证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-064 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十七次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 21 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2、《关于改组董事会战略委员会的议案》 为进一步完善公司治理，提升公司 ESG 管理水平，贯彻落实国企改革深化提 升行动要求和"科改行动"工作部署，公司拟改组董事会"战略委员会"为"战 略、ESG 与科技创新委员会"，在原"战略委员会"职责中增加"ESG 与科技创 新委员会"职责，负责对提交董事会决策的 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-067 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 10 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十七次会议决定于 2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-066 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"） 及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联 交易。2023 年 1-11 月公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额 542.91 亿 元，2023 年全年（测算）公司与上述关联方预计发生日常关联交易金额 591.87 亿元，预计 2024 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 598.78 亿元，比 2023 年全年（测算）增长 6.91 亿元，增长率 1.17%。 2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事 会审议。2023 年 12 ...

王东升 张其生 二○二三年十二月二十八日 山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事专门会议决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定，公司独立董事召开专门会议，同意将《关于 2024 年与日常经营相关的 关联交易预计的议案》提交董事会讨论。 独立董事： 刘新权 汪建华 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-065 山西太钢不锈钢股份有限公司 为进一步完善公司治理，提升公司 ESG 管理水平，贯彻落实国企改革深化 提升行动要求和"科改行动"的工作部署，实现企业核心竞争力培育提升与战 略主线明确聚焦有效契合，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会议事规 则》进行修订，并更名为《董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规则》。具 体修订情况如下表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 | | | 董事会战略委员会议事规则 | 战略、ESG 与科技创新委员会议事规则 | | 2 | 第一条 为完善公司治理结 | 第一条 为完善公司治理结构，适 | | | 构，适应公司战略发展需要，增强 | 应公司战略发展需要，提升公司环境、 | | | 公司核心竞争力，确定公司发展目 | 社会及公司治理(ESG）管理水平，贯 | | | 标与方针，健全投资决策程序，加 | 彻落实国企改革深化提升行动要求和 | | | 强决策科学性，提高重大投资决策 | ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见 一、关于对调整部分日常关联交易预计额的议案的独立意见 董事会在对相关关联交易表决时，关联方六名董事回避，符合有关法律法规 的要求；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公 司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场 经济原则和国家有关规定；该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公 司的独立性没有影响。 王东升 张其生 二○二三年十一月二十九日 公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案。 独立董事： 刘新权 汪建华 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-063 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.经公司第九届董事会第四次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，预 计 2023 年公司将与山西新钢联金属材料发展有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司 等关联单位发生日常采购、销售等交易金额为 68.09 亿元，2023 年 1-10 月实际发生额为 65.45 亿元。公司日常关联交易定价公允，定价程序公平、公正，因市场价格波动以及采 购、销售数量增长等原因，预计 2023 年全年公司将与上述关联单位发生日常采购、销售 等交易额为 80.29 亿元，比年初预计增加 12.20 亿元，增长 17.92%。 2.公司独立董事专门会议已审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议，并发表了 同意上述交易的独立意见。2023 年 11 月 29 日公司九届十六次董事会审议本次关联交易 时，盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等 6 位 关联董事回避表决，其他 5 位非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了上述议案。 3.本 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-062 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 22 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》 此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、 尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董 事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在《中国 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事专门会议决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定，公司独立董事召开专门会议，同意将《关于调整部分日常关联交易预计 额的议案》提交董事会讨论。 独立董事： 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二三年十一月二十九日 ...

地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派翟颖律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 ...