独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-15 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6 ...

内部控制情况 - 公司内部控制评价报告形式、内容符合要求，真实准确反映现状[1] - 内部控制能保证经营合规、信息准确完整及提高经营效率[1] - 评价报告对内部控制整体评价客观真实[1] 监事会意见 - 监事会意见日期为2025年4月25日[2]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-09 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-08 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 3 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-77790866.60元，母公司报表净利润-154418587.41元[1] - 2024年末母公司可供分配利润-2962925168.49元，合并报表未分配利润-3493066704.47元[1] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为-77790866.60元、-91018838.55元、-1387694919.47元[4] 未来展望 - 2025年优化业务结构、提升效率推动营收及利润增长[8] 新产品和新技术研发 - 加大在大模型等前沿领域研发投入，加速数智化转型[9] 其他新策略 - 加强与投资者互动[9] - 完善制度、强化监督、优化内控体系降低风险[9]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"规 报告编码:沪25DPV 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10224 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字（2025）第 ZK10222 号的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 202 ...

中信国安信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行业 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10227 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10222 号 的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | . | . | 2 | | --- | --- | --- | | S | | | 页次 | | 审计报告 | | --- | --- | | 1 | | 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10223 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信 国安)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...