证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-063 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 613 人，代表股 份 467,020,653 股，占上市公司有表决权总股份 49.7087%。其中：出席现场会 议的股 ...

股东大会安排 - 2024年10月24日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年10月26日发布股东大会通知[7] - 2024年11月11日15:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月6日[11] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票股东613人，代表股份467,020,653股，占比49.7087%[10] - 通过现场投票股东2人，代表股份460,194,463股，占比48.9821%[10] - 通过网络投票股东611人，代表股份6,826,190股，占比0.7266％[11] 审议事项及表决结果 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意466,385,253股，占比99.8639%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意466,393,553股，占比99.8657%[17]

产量数据 - 2024年10月公司产量556辆，本年累计4217辆，同比增25.88%[2] - 10月大型客车产量173辆，累计1215辆，同比增20.30%[2] - 10月中型客车产量217辆，累计1632辆，同比增11.93%[2] - 10月轻型客车产量166辆，累计1370辆，同比增55.33%[2] 销量数据 - 2024年10月公司销量430辆，本年累计4249辆，同比增28.68%[2] - 10月大型客车销量45辆，累计1108辆，同比增30.51%[2] - 10月中型客车销量213辆，累计1784辆，同比增15.77%[2] - 10月轻型客车销量172辆，累计1357辆，同比增48.79%[2]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-057 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

公司基本信息 - 公司于1997年6月24日获批发行6000万股人民币普通股，7月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为93951.4735万元[8] - 公司股份总数为93951.4735万股，股本结构为普通股[18] 股本结构 - 发起人合肥淝河汽车制造厂出资8000万元（股），占股本总额的57.14％[17] - 社会公众持股6000万股（含公司职工持股200万股），占股本总额的42.86%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会[45][46][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[111] 管理层相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[118][124] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，协助总经理工作[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[152] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[170][171] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[180][181][182]

审计机构变更 - 公司拟改聘天健所为2024年度审计机构，原审计机构为容诚所[2] - 本次拟变更事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[20] 天健所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元[4] - 承担706家上市公司2023年年报审计业务，收费总额7.21亿元，同行业审计客户541家[4] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] - 从业人员近三年受行政处罚9人次等，涉及65人[6] 其他 - 审计收费预计与上一期相比变化不超过20%[11] - 容诚所对公司2023年度财报及内控审计均出具标准无保留意见报告[12] - 公司董事会、监事会均审议通过拟变更会计师事务所议案[17][18]

公司章程修订 - 2024年10月24日召开第九届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议，并提请授权董事会办理变更登记等事宜[8] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[2] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为决议作出之日起60日[3] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[4] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会会议，董事会、监事会10日内决定是否召开并书面答复[4] - 股东大会、股东会作出普通决议，需由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[5] - 股东大会、股东会作出特别决议，需由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[5] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[5] - 担任因违法被吊销营业执照等公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销营业执照等之日起未逾3年，不能担任公司董事[5] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[7] 履职替代规定 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[6] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持会议[7]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-061 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2024 年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月24日，公司第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：2024年11月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11 日，9:15—9:25,9:3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和短信方式发出，并于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长黄李平召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 （具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）已连续多年为公司 提供审计服 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.46亿元，同比减少17.85%；年初至报告期末为16.94亿元，同比增长20.08%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润为 - 1261.68万元，同比减少228.18%；年初至报告期末为 - 535.90万元，同比增长90.49%[2] - 2024年前三季度营业总收入16.94亿元，较上期14.11亿元增长19.93%[13] - 2024年前三季度营业总成本17.88亿元，较上期15.49亿元增长15.43%[13] - 2024年前三季度净利润为 - 1251.31万元，较上期 - 6174.48万元亏损幅度收窄79.73%[14] 费用与收益变动原因 - 研发费用同比增长50.95%，主要因本期人工成本和试验费增加[4] - 财务费用同比减少135.58%，主要因本期利息支出减少[4] - 投资收益同比增长36.90%，主要因本期债务重组收益增加[4] - 2024年前三季度研发费用7541.18万元，较上期4995.94万元增长50.94%[13] - 2024年前三季度财务费用 - 502.94万元，较上期1413.51万元减少135.6%[13] - 2024年前三季度信用减值损失5275.83万元，较上期4230.62万元增长24.71%[13] 资产项目变动原因 - 预付款项同比减少44.02%，主要因本期预付材料款减少[5] - 合同资产同比减少44.79%，主要因本期新能源国家补贴减少[5] 现金相关项目变动原因 - 收到的税费返还同比增长38.89%，主要因本期出口退税增加[6] - 吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要因上期收到募集资金[6] - 取得借款收到的现金同比减少98.07%，主要因本期取得银行借款减少[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,130名[8] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例41.61%，持股数量390,949,132股[8] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例7.37%，持股数量69,245,331股[8] 2024年第三季度末资产负债情况 - 2024年第三季度末货币资金期末余额719,752,239.03元，期初余额856,690,002.57元[10] - 2024年第三季度末应收账款期末余额940,522,711.45元，期初余额737,263,385.72元[10] - 2024年第三季度末存货期末余额211,871,900.73元，期初余额232,408,480.77元[10] - 2024年第三季度末流动资产合计期末余额2,103,211,322.10元，期初余额2,109,753,487.19元[10] - 2024年第三季度末长期应收款期末余额163,799,770.98元，期初余额153,828,786.57元[10] - 2024年第三季度末长期股权投资期末余额76,424,263.88元，期初余额177,834,921.24元[10] - 2024年第三季度末固定资产期末余额611,733,151.66元，期初余额648,559,002.26元[10] - 2024年第三季度末资产总计31.58亿元，较上期末32.97亿元减少4.21%[11] - 2024年第三季度末负债合计22.76亿元，较上期末24.02亿元减少5.26%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计8.82亿元，较上期末8.95亿元减少1.46%[12] 2024年前三季度每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益 - 0.01元，较上期 - 0.06元亏损幅度收窄83.33%[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为16.1994330418亿元，上期为18.3449389324亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为18.2829791954亿元，上期为15.2787804028亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0835461536亿元，上期为3.0661585296亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为4.5199726164亿元，上期为0.0474766754亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为3.4685118696亿元，上期为0.01460325184亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.0514607468亿元，上期为 - 0.098555843亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为0.22亿元，上期为21.2899999995亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为0.1530582502亿元，上期为23.0823549437亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.00669417498亿元，上期为 - 1.7923549442亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.9193838659亿元，上期为1.2318419371亿元[16]