证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-051 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2024 年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2024年8月23日，公司第九届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日， 9:15—9:25,9:30—11: ...

会议情况 - 公司第九届监事会第三次会议于2024年8月23日通讯召开，3名监事实际参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，尚需股东大会审议，3票同意[3][4]

安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年上半年占 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年 | 2024 年 6 月末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-045 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 7 月份产销情况的自愿性信息披露公告 | 品 目 | 2024 | 年 | 7 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 388 | | 3074 | 46.45% | | 其中：大型客车 | | | | 94 | | 914 | 27.12% | | 中型客车 | | | | 238 | | 1121 | 37.21% | | 轻型客车 | | | | 56 | | 1039 | 84.55% | | 销量 | | | | 450 | | 3164 | 62.09% | | 其中：大型客车 | | | | 83 | | 922 | 55.74% | | 中型客车 | | | | 248 | | 1252 | 68.96% | | 轻型客车 | | | | 119 | | 990 | 59.94% | 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：安凯客车，证券代码：000868）连续两个交易日（2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 根据相关规定要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-044 安徽安凯汽车股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生 重大变化； 4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事 ...

净利润预测 - 2024年上半年，安凯客车预计净利润为650万元至850万元，扭亏为盈[2] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,000万元至2,300万元[4] 业绩改善原因 - 主要业绩改善原因包括客户订单增加和公司经营管理改善[6]

关于 2024 年 6 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 6 月份产销快报数据如下： 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-042 安徽安凯汽车股份有限公司 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 6 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 298 | | 2686 | 63.18% | | 其中：大型客车 | | | | 150 | | 820 | 32.69% | | 中型客车 | | | | 60 | | 883 | 67.23% | | 轻型客车 | | | | 88 | | 983 | 96.60% | | 销量 | | | | 382 | | 2714 | 68.89% | | 其中：大 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-041 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 6 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 6、主持人：公司董事长黄李平先生 ...

会议时间 - 2024年4月19日公司第九届董事会第二次会议审议通过召开2023年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日公司董事会披露召开2023年度股东大会的通知[7] - 2024年6月21日下午2:30召开2023年度股东大会现场会议[9] - 2024年6月21日9:15 - 15:00为2023年度股东大会网络投票时间[9] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代表共22名，代表有表决权股份460,732,963股，占股份总额49.0395%[12] - 参加网络投票的股东共20名，代表有表决权股份538,500股，占股份总额0.0573%[13] - 参加会议的中小投资者股东共20人，代表有表决权股份538,500股，占股份总额0.0573%[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议《2023年度董事会工作报告》等15项议案[16][17][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决中，同意460331863股，占出席股东有效表决权股份总数99.9129%，反对401100股，占比0.0871%[21][22][24][25][26][29][30][31] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小投资者表决中，同意137400股，占出席中小投资者有效表决权股份总数25.5153%，反对401100股，占比74.4847%[21][22][24][25][26][29][30][31] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决中，同意460324463股，占出席股东有效表决权股份总数99.9113%，反对408500股，占比0.0887%[28] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决中，同意130000股，占出席中小投资者有效表决权股份总数24.1411%，反对408500股，占比75.8589%[28] - 《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》表决中，同意69382731股，占出席股东有效表决权股份总数99.4252%，反对401100股，占比0.5748%[32] - 《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》中小投资者表决中，同意137400股，占出席中小投资者有效表决权股份总数25.5153%，反对401100股，占比74.4847%[32] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》同意460,326,463股，占比99.9118%，中小投资者同意132,000股，占比24.5125%[33] - 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》同意460,324,463股，占比99.9113%，中小投资者同意130,000股，占比24.1411%[36] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意460,329,863股，占比99.9125%，中小投资者同意135,400股，占比25.1439%[37] - 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》同意69,382,731股，占比99.4252%，中小投资者同意137,400股，占比25.5153%[39] - 《公司2023年独立董事述职报告》同意460,331,863股，占比99.9129%，中小投资者同意137,400股，占比25.5153%[40] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》反对406,500股，占比0.0882%，中小投资者反对406,500股，占比75.4875%[33] - 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》反对408,500股，占比0.0887%，中小投资者反对408,500股，占比75.8589%[36] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反对403,100股，占比0.0875%，中小投资者反对403,100股，占比74.8561%[37] - 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》反对401,100股，占比0.5748%，中小投资者反对401,100股，占比74.4847%[39]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-040 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 5 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 5 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 5 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 397 | | 2388 | 107.29% | | 其中：大型客车 | | | | 143 | | 670 | 20.29% | | 中型客车 | | | | 124 | | 823 | 311.50% | | 轻型客车 | | | | 130 | | 895 | 126.58% | | 销量 | | | | 510 | | 2332 | 90.21% | | 其中：大型客车 | | | | 146 | | 663 | 23.93% ...