综合授信 - 2025年拟在30亿内申请综合授信，期限一年[1] - 额度用于多种形式融资，实际金额视需求定[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签授信文书，超范围需批准[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响超净资产1%[9][14] - 重要缺陷影响为净资产0.5%-1%[10][15] - 一般缺陷影响为净资产0.1%-0.5%[11][16] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[18]

业绩总结 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响净资产1%以上[4][5] - 重要缺陷为影响净资产0.5%-1%[4][5] - 一般缺陷为影响净资产0.1%-0.5%[4][5] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[5][7]

投资理财决策 - 2025年3月21日董事会通过使用自有闲置资金投资理财议案并提交2024年度股东会表决[1] - 投资金额不超过6亿元且资金可滚动使用[1] 投资产品与资金 - 主要购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超12个月的银行理财产品[1] - 资金来源为自有资金且不影响日常经营[2] 授权与期限 - 授权董事长签署文书，超限额须董事会批准[2] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月[3] 风险与管理 - 投资可能受市场波动影响[4] - 财务部门负责实施跟踪，独立董事可检查审计[4] 投资意义 - 投资理财不影响日常经营与主营业务，利于提升业绩回报股东[5]

业绩相关 - 截止2024年12月31日，回购担保责任余额19055.54万元，占2024年度经审计净资产比重22.20%[7] - 截止2024年12月31日，因客户按揭逾期公司预付回购款19515.66万元[7] 未来展望 - 2025年拟为客户提供不超3亿元汽车回购担保[2] - 拟与金融机构等合作为符合条件客户融资提供回购责任担保[1] 其他 - 2025年3月21日召开九届六次董事会、九届五次监事会审议相关议案[1] - 被担保人是信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户[3] - 董事会认为担保业务能拉动销售收入增长[5] - 独立董事会议同意将议案提交董事会审议[6] - 公司无其他逾期担保[8]

经核查独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司 2024 年度独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 25 日 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 ...

会议安排 - 2024年1月17日召开第八届监事会第二十一次会议[2] - 2024年2月2日召开第九届监事会第一次会议[2] - 2024年4月19日召开第九届监事会第二次会议[2] - 2024年8月23日召开第九届监事会第三次会议[3] - 2024年10月24日召开第九届监事会第四次会议[3] 监事会评价 - 未发现董事和高管违规及损害公司利益行为[4] - 财务报告真实完整，无违规担保[5] - 董事会能履行股东大会决议[6] - 关联交易公平合法，无损害公司利益行为[7] - 内部控制自我评价全面、真实、准确[10]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失确认-33,810,317.90元[2] - 2024年度资产减值损失确认9,296,921.87元[2] - 本次计提减值增2024年度税前利润24,513,396.03元[5] 财务数据 - 2024年度应收账款等多项坏账准备有计提和转回[3] - 2024年末存货跌价准备余额14,623,605.03元[4] - 2024年末固定资产减值准备余额9,773,984.69元[4] 公司决策 - 2025年3月21日会议通过计提2024年资产减值议案[1] - 董事会等认为计提减值合理合规并同意[7][8][9]

财务数据 - 江淮担保公司2024年末总资产13.43亿元，负债6.05亿元，净资产7.38亿元[5] - 江淮担保公司2024年营业收入9930.24万元，净利润3943.40万元[5] - 截止2024年末，公司回购担保责任余额1.91亿元，占2024年度经审计净资产比重22.20%[8] - 截止2024年末，因客户按揭逾期公司预付回购款1.95亿元[8] 未来展望 - 2025年拟为客户提供不超5000万元汽车回购担保[2] 决策进展 - 2025年3月21日公司九届六次董事会审议相关议案，5票赞成通过[1] - 议案尚需公司股东会审议，关联股东须回避表决[4] 其他事项 - 公司无其他逾期担保[9] - 董事会授权董事长签署贷款文书，有效期至2025年度股东会做新决议[9]

股权与业绩 - 公司持有江淮客车60.81%股权[1][3] - 2024年江淮客车营收796,002,404.50元，净利润1,314,851.07元[3] - 2024年末江淮客车总资产521,248,839.09元，净资产102,553,449.49元[3] 担保情况 - 公司拟为江淮客车担保不超9800万元，期限至2025年度股东会新决议[1][3] - 2024年末公司对子公司实际担保4481.55万元，占净资产5.22%[5] - 本次担保额度占2024年度经审计净资产11.42%，无逾期担保[5][6] 决策信息 - 2025年3月21日董事会、监事会审议担保议案[1]