截至发稿，安凯客车市值为51亿元。 每经AI快讯，安凯客车（SZ 000868，收盘价：5.43元）9月29日晚间发布公告称，公司第九届第九次董 事会会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议审议了《关于不设监事会暨修订 <公司章程> 的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 2025年1至6月份，安凯客车的营业收入构成为：加工制造业占比100.0%。 （记者 曾健辉） ...

截至发稿，安凯客车市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 张明双） 每经AI快讯，安凯客车（SZ 000868，收盘价：5.43元）9月29日晚间发布公告称，经董事长提名、董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘芸女士为公司证券事务代表。 2025年1至6月份，安凯客车的营业收入构成为：加工制造业占比100.0%。 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的与定义 1.1 为了加强安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司及时、真实、准确、完整地披露所有对本公 司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定并结合公司实际制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关部门和人员，应及时将相关信息向公司董事会办公室报告的制度。 董事会办公室根据深圳证券交易所相关制度和规则处置，并逐级上报。 第二条 职责 2.1 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司董事、高级管理人 员、公司各部门、下属各单位或子公司的负责人及相关工作人员为信息报告义务 人（以下简称"报告人"）。 2.2 公司下属各单位、子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为 证券事务 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 信息披露管理制度 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《安徽安凯汽车股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露工 作符合相关法律、法规及有关规章制度的要求，确保公司披露信息的真实、准确、 完整和及时，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司（参股公司行为视其对公司影响程度而定）； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其一致行动 人； （经2025年9月29日召 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，发挥审计在风险防 范中的作用，审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价 情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关规定， 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会 全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负 ...

董事会议事规则修订 - 董事会议事规则经2025年9月29日第九届董事会第九次会议审议修订，待提交2025年第一次临时股东会审议通过[2] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 七种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在接到提议后十日内或证券监管部门要求后10日内召集并主持会议[8] - 临时会议通知时限原则上为会前24小时，特殊情况全体董事过半数无异议可不受限[10] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[13] 董事会会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 需董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等七种情形需提交审议[18] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[19] - 董事会制定公司利润分配和弥补亏损等财务相关方案[20] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] 利润分配决议流程 - 董事会会议需就利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[31] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议对议题暂缓表决[34] 会议其他规定 - 董事会会议可全程录音[35] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[42] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由公司董事会解释[43]

董事会会议情况 - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会第九次会议审议通过提名委员会工作细则[1] 提名委员会构成 - 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员三名[4] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，并由董事会选举产生[4] 任期规定 - 提名委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 职责与会议规则 - 负责拟定选择标准和程序等并提建议[6] - 会议提前七天通知，由主任委员主持[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] 其他规定 - 必要时征得董事会同意可聘请中介，费用公司支付[12] - 会议议案及表决结果书面报董事会[12] - 细则自通过之日起执行，由董事会负责解释[14]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度经2025年9月29日董事会会议修订，待临时股东会审议[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[5] - 直接或间接持5%以上股份自然人为关联自然人[5] 审批与表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行[10] - 股东会表决关联交易，特定股东回避且不得代理表决[12] 审批权限 - 重大关联交易由股东会审批，一般交易董事会审批，部分可授权董事长[13] 信息披露与制度实施 - 关联交易按规定进行临时和定期信息披露[16] - 制度解释权归董事会，经股东会审议后实施[18]

公司基本信息 - 公司1997年首次发行6000万人民币普通股，7月25日在深交所上市[3] - 公司注册资本为93951.4735万元[4] - 公司股份总数为93951.4735万股，股本结构为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及股份数量限制[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 公司特定对外担保行为须经股东会审议通过，如担保总额达最近一期经审计净资产50%以后的担保等[37] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形发生时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[43] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[49][50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，起始日不包括会议当日[50][51] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[70] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[70] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[79] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[82] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[86] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后2年，商业秘密保密时间为永久[86] - 公司设独立董事3人，其中至少包括一名会计专业人士[89] - 独立董事人数应不少于董事会人数的三分之一[90] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[91] - 独立董事连续任职不得超过六年[94] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，公司董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[94] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[94] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[101] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[96] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[112] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[98] - 董事会行使召集股东会会议、执行股东会决议等多项职权[102] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬及奖惩事项[103] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议[105] - 除特定情况，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东会审议[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[109] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[110] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[111] 经理相关规定 - 公司设经理一名，由董事会决定聘任或解聘；设副经理若干名，由董事会聘任或解聘[116][117] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[123] - 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施[126] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[138] - 股东会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[138] - 公司优先采用现金分红，按年分配利润，现金分红每年不少于一次[141][142] - 现金分红需满足累计和当期可供分配利润为正数、现金流满足需求且无重大投资计划等条件[143] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[143] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[145] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[145] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[145] - 调整或变更分红政策方案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[147] 其他规定 - 公司党委和纪委由党代会选举产生，党委书记和董事长原则上一人担任[131][132] - 公司党委研究讨论是董、经决策重大问题前置程序[132] - 党建经费纳入企业管理费用税前列支[134] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[157] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[163][165] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[168] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[168] - 公司解散应在10日内公示解散事由[168] - 因特定情形解散应在15日内成立清算组[168] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[170] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[170] - 控股股东是指持股占公司股本总额50%以上的股东[176]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年9月29日经公司第九届董事会第九次会议审议通过[2] 责任分工 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为负责人[11] 制度拟定 - 董事会办公室拟定投资者关系管理制度，建立工作机制[12] 活动规则 - 定期报告披露前十五日内尽量避免投资者关系活动[15] - 年度报告披露后十五日内按规定举行年度报告说明会[15] - 拟发行新股或可转债时，发出股东会通知后五日内举行投资者说明会[15] 接待管理 - 接待投资者现场参观等实行预约制度，两人或以上陪同[15] 沟通要求 - 与投资者直接沟通前要求特定对象签署承诺书[15] 文件核查 - 核查投资者知会文件，有问题要求改正或发澄清公告[16] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[16]