会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加各委员会会议应出席与实际出席次数相同[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均投同意票[9] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] 履职情况 - 2024年独立董事任职期间多项提议和征集投票权等情况均无[14] 人员信息 - 独立董事钱立军2021年4月任职，2025年3月25日发布述职报告[2][15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响超净资产1%[9][14] - 重要缺陷影响为净资产0.5%-1%[10][15] - 一般缺陷影响为净资产0.1%-0.5%[11][16] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[18]

综合授信 - 2025年拟在30亿内申请综合授信，期限一年[1] - 额度用于多种形式融资，实际金额视需求定[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签授信文书，超范围需批准[2]

业绩总结 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内部控制标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响净资产1%以上[4][5] - 重要缺陷为影响净资产0.5%-1%[4][5] - 一般缺陷为影响净资产0.1%-0.5%[4][5] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[5][7]

股权与业绩 - 公司持有江淮客车60.81%股权[1][3] - 2024年江淮客车营收796,002,404.50元，净利润1,314,851.07元[3] - 2024年末江淮客车总资产521,248,839.09元，净资产102,553,449.49元[3] 担保情况 - 公司拟为江淮客车担保不超9800万元，期限至2025年度股东会新决议[1][3] - 2024年末公司对子公司实际担保4481.55万元，占净资产5.22%[5] - 本次担保额度占2024年度经审计净资产11.42%，无逾期担保[5][6] 决策信息 - 2025年3月21日董事会、监事会审议担保议案[1]

贷款相关 - 公司拟向江淮汽车申请不超2亿元委托贷款[1][5] - 2025年3月21日董事会、独立董事专门会议通过贷款议案[1][8][9] - 关联交易需股东会审议[2] 江淮汽车数据 - 2024年1 - 9月营收322.0597609965亿元，净利润6.2512101798亿元[4] - 截至2024年9月30日，总资产502.9402878387亿元，净资产148.7638284066亿元[4] 关联交易 - 年初至披露日，与江淮汽车及其子公司关联交易总额296.16万元[7]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润8392034.77元[1] - 2024年末未分配利润-1469390294.24元[1] - 实收股本939514735元[1] - 2024年度公司扭亏为盈但未弥补累积亏损[2] 未来展望 - 狠抓产品、营销、品牌、制造、管理力及毛利率[3][4][5][6]

投资理财决策 - 2025年3月21日董事会通过使用自有闲置资金投资理财议案并提交2024年度股东会表决[1] - 投资金额不超过6亿元且资金可滚动使用[1] 投资产品与资金 - 主要购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超12个月的银行理财产品[1] - 资金来源为自有资金且不影响日常经营[2] 授权与期限 - 授权董事长签署文书，超限额须董事会批准[2] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月[3] 风险与管理 - 投资可能受市场波动影响[4] - 财务部门负责实施跟踪，独立董事可检查审计[4] 投资意义 - 投资理财不影响日常经营与主营业务，利于提升业绩回报股东[5]

会议安排 - 2024年1月17日召开第八届监事会第二十一次会议[2] - 2024年2月2日召开第九届监事会第一次会议[2] - 2024年4月19日召开第九届监事会第二次会议[2] - 2024年8月23日召开第九届监事会第三次会议[3] - 2024年10月24日召开第九届监事会第四次会议[3] 监事会评价 - 未发现董事和高管违规及损害公司利益行为[4] - 财务报告真实完整，无违规担保[5] - 董事会能履行股东大会决议[6] - 关联交易公平合法，无损害公司利益行为[7] - 内部控制自我评价全面、真实、准确[10]

会计政策变更 - 2025年3月21日董事会通过会计政策变更议案[2] - 拟自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《18号》变更政策[3] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为2,001,611,578.38元[7] - 2023年度销售费用调整后为152,390,046.63元[7]