公司治理 - 公司第七届董事会、监事会于2024年3月23日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，人员任期顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年5月6日[2]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00通过深交所交易系统投票[13] - 2024年5月17日上午9：15至下午3：00通过深交所互联网投票系统投票[15] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[2] 选举信息 - 选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][4][5] - 议案10至12采用累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] 议案计票 - 议案4、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日（9:30－11:30，13:30－17:00）[7] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[10] 非累积投票提案 - 非累积投票提案包括公司2023年度董事会工作报告等9项[19]

中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000839，股票简称为ST国安[10] - 公司注册地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层，办公地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为张琦、杨镇宇[12] 财务数据 - 公司2023年营业收入为2981.63亿元，同比增长10.16%；归属于上市公司股东的净利润为-91.02亿元，扣除非经常性损益后净利润为-21.74亿元[12] - 公司2023年第一季度营业收入为722,002,484.42元，净利润为73,356,110.63元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为126,411,311.79元[16] - 公司2023年实现营业收入27.34亿元，同比增长6%，净利润1.23亿元，同比增长28%[29] - 公司实现营业收入29.82亿元，比上年增长10.16%[28] 主要业务 - 公司主要业务涉及企业综合信息服务、有线电视网络和房地产开发等行业[19] - 企业综合信息服务行业在中国有广阔的发展空间，大数据、云计算和AI技术应用逐渐成为重要转型方向[20] - 有线电视行业在2023年底实现了治理电视套娃收费和操作复杂问题的工作试点，有线电视实现用户回流[20] 业务拓展与创新 - 公司将操作模拟、形象模拟、语言/视觉/听觉模拟、大脑模拟等技术有机结合，打造出独有的鸿联数智员工（IPA），具备一定的对话能力[24] - 公司将聚焦企业数字化转型，打造一体化云通信平台能力矩阵，提升现有产品矩阵中AI能力落地与交付能力[54] - 公司将加强产业布局、提高业务效能、聚焦数字化转型，推动客户联络中心业务优化运营策略，深耕各行业头部企业合作[54] 财务风险与控制 - 公司报告期实现归属于母公司股东的净利润为-0.91亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，主要原因是资产减值准备、折旧摊销、投资损失等[40] - 公司报告期内金融资产小计为1,802,518,789.10元，其中交易性金融资产公允价值变动影响为86,343,563.66元[41] - 公司2024年将通过提质增效、科技赋能、强化核心业务竞争优势等措施应对流动性问题[176] 公司治理与人才 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任、解聘和新任情况[69] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括研究生学历、硕士学位和中共党员身份[70] - 公司将继续坚持“以人为本”的用人理念，通过完善管理制度和激励机制，留住和吸引优秀管理人才和技术人才[55] 法律诉讼与风险 - 公司因民间借贷纠纷诉国安广视，涉案金额为43,195万元，目前处于执行阶段，公司对国安广视部分应收账款享有优先受偿权[121] - 公司因房屋租赁纠纷诉美电器有限公司，涉案金额为2,810.2万元，目前处于执行阶段[121] - 华夏银行北京分行因借贷纠纷诉公司，涉案金额为39,900万元，目前处于执行阶段，公司驳回原告诉讼请求[121]

中信国安信息产业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控 制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法 规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部 控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、 完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价 报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-21 中信国安信息产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 度合并 报表归属 于上市公 司股东的 净利润 为 -91,018,838.55 元 ， 2023 年 度 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -223,960,272.16 元，加年初未分配利润-2,584,546,308.92 元 ， 2023 年末母公司可供股东分配的利润为 -2,808,506,581.08 元。 一、公司 2023 年度利润分配预案及审议情况 1、因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律 法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司 生产经营受到重大影响的事项； 2、因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务 状况产生重大影响事项的会计期间； 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外）。重大投资的判断标准为：公司单项或连 续十二月内累计对外投资、收 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中信国安信息产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事戴淑芬、张能鲲、王旭的独立情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事戴淑芬、张能鲲、王旭的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信国安信息产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-17 中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东大会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用及资产减值准备4570.08万元[1] - 信用减值损失为 -253.14万元，含应收账款 -180.42万元等[1] - 资产减值损失为4823.22万元，含存货121.08万元等[2] - 拟计提减值准备减少2023年度净利润4570.08万元[3] - 2023年度计提长期股权投资减值准备4702.14万元[14] 数据详情 - 2023年期初应收账款减值准备余额4196.64万元，期末4015.89万元[11] - 2023年期初其他应收款减值准备余额141619.22万元，期末139949.48万元[11] - 2023年期初应收股利减值准备余额2305.91万元，期末1411.52万元[11] - 2023年期初存货跌价准备余额130240.81万元，期末126912.04万元[11] 投资减值 - 上海沃橙信息技术有限公司计提资产减值准备1407.90万元，持股6.2078%[13] - 北京华瑞网研科技有限公司计提减值3062.17万元，持股35%[14] - 北京勾正数据科技有限公司计提减值232.07万元，持股31.0037%[15]

中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10306 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...