部门 | | | | | | | | 行政管理部 | | | | | | | 下位制度制定者 全资及控股子公司 | 审核部门 企业运营部 | | | | | | | 监督检查者 | 公司内部审计机构 签发日期 2023 年 10 月 30 | | | | | 日 | | 解释权归属 | 财务资产部 生效日期 2023 年 | | 10 | 月 | 30 | 日 | | 制定目的 | 规范对外担保管理要求，控制公司资产运营风险，保障公司 | | | | | | | | 资产安全，维护股东合法权益，促进公司可持续发展 | | | | ...

岳阳兴长《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-05-2-2023-QY | | | | | 制度文号 | | | | | 制度版本 2 主办部门 企业运营部 | | | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 会签部门 / | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2023 年 10 月 30 | | 日 | | 制定目的 | 规范薪酬与考核委员会构成、职责、议事规则，充分发 挥其制定、审查董事及高级管理人员考核标准、薪酬方 | | | | | 案等功能，完善公司治理 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 | | | | | 公司规范运作》 ...